АҚШ-тың Әділет министрлігі (DOJ) Binance мен оның басшыларына қатысты ұзақ мерзімді тергеудің айыптаумен немесе мойындаумен аяқталуы керек пе, жоқ па деген сұраққа қайшы келеді. сәйкес Reuters агенттігінің тергеуіне.
Ақпарат көздерінің хабарлауынша, тексеріліп жатқан айыптар лицензиясыз ақша тасымалдау, ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзу. Крипто биржасын ұсынатын Gibson Dunn заң фирмасы хабарлаған әділет басқармасымен кездесті нәтижелерін талқылау.
Бұл әлеуетті кінәні мойындау туралы мәмілелерді қамтуы мүмкін, бірақ шешім қабылданғанға дейін процесс кейінге қалдырылады. Binance заңгерлері қудалау криптовалюта нарығына одан әрі зиян тигізетінін айтты, деп хабарлады Reuters.
Дегенмен, Binance розетканың мәлімдемелерін жоққа шығаратын ресми мәлімдеме жасады. «Reuters тағы қателесті», - делінген крипто биржасының Twitter-дегі ресми аккаунтында.
Ары қарай оқу: Құжаттар Alameda Research компаниясының Binance-тен FTX үлесін сатып алғанын көрсетеді
«Бізде АҚШ әділет министрлігінің ішкі жұмысы туралы ешқандай түсінік жоқ, егер түсінсек, түсініктеме беруіміз орынды емес», - делінген жауапта.
Әділет департаментінің үш түрлі кеңсесі тергеуге үлес қосады деп айтылады: Ақшаны жылыстату және активтерді қайтару бөлімі (MLARS), Сиэтлдегі Вашингтонның Батыс округі АҚШ прокуратурасы және Ұлттық криптовалютаны қорғау тобы (NCET). Binance ұсынатын заңгерлер арасында MLARS-тің бұрынғы басшысы Кендалл Дэй бар.
Binance ақшаны жылыстатуды тексерудің нәтижесі белгісіз
Binance ақшаны жылыстатуға және санкциялардан жалтаруға көмектесті деген мәлімдемелерді тергеу 2018 жылы басталды. Құжаттарды сұрау 2022 жылдың желтоқсанында DOJ-дан Binance-ке жіберілді.
Осы сұраудағы адамдардың бірінің кеңесшісі дүрбелеңге түскен қоңырауды алды, онда Binance компаниясының бас директоры Чанпэн Чжао белгілеген ережелерге байланысты сұралған көптеген құжаттарды қалай өшіргені сипатталған.
2021 жылдың тамыз айының соңында Binance адамдарға салалық стандартты «тиісті тексерудің» орнына тек электрондық пошта мекенжайын пайдаланып тіркелгілерді тіркеуге рұқсат берді. Чжао бұрын болған tweeted: «VPNs міндетті емес, қажеттілік болып табылады.»
Сол жылы Binance АҚШ-тан құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жалдау үшін жұмысқа қабылдау бағдарламасын бастады, бұл олардың осы мәселелер бойынша ішкі ұстанымдарын жақсартуға тырысады.
Дегенмен, Binance FTX крипто биржасының құлдырауымен күресуді жалғастыруда. Клиенттер өз қаражатын Binance сияқты орталықтандырылған платформалардан алып тастауды көбірек таңдайды, қараша айы үшін рекордтық ай болды. биржалардан ағып жатқан крипто.
Тек дүйсенбіде ғана Binance көрді Клиенттерден 900 миллион доллар босатылған активтер. Шынында да, сала үшін ең қиын жылдардың біріне айналған көптеген крипто биржаларының тағдыры бұрынғыдан да бұлыңғыр болып көрінеді.
NCET және Сиэтл прокурорлары Binance мен Чжаоға қарсы айыптар қоюға жеткілікті дәлелдері бар деп санайды, бірақ MLARS екіұштылық танытты. Қазіргі уақытта тергеу процесінің соңы кінәні мойындаумен, айыппұлмен немесе қылмыстық қудалаумен аяқталатыны белгісіз.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/