Крипто

Еуропалық бақылаушы заңгерлердің, бухгалтерлердің қасындағы крипто-ақпараттық қауіп ретінде тізімдейді

05/04/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Еуропаның ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес (AML/CFT) бақылаушы ұйымы MONEYVAL заңгерлер мен бухгалтерлер сияқты «қақпашы» кәсіпқойлармен бірге крипто секторын бақылауды Еуропа елдерінің ақшаны жылыстатуға қарсы күрестегі басымдықтары ретінде атады. .

MONEYVAL өзінің жылдық есебінің нәтижелеріне негізделген БАҚ-та деп аталатын еуропалық юрисдикцияларда халықаралық стандарттарға сәйкестікті бағалау және криптовалюталық активтер арқылы ақшаны жылыстатумен күресу үшін қатаң реттеу саясатын енгізу.

MONEVYAL басшысы Эльжбиета Франков-Яшкевич «Қақпа күзетшісі» ретінде қызмет ететін кәсіпқойлар байлар мен жемқорларға ақшаларын жылыстатуға қалай көмектесетініне мысал ретінде Pandora Papers келтірді. Ол сондай-ақ ақшаны жылыстатуға арналған крипто-активтердің танымалдылығы артып келеді деп мәлімдеді:

бейне

«Ақшаны жылыстатудың жаңа тенденциясы дамып келе жатқан виртуалды активтер секторымен, криптовалюталарды жаһандық пайдаланудың ұлғаюымен және «орталықтандырылмаған қаржы» (DeFi) деп аталатын жылдам дамып келе жатқан экожүйенің басқа компоненттерімен байланысты».

Moneyval – 47 еуропалық юрисдикцияны қамтитын Еуропа Кеңесінің AML қадағалау органы. Жұмыс тобы ұлттық заңнамалық реформаларға әсер ететін саясат өзгерістерін қарауға және ұсынуға жауапты.

Қатысты: Блокчейн мен крипто қаржылық қылмыстарды қадағалауға көмектесуі мүмкін

Баяндамада Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (FATF) стандарттарына сәйкестіктің орташа деңгейі оның бақыланатын юрисдикциялары арасында қанағаттанарлық шекті деңгейден төмен деген қорытындыға келді. MONEYVAL бағалаған 22 юрисдикцияның он сегізі AML стандарттарына сәйкестіктің жеткіліксіз деңгейін көрсетті.

Еуропалық бақылау ұйымы осы жылдың соңында виртуалды активтерге қатысты ақшаны жылыстату үрдістерін зерттеу үшін жеке зерттеу жүргізеді.

Реттеуші органдар ақшаны жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттер үшін криптовалюталарды пайдалану туралы алаңдаушылықты арттыруды жалғастырып жатқанымен, Chainalysis блокчейн талдау фирмасының соңғы деректері криптоның жалпы айналымдағы жеткізілімінің 1%-дан азы 2021 жылы заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылғанын көрсетеді.