Крипто

DOJ BitConnect-тің үнділік негізін қалаушыны $2.4 млрд крипто Ponzi схемасы үшін айыптайды.

02/25/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Атышулы BitConnect криптовалюта биржасының негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге дүниежүзілік инвесторларды адастырды және оларды 2.4 миллиард доллар алдады деген айып тағылды.

Әділет департаментінің (DOJ) хабарлауынша, Сан-Диегода орналасқан федералды үлкен қазылар алқасы Кумбханиге BitConnect-тің «Несие беру бағдарламасы» арқылы болжамды Понци схемасын ұйымдастырғаны үшін арнайы айып тақты:

«BitConnect бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың ақшасымен төлеу арқылы Ponzi схемасы ретінде жұмыс істеді. Жалпы алғанда, Кумбхани мен оның серіктестері инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алды».

BitConnect (BCC) баға тарихы. Дереккөз: CoinMarketCap

2017 жылы шиеленіс кезінде BitConnect (BCC) DOJ деректері бойынша 463.31 миллиард долларға жеткен нарықтық капиталдандырудың ең жоғары деңгейіне жеткен сауда бағасы 3.4 долларды құрады. Алайда, жоғарыдағы графиктен көрінетіндей, бағалар көп ұзамай бірнеше айдың ішінде құлдырап, инвесторларға үлкен шығын әкелді. 

Үндістанның Гуджаратта тұратын Кумбхани BitConnect-тің «Несие беру бағдарламасы» аясында инвесторларға «үлкен табыс пен кепілдендірілген кіріс алуға» уәде берді. Айыптау қорытындысы бойынша, Кумбхани жаңа инвесторлардың қаражатын ескі инвесторларға ішінара өтеу үшін бағдарламаны кенеттен тоқтатқанға дейін пайдаланды - оқулық Ponzi схемасын басқарды.

бейне

Одан әрі DOJ Кумбхани мен оның серіктестері нарықтық манипуляциялар арқылы BCC-ге нарықтық сұранысты жалған деп мәлімдеді. Нәтижесінде алынған инвестициялар «BitConnect-тің криптовалюта әмияндарының кластері және әртүрлі халықаралық криптовалюталық биржалар» арқылы жасырылған және аударылған.

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

DOJ-тің айыптауларын қолдап, 2021 жылдың қыркүйегінде бұрынғы BitConnect промоутері Гленн Аркаро өзінің қазір жойылған криптовалюта алмасу және несиелеу платформасындағы рөліне байланысты алаяқтық айыптары үшін кінәсін мойындады.

Айыптау қорытындысында Кумбхани банк құпиясы туралы заңға сәйкес қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісіне (FinCEN) тіркелмей, АҚШ ережелерінен жалтарған деп мәлімдейді.

Тұтастай алғанда, «Кумбхани сымды алаяқтық, сым алаяқтық, тауардың бағасын өзгерту үшін сөз байласу, лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізу және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасау» үшін айыпталған», - делінген DOJ баспасөз хабарламасында.

Қазір бұл істі ФБР Кливленд далалық кеңсесі мен IRS қылмыстық тергеу қызметі (CI) тергеп жатыр. Егер барлық баптар бойынша кінәлі деп танылса, Кумбхани 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сонымен қатар, DOJ барлық BitConnect инвесторларына әлеуетті құрбандар ретінде тіркелуді ұсынады.

Қатысты: SafeMoon сорғы және төгінді соты Джейк Пол, Соулжа Бой және басқаларға бағытталған

20 ақпанда жаңа сыныптық сот ісі танымал атақты адамдар мен ықпал етушілерге SafeMoon токендеріне қатысты классикалық сорғы және төгу схемасына қатысты деген күдікпен алқабилер сотын талап етті.

Cointelegraph хабарлағандай, сотта SafeMoon және оның еншілес компаниялары шынайы емес пайданы сылтау етіп, SafeMoon токендерін сатып алу үшін инвесторларды жаңылыстыру арқылы шынайы өмірдегі Понци схемаларына еліктеді деп айыпталған.

Талапкерлер Билл Мерюхуадер, Кристофер Полит және Тим Виан әзірлеген сот ісі 8 жылдың 2021 наурызынан бастап SafeMoon токендерін сатып алған және кілемшені тартып алу әрекетінің құрбаны болған барлық тұлғалардың атынан шығып, өтемақы төлейді.