FATF Парижде екінші пленарлық отырысын өткізеді, дүниежүзілік криптовалюталарды қабылдау бойынша жаңартулар

Ресей ФАТФ-тан шеттетілді

ФАТФ үшін бірінші рет ол басқа мүше мемлекет - Ресей Федерациясының қызметін тоқтатты.

ФАТФ мұндай шешімді Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының Украинаның халықаралық мойындаған шекарасынан қарулы күштерін шығаруды талап еткен ES-11/1 қарарының талабын орындамауы себепті қабылдады.

Барлық мүшелер ұстануға міндетті FATF-тың негізгі қағидаттарын бұзғандықтан, Ресейге бұдан былай FATF отырыстарына қатысуға немесе ұйымның ғаламдық желі файлдарына кіруге рұқсат етілмейді.

Дегенмен, Ресей ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топтың (EAG) жаһандық желісінің мүшесі мәртебесін сақтайды және FATF стандарттарына сәйкес келуін және қаржылық міндеттемелерін орындауын жалғастыруы керек.

Басқа негізгі міндеттемелер көрсетілген

• Индонезия мен Катар өзара бағалау есептерін 2023 жылдың мамырына дейін шығарады.
• Марокко мен Камбоджа сұр тізімнен шығарылды.
• Стратегиялық бастамалар, соның ішінде заңды тұлғалардың бенефициарлық меншігі және заңды келісімдер талқыланды.
• Төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдарының қаржылық ағындарды бұзуға әсері туралы есеп 2023 жылдың наурыз айында шығарылады.
• Есепте төлем бағдарламасына қатысты күдікті әрекеттерді анықтау және субъектілерге оларды қалай жақсырақ анықтау туралы кеңес беру үшін тәуекел жалауларының тізімі көрсетіледі.

Иран

• Иранның Орталық банкі (CBI) электронды банкинг және төлем жүйелері бойынша тоғызыншы жыл сайынғы конференцияда цифрлық риалды енгізу бойынша ілгерілеушілік туралы хабарлады.
• CBDC басқару заңы риал банкноттарына сәйкес келеді, дейді CBI төлем жүйелерін қадағалау кеңсесінің басшысы Мохаммад Реза Мани Йекта.
• Шамамен он банк жобаға қосылуға өтініш берді және юрисдикциядағы барлық банктер азаматтарға цифрлық риалды пайдалану үшін крипто-әмияндарды ұсынады деп күтілуде.

Үндістан

• CBDC пилоттық бағдарламасы осы уақытқа дейін шамамен 800 мың транзакция жасады және юрисдикция азаматтардың цифрлық төлем ортасына деген қызығушылығына байланысты тұтынушылар санын 1 миллионға дейін ұлғайтуға бағытталған.
• RBI трансшекаралық транзакцияларды және басқа елдердің бұрынғы жүйелерімен байланысты зерттейді және жеке сектор мен финтехтің CBDC жобасына қатысуын құптайды.

Франция

• Францияның Ұлттық ассамблеясы жергілікті заңнаманы криптовалютамен байланысты қызмет бойынша ұсынылған ЕО стандарттарына сәйкестендіру туралы заң жобасын мақұлдады.
• Президент Эммануэль Макрон 16 наурызға дейін заң жобасын мақұлдауы немесе заң шығарушы органға қайтаруы керек.
• Егер қабылданса, жаңа нұсқаулықтар 2023 жылдың шілдесінен бастап тіркелген криптографиялық қызметтерді ұсынатын жаңа ұйымдарға қолданылады.
• Қолданыстағы субъектілер МИА өткенге дейін Қаржы нарықтары жөніндегі уәкілетті органның ережелерін сақтауы керек.

БАӘ

• Дубайдың Виртуалды активтерді реттеу органы (VARA) 2023 жылдың ақпанында толық нарықтық өнім ережелері (FMP) деп аталатын өзінің алғашқы крипто заңнамасын енгізді.
• FMP Дубай әмірлігіне және оның Дубай халықаралық қаржы орталығынан (DIFC) басқа барлық еркін аймақтарына қолданылады және дереу күшіне енеді.
• Дубайда виртуалды активтер қызметтерін ұсынатын барлық Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) Ережелер жарияланғанға дейін және кейін толық сәйкестікті қамтамасыз ету үшін VARA жүйесінде тіркелуі керек.
• Толық нарықтық өнім ережелері екі бөліктен тұрады: Виртуалды активтер мен байланысты әрекеттер туралы ережелер 2023 және бірнеше бөлек ережелер кітаптары.