Үндістанның қаржылық қылмыспен күрес жөніндегі агенттігі қазір елдегі 10-нан астам криптовалюта биржаларын 10 миллиард рупийден (125 миллион доллар) оффшорға заңсыз жылжытып жатыр деп есептейді.
Economic Times аты аталмаған дереккөздерге сілтеме жасай отырып, әлі аталмаған криптовалюта биржаларын бірнеше компания қандай да бір арна ретінде пайдаланғанын хабарлады.
Енді бұл криптовалюта биржаларына сатып алуларды жасау үшін ақшаны жылыстату үшін айып тағылуда, олар кейіннен негізінен материктік Қытаймен байланысты басқа халықаралық әмияндарға жіберілді.
The есеп Құқық қорғау дирекциясы (ED) елдің ең жақсы криптовалюта биржаларының бірі (көлемі бойынша) WazirX иелігіндегі активтердегі 8 миллион долларды тәркілегеннен кейін «айыпталған жедел несиелік қосымшалар фирмаларына көмектескені» үшін жария етілді.
Мәліметтер бойынша, агенттік WazirX-ті 2021 жылы «Валюталық валютаны басқару актісін» (FEMA) бұзды деп айыптады.
Сурет: Форкаст
Крипто соғысы: Binance Vs. WazirX
Binance компаниясының бас директоры Чанпэн Чжао мен WazirX негізін қалаушы Нишал Шетти арасында Binance үнділік биржаны бақылайтын-бақыламайтынына қатысты дауды тудырған WazirX менеджерінің мүлкіне жасалған жақында жасалған рейд ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуге назар аударды.
Келесі күндері ED тергеу астында жатқан криптовалюта биржаларының шенеуніктерін тексеруі мүмкін.
Агенттік осы уақытқа дейін WazirX шоттарын бұғаттағанымен, «тексеруге қатысуға шақырылған басқа биржаларда ұқсас транзакциялар болды», - деп мәлімдеді ED.
Қарастырылып отырған биржалар тиісті тексеру жүргізе алмады және күдікті транзакция есептерін (STRs) жібере алмады.
Сондай-ақ бұл биржалар өз инвесторларының әрқайсысы үшін Клиентіңізді білу (KYC) процедурасын аяқтауы керек. KYC – қаржылық институттардан өз клиенттерінің жеке басын растауды талап ететін ереже.
Қорқыныш иісінен тез бас тарту
Биржалар ақшаны жылыстату аномалиялары туралы ақпаратты анықтауы мүмкін күдікті транзакциялар туралы есептерді (STR) ұсынбағанына қарамастан, олар KYC стандарттарына сәйкес келетінін мәлімдеді.
Тергеу жүріп жатқанда, бірқатар компаниялар шетелдегі қаражатын алып тастады деген қауесет тарады.
Баяндамада жағдайды жақсы білетін дереккөзге сілтеме жасалды, ол бұл кәсіпорындар тергеу жүріп жатқанын естігеннен кейін жабылып, активтерді шетелге аудару үшін цифрлық валюталарды пайдаланды.
Криптографиялық индустрияның бұлыңғыр табиғаты және сектордың реттелмейтін құрылымы бұл компанияларға өз қаражаттарын шетелдік шоттарда сақтау үшін қажетті жабуды ұсынды.
ED ақшаны жылыстатуға арналған бірнеше криптовалюталық биржаларды тереңірек зерттеп жатқанына қарамастан, сала басшысы биржалар бұл қылмыстардағы «сәтсіздіктің екінші нүктесі» екенін түсіндірді, өйткені дәстүрлі банктер қаражаттың қайда екенін білу үшін аз әрекет етті.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1.1 триллион долларды құрады Дереккөз: TradingView.com Pikist ұсынған таңдаулы сурет, диаграмма TradingView.com
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/