Соңғы айларда криптовалютаға инвестиция салу қиын болды. Дамып келе жатқан нарық бағалардың түбегейлі өзгеруінен, активтердің құлдырауынан және әртүрлі экономикалық қиындықтардан шайқалды.
Қараша айынан бастап әлемдегі ең танымал криптовалюта биткоиннің бағасы төмендегендіктен, бір кездері АҚШ долларына бекітілген және биржалармен реттелетіндіктен қауіпсіз және қауіпсіз деп саналатын валюталардың құндылықтары да төмендеді.
Цифрлық активтерді жақтаушылар халықаралық және ұлттық биліктің сектордың өміршеңдігін жақсырақ бағалауға және бақылауға бағытталған күш-жігерін құптады.
Ұсынылатын әдебиеттер | Kraken бас директоры Сан-Францискодағы штаб-пәтерді жауып тастады - неге осында
Сондай-ақ өсуге Ресейдің Украинаға мағынасыз басып кіруі ықпал етті. Ел ішінде және одан тыс жерлерде көптеген адамдар ақша аудару үшін криптовалюталарды қолданды, бұл валютаның пайдалылығын тағы бір рет көрсетті.
Жарқыраған сәттеріне қарамастан, криптовалюта қазіргі уақытта шешуші кезеңде.
Қараша айынан бастап ол нарықтық құнының елу пайызын жоғалтты және алаяқтыққа, айла-шарғыға және кенет құлдырауға бейім.
Оның жарқын жерлеріне қарамастан, биткоин және басқа да цифрлық активтер қазіргі уақытта жол айрығында тұр. (Inc42)
Салық тергеушілері үлкен уақыттағы алаяқтықты қадағалайды
Енді реттеушілер тағы бір алаяқтықты тергеп жатыр.
Халықаралық салық инспекторлары 50-ден астам ықтимал криптовалюталық салықтық құқық бұзушылықтарды анықтады, бұл алдағы апталарда ресми тергеуге жол ашуы мүмкін, соның ішінде мүмкін болатын $1 миллиард Понци схемасы.
Жұма күні жарияланған есептерге сәйкес, Жаһандық салықтық бақылау (J5) елдерінің біріккен бастықтары ұйымының басшылары заңсыз трансшекаралық әрекет көздерін ашу үшін барлау және деректермен бөлісу үшін осы аптада Лондонда жиналды.
Жұма күні Ішкі кірістер қызметінің қылмыстық тергеу бөлімінің бастығы Джим Ли: «Олардың кейбіреулері біздің юрисдикцияларымызда әлеуетті салық немесе басқа қаржылық қылмыстармен байланысты елеулі NFT транзакциялары бар тұлғаларға қатысты» деп мәлімдеді.
Бұл ақша бүкіл әлем бойынша инвесторларға, соның ішінде Австралия, Канада, АҚШ, Ұлыбритания және Нидерландыдағы криптовалюта сатып алушыларына әсер еткен сияқты.
«[Біреуі] 1 миллиард долларлық Понци схемасы сияқты. Бұл «B» белгісімен миллиард, және бұл жетекші әрбір J5 еліне әсер етеді», - деді Ли.
J5 - бес елдің үкіметтері қатысатын салықтық қылмыспен күресу бағдарламасы.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1.25 триллион долларды құрады Дереккөз: TradingView.com
Бағдарлама дамып келе жатқан криптовалюта бизнесіндегі қауіп-қатерлерді, алаяқтықты және заңсыздықтарды тексерудің жоғарылауына баса назар аударады.
Өткен дүйсенбіде АҚШ-тың Қаржы министрі Джанет Йеллен заң шығарушыларға TerraUSD тұрақты тоқырауының құлдырауы қосымша заңдардың қажеттілігін көрсетеді деп хабарлады.
Ұсынылатын әдебиеттер | Биткоин енді егеуқұйрықтың уы емес пе? Уоррен Баффет қолдайтын Нубанк BTC саудасын ашады
J5 қарсы. Криптографиялық қылмысты белсендірушілер
J5 Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымының (ЭЫДҰ) елдерді салықтық қылмыстарды жеңілдететіндермен күресу үшін көбірек әрекет етуге шақыруына жауап ретінде құрылды.
Ішкі кірістер қызметінің қылмыстық іздестіру қызметі (IRS-CI), Австралиялық салық басқармасы (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Канаданың кірістер агенттігі (CRA) және HM Revenue & Customs ұйымды құрайды.
Нидерланд фискалдық ақпарат және тергеу қызметінің қызметкері Нильс Оббинк: «NFTs – саудаға негізделген ақшаны жылыстатудың дамып келе жатқан цифрлық әдістерінің бірі» деп мәлімдеді.
Күдікті қылмыстарды анықтау Bitcoin нарықтары үшін турбулентті аптада қосымша жағымсыз жаңалықтарды білдіреді.
Кейбір бағалауларға сәйкес, бағаның үлкен құбылмалылығы криптовалюта нарықтарын дүр сілкіндірді және активтердің жалпы құнын шамамен 270 миллиард долларға төмендетті.
InsideBitcoins ұсынған таңдаулы сурет, TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/