Crypto Exchange WazirX банкінің активтері ақшаны жылыстатуға қатысты айыптар бойынша тыйым салынған

Үндістандық криптовалюта биржасы WazirX Құқық қорғау дирекциясының (ED) радарына түсті. Соңғы оқиғаларда ED WazirX директорының үй-жайларын тінтті.

ED WazirX 8.13 миллион долларлық банк активтерін бұзды

Мәліметтерге сәйкес, іздестіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін ED олардың банк активтерін бұғаттады құны 64.67 миллион рупийден астам (шамамен 8.13 миллион доллар). Мемлекеттік агенттік криптографиялық платформаны жедел несиелік APP компанияларына жалған ақшаны жылыстатуға көмектесті деп айыптады. Ол қаражат виртуалды криптовалюта активтері арқылы сатып алынып, аударылып жатқанын қосты.

Бұл үлкен жаңалық үнділік заң шығарушы Панкадж Чаудхари атқарушылық дирекциясы Вазиркске қатысты екі істі қарап жатқанын айтқаннан кейін келді. Ол Үндістанның шетел валютасын басқару заңын (FEMA) бұзды деген болжам бар.

Сәйкесінше Үндістанның уақыттары, Индиана заңгері WazirX және несиелік қолданба арасындағы криптографиялық транзакциялар блокчейндерде жазылмағанын айтты. Бұл үнді агенттіктері арасында дабыл қағады. Дегенмен, криптовалюта платформасына қарсы FEMA ережелері бойынша көрсетілім себебі туралы хабарлама шығарылды.

Ол WazirX кейбір белгісіз әмияндарға 2.790 миллион рупийден (шамамен 351 миллион доллар) асатын сандық активтерді сыртқа аударуға рұқсат бергенін қосты.

Крипто алмасу үшінші тараптың аударымдарына рұқсат берді

Дегенмен, тағы бір жағдайда айыпталушы криптовалюта шетелдік қатысушыларға бір крипто-ны екіншісіне айырбастауға рұқсат бергені туралы хабарлануда. WazirX сонымен қатар FTX және Binance сияқты үшінші тарап биржаларынан аударуға рұқсат берді.

Құқық қорғау дирекциясы айыпталған несие компаниясы цифрлық активтерді елден қаражат алу үшін пайдаланғанын атап өтті. Ол ақшаның көп бөлігі криптовалюталарды пайдалану арқылы Гонконгқа аударылатынын қосты.

Мемлекеттік мекеме ақша аударымына қатысты айғақтарды тауып, 100 миллион рупийдің цифрлық активтерін бұғаттады. Сондай-ақ, ЭД Мумбайдағы Самир Мхатренің үйін тінткен, ал Нишал Шетти, басқа директоры. WazirX БАӘ-де екені айтылады.

Ашиш орталықсыздандыруға сенеді және Blockchain технологиясын, Cryptocurrency экожүйесін және NFT-ті дамытуға қызығушылық танытады. Ол өзінің жазбалары мен талдаулары арқылы өсіп келе жатқан Crypto индустриясы туралы хабардар етуді мақсат етеді. Жазбаған кезде ол бейне ойындар ойнайды, триллер фильмдерін көреді немесе ашық ауада спортпен айналысады. Маған хабарласыңыз [электрондық пошта қорғалған]

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.