Әділет департаменті Crypto компаниясының бас директорын 62 миллион долларлық алаяқтық схемасы үшін айыптайды

Mining Capital Coin (MCC) тау-кен және инвестициялық платформасының бас директоры кіші Луис Капучи мыңдаған инвесторларға әсер еткен 62 миллион долларлық алаяқтықты ұйымдастырды деп айыпталды.

А айтуынша баспасөз хабарламасы Жұма күні АҚШ Әділет министрлігінен (DoJ) Капучи жаңа криптовалюта өндіру үшін инвестицияларды пайдалануға уәде берді, бірақ оның орнына қаражатты оның бақылауындағы әмияндарға аударды.

Capuci сонымен қатар MCC-тің «Сауда боттарын» алаяқтық жолмен сатты, олар «секундына мыңдаған сауда-саттықты» орындап, инвесторлар үшін пайда әкелді деп мәлімдейді.

Оның орнына, Додж, Капучи қайтадан қаражатты өзіне және оның серіктестеріне аударды.

Сонымен қатар айыптауда Капучи жаңа инвесторларды сәтті жалдаған жағдайда промоутерлер желісіне сыйлықтар уәде етіп, пирамидалық схеманың бір түрін басқарды деп мәлімдейді. Ұсынылған сыйлықтардың ішінде iPad, Apple сағаттары және тіпті Capuci-нің жеке Ferrari көлігі болған.

Флоридада тұратын Капучи өзіне қарсы барлық айыптар бойынша кінәлі деп танылса, ол ең көбі 45 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оған сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және халықаралық ақшаны жылыстату деген айыптар тағылуда.

«Криптовалютаға негізделген алаяқтық дүниежүзіндегі қаржы нарықтарына нұқсан келтіреді, өйткені нашар субъектілер инвесторларды алдап, заңды кәсіпкерлердің осы дамып келе жатқан кеңістікте инновациялар енгізу мүмкіндігін шектейді», - деді Бас прокурордың көмекшісі Кеннет А. Полит, ДоЖ қылмыстық бөлімінің кіші.

«Департамент қылмыстық схемаларды әшкерелеу, осы алаяқтарды жауапкершілікке тарту және инвесторларды қорғау үшін физикалық немесе цифрлық ақшаны ұстануға міндетті», - деп қосты ол.

Билік сәуір айында крипто-бас директорды жалаулайды

АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының (SEC) мәліметтері бойынша шағым Өткен айда Капучи және оның негізін қалаушы Эмерсон Соуза Пирес 65,000 1-нан астам инвесторға тау-кен пакеттерін сатты, апта сайын төленетін XNUMX% күнделікті кірістілікке уәде берді. 

Схема кем дегенде 2018 жылдың қаңтарынан бері жұмыс істейді.

Бастапқыда олардың қайтарымы болады деп уәде берді Bitcoin, инвесторлар кейінірек олардан MCC-тің төл белгісі болып табылатын Capital Coin түріндегі қаражатты алу талап етілетінін анықтады. 

Олар бір жылдық мүшелік мерзімі біткенге дейін бұл активтерді жоюға тырысқанда, олар қателіктерге тап болды және қосымша тау-кен пакеттерін сатып алуға немесе инвестициялардан бас тартуға мәжбүр болды.

Схема арқылы жиналған ақшаға Capuci және Pires Lamborghini, яхталар мен жылжымайтын мүлікті сатып алып, өздерінің «бай өмір салтын» қаржыландырды.

Сәуір айында Флорида судьясы Капучиге және оның болжамды сыбайластарына қарсы уақытша тыйым салу және олардың активтеріне тыйым салу туралы бұйрық шығарды.

Шифрды шешудің ең жақсысы тікелей кіріс жәшігіңізге түседі.

Күнделікті, апта сайынғы шолулар мен ең жақсы жаңалықтарды тікелей кіріс жәшігіңізге алыңыз.