Еуропалық бақылаушы ұйым Еуропаны криптовалюта негізіндегі ақшаны жылыстатумен күресуге шақыратын есеп жариялады

Еуропалық бақылаушы MONEYVAL орталықтандырылмаған қаржы және құпиялылық монеталарының қауіптілігі туралы ескертетін есепті жариялады, еуропалық мемлекеттерді криптовалютаға негізделген ақшаны жылыстатуға қарсы күресуге шақырды. 

The есепСәрсенбіде Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-шараларды бағалау жөніндегі сарапшылар комитеті (MONEYVAL) жариялаған , криптовалюталарды, сондай-ақ заңгерлер мен бухгалтерлер сияқты «мамандандырылған қақпашы лауазымдарын» қатаң реттеуге шақырды. ақшаны жылыстатумен күресу. 

Эльжбиета Франков-Яшкевич, MONEVYAL төрағасы:

«2021 жылғы Pandora қағаздарының жанжалы ақшаны жылыстату қаупінің өсіп келе жатқан ауқымын және заңсыз кірістерін жасыру үшін жылыстатушылардың халықаралық қаржы жүйесін теріс пайдаланудағы табандылығын көрсетеді. Біз Еуропадағы және бүкіл әлемдегі үкіметтердің күшті әрекеті мен үйлестіруін талап ететін ақшаны жылыстатудың белгілі әдістері мен жаңа үрдістердің үйлесімімен бетпе-бет келіп отырмыз».

Pandora құжаттары әлемдік саясаткерлер мен бай элитаны салық төлеуден жалтарған және сыбайлас жемқорлық үшін айыптаған 12 миллионнан астам құжаттың ағып кетуі болды, бұл салық төлеуден жалтаруға көмектескен арнайы мамандар немесе «қақпа күзетшілері». MONEYVAL жаңадан пайда болған цифрлық активтер секторы ақшаны жылыстатумен күресудің тағы бір маңызды мәселесі деген қорытындыға келді.

«Кейбір кішігірім криптовалюталарды жылыстату мотивімен арнайы құрылған деген күдік бар [...] үлкенірек виртуалды активтер нарықтағы ауыр манипуляцияларды көреді, бұл ақшаны жылыстату үшін негізгі қылмыс болып табылады». 

Франков-Яшкевич қосты:

«Ақшаны жылыстатудың жаңа тенденциясы дамып келе жатқан виртуалды активтер секторымен, криптовалюталарды жаһандық пайдаланудың ұлғаюымен және «орталықтандырылмаған қаржы» (DeFi) деп аталатын жылдам дамып келе жатқан экожүйенің басқа компоненттерімен байланысты».

Жыл сайынғы қадағалау есебінде MONEYVAL бағалаған 22 еуропалық юрисдикцияның 18-інде сәйкестік деңгейі жеткіліксіз екені айтылған. 

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.