Қысқаша
- АҚШ-тың Әділет министрлігі бүгін BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге қатысты айыптау қорытындысын жариялады.
- Айыптау қорытындысы бойынша Кумбхани мен оның сыбайластары Понци схемасы бойынша инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алған.
АҚШ әділет министрлігі бүгін BitConnect криптовалюта платформасының негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге қарсы айыптау қорытындысын жариялады. Айыптау қорытындысына сәйкес, Кумбхани мен оның сыбайластары Понци схемасы бойынша инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алған.
Кумбхани бостандықта.
Билік Кумбханиге телефон арқылы алаяқтық жасады, тауардың бағасына айла-шарғы жасады, лицензиясыз ақша тасымалдайтын бизнесті жүргізді және халықаралық ақшаны жылыстатуға қатысты қастандық жасады деп айыптауда.
Айыптауда BitConnect ертедегі BitConnect инвесторларына жаңа инвесторлардан жиналған ақшамен төлеу арқылы Ponzi схемасы ретінде жұмыс істегені айтылған. Үкімет 36 жастағы Кумбхани инвесторларды BitConnect-тің «несие беру платформасы» туралы оның меншікті технологиясын, соның ішінде «BitConnect сауда боты» және «құбылмалылық бағдарламалық құралын» жарнамалау арқылы жаңылды деп санайды.
Айыптау қорытындысына сәйкес, Кумбхани BitConnect сауда боты мен құбылмалылық бағдарламалық құралы айтарлықтай пайда әкеле алады деп мәлімдеді; жоба инвесторлардың ақшасын құбылмалы криптовалюталық биржа нарықтарында саудалау үшін пайдалану арқылы кіріске кепілдік берді.
Айыптау қорытындысында Кумбхани өзінің промоутерлер желісін BCC-ге заңды нарықтық сұраныстың жалған көрінісін жасау үшін BitConnect цифрлық валютасы BitConnect Coin (BCC) бағасын алаяқтық жолмен манипуляциялауға және қолдауға бағыттады деп мәлімдейді.
Әділет департаменті сонымен қатар Кумбхани мен оның сыбайластары әмияндар кластері мен халықаралық криптовалюта биржалары арқылы ақшаны араластыру, айналдыру және айырбастау арқылы алаяқтықтан түскен қаражаттың орнын жасырды деп айыптайды.
2016 жылдың ақпанында іске қосылған BitConnect әлеуметтік желілерде және YouTube-те кеңінен насихатталды, ал 2017 жылдың желтоқсанында оның монетасы CoinMarketCap.com мәліметтері бойынша 463.31 долларды құрап, барлық уақыттағы ең жоғары деңгейде саудаланды. Бүгінгі күні BitConnect Coin шамамен $0.67 бағаланады.
BitConnect бағасының құлдырауы 2017 жылдың аяғы мен 2018 жылдың басындағы криптовалюта апаты кезінде басталды. 2018 жылдың қаңтарында Техас пен Солтүстік Каролина BitConnect-ке тұрғындарға өз қызметтерін ұсынуды тоқтатуды талап етіп, тоқтату және тоқтату туралы хабарламалар шығарды. BitConnect өзінің несиелік платформасын жауып тастайтынын жариялаған кезде, ол инвесторларға төлеуді ұсынды, бірақ инвестицияланған биткоинді қолма-қол ақшаға айналдырудың орнына, платформа инвесторларға BCC жіберді.
2021 жылдың қыркүйегінде Лос-Анджелес тұрғыны Гленн Аркаро (басқаларды бағдарламаға сілтеген BitConnect промоутері) федералды сотта әділет департаменті «BitConnect-ке қатысты ауқымды қастандық» деп атаған, инвесторларды BitConnect болжамы туралы жаңылыстыруға қатысқаны үшін кінәсін мойындады. Америка Құрама Штаттарынан және шетелден инвесторларды алдап, меншікті технология.
Калифорнияның Оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуроры Рэнди Гроссман: «АҚШ прокуратурасы және біздің құқық қорғау саласындағы серіктестеріміз криптовалюталық алаяқтық құрбандары үшін әділеттілікті іздеуге тырысады», - деді.
Егер барлық баптар бойынша кінәлі деп танылса, Кумбхани 70 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
Кіріс жәшігіңізде күн сайын криптовалюта туралы ең жақсы 5 жаңалық пен мүмкіндіктер.
Шифрды шешудің ең жақсы нұсқасы үшін Daily Digest алыңыз. Жаңалықтар, түпнұсқа мүмкіндіктер және т.б.
Дереккөз: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme