Нидерланд полициясы крипто арқылы миллиондаған ақшаны жылыстатуға қатысы бар адамды құрықтады

Жақында Голландия полициясы криптовалюталарды пайдаланып миллиондаған еуроны жылыстатқан деген күдікпен адамды ұстады. билік органдары Нидерланды жақында криптовалютамен байланысты қаржылық қылмыстарға қарсы күресті күшейтті. Бұл жақында қамауға алу фирманың жаңа қадағалауының куәсі.

Күдікті BTC-ден XMR-ге айырбастау арқылы заңсыз ақшаны жылыстатқан деген болжам бар

Бұл туралы полиция шенеунік арқылы хабарлады мәлімдеме сәрсенбі. Мәлімдемеге сәйкес, Голландия полициясы өткен аптада 39 жастағы азаматты ұстаған. Голландияның Венендаал қаласында тұтқындалған ер адам криптовалюта арқылы заңсыз қаржыдан ондаған миллион еуроны жылыстатқан деген болжам бар.

Ер адамды қамауға алу оның билік оны анықтаған Electrum биткоин әмиянының бағдарламалық жасақтамасынан ұрланған биткоинмен (BTC) байланысы анықталғаннан кейін болды. Полиция бұл адамның заңсыз қаражатты BTC және Monero (XMR) айырбастау әдеті болғанын айтты. Бұл қаражат көзін жасыру әрекеті болды.

XMR-ге түрлендіруден басқа, адам орталықтандырылмаған Bitcoin алмасу Bisq-ті де пайдаланды. Bisq құпиялылық саясатына байланысты күдікті айырбасты бақылаудан жалтару үшін қосымша әрекет ретінде пайдаланды. Алайда полиция оны биткоин транзакциялары арқылы таба алды.

Голландия полициясы өткен айда Tornado Cash әзірлеушісі деген күдікті де қамауға алынды

Ұсталғаннан кейін Голландия билігі оның үйінде қосымша айғақ алу үшін тінту жүргізіп, тергеуге пайдалы мүліктерді тәркілеген. Полиция оның криптовалюталарын да тәркілеген. Олар ер адамды 8 қыркүйекте тергеу аяқталғанша босатқан. Соған қарамастан ол негізгі күдікті болып қала береді.

Криптовалюта, қарапайым ақша сияқты, қылмыстың барлық түріне осал. Криптовалютаның анонимді және трансшекаралық сипаты қылмыскерлерге мүмкіндік береді,

деп ескертті голланд полициясы.

Орталық Нидерланды полициясының және Шығыс Нидерланды полициясының киберқылмыстық бөлімшелері тергеу жүргізу үшін бірлесіп жұмыс істеді.

Еске салайық, Голландия полициясы 10 тамызда да қамауға алған Алексей Перцев, Tornado Cash-тың күдікті әзірлеушісі. Бұл АҚШ қазынашылығының ақшаны жылыстату және заңсыз қаржыландыру үшін пайдалануына сілтеме жасап, араластырғышқа тыйым салуынан кейін болды. Бұл қамауға алу Голландия билігінің киберқылмыспен күресудің кезекті әрекеті болды. Әділетсіз деп танылған бірнеше адам тұтқындауға наразылық білдіру үшін көшеге шықты.

Абигаль .V. 4 жылдан астам жазу тәжірибесі бар криптовалюта жазушысы. Ол жаңалықтар жазуға назар аударады және ыстық тақырыптарды іздеуде шебер. Ол криптовалюталар мен NFTs жанкүйері.

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.