Флорида тұрғыны крипто-понци схемасында 100 миллион доллар ұрлағаны үшін кінәсін мойындады

Флоридалық ер адам бейсенбіде федералды округтік сотта инвесторларды шамамен 100 миллион доллар алдаған криптовалютаға негізделген Понци схемасына қатысқаны үшін кінәсін мойындады, деп хабарлады бүгін Әділет департаменті.

Бөлім дейді Флорида штатындағы Стюарт Джошуа Дэвид Николас (16,000 XNUMX халқы) екі жылға жуық уақыт бойы мемлекеттің біріккен қабілеттерінің арқасында инвесторларға күнделікті бір пайыздық табыс әкелетін EmpiresX криптовалютасының инвестициялық платформасының «бас трейдері» ретінде әрекет етті. -өнер «сауда боты» және Николастың қолмен сауда жасау қабілеті. 

Шындығында, бот болған жоқ.

Николас EmpiresX негізін қалаушылар Эмерсон Соуса Пирес және Флавио Мендес Гонкалвеспен бірге инвесторлар қаражатының көп бөлігін алып, Lamborghini көлігін жалға алды, Tiffany & Co.-дан көптеген заттарды сатып алды және екінші үйге төлемдер жасады.

Әділет департаментінің мәліметінше, Николас криптовалюта нарығында сауда жасаған пайдаланушылар қаражатының аз мөлшері айтарлықтай шығынға ұшырады. 

Бүгін Николас бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін қастандық жасағаны үшін кінәсін мойындады және бес жылға дейін федералды түрмеде отыруы мүмкін. Бастапқыда Николасқа маусым айында сым алаяқтық жасау үшін қастандық жасады деген айып тағылды, дегенмен бұл айып содан бері алынып тасталды. 

Ал Пирес пен Гонкалвес осы жылдың басында инвесторларды қайтарып алуды тоқтатқаннан кейін туған еліне Бразилияға қашып кетті. Соған қарамастан екеуіне де маусым айында бағалы қағаздармен алаяқтық және ақша алаяқтығы, сондай-ақ халықаралық ақшаны жылыстатуға қатысты сөз байласу бойынша айып тағылды. 

Майамидегі ФБР-ге жауапты арнайы агент Джордж Л. Пиро: «Технология өзгерді, бірақ қылмыс өзгеріссіз қалды», - деді. «Адал емес алаяқтар инвестициялық әлем үшін жаңалық емес - өзгеретін нәрсе - олар өздерінің қылмыстық әрекеттерін криптовалюта саласына итермелейді».

«Бұл іс жазықсыз инвесторлардың пайдасына криптовалюта нарығының түсініксіздігін заңсыз пайдаланғысы келетін кез келген адамдарға ескерту болуы керек», - деп қосты Энтони Солсбери, Майамидегі ішкі қауіпсіздік тергеуінің арнайы агенті. 

DOJ қылмыстық айыптауларымен қатар, ӘКК маусым айында Николас, Пирес және Гонкалвеске қарсы азаматтық шағым түсірді. Онда айыпталушылардың 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңын да, 1934 жылғы Бағалы қағаздарды айырбастау туралы заңын да бұзды, ішінара клиенттерді алдағаны үшін, сонымен қатар EmpiresX-ті құнды қағаз ретінде тіркемегені үшін.

АҚШ үкіметі қандай криптовалютамен байланысты кәсіпорындарды бағалы қағаздар деп санайды, демек, егер тіркелмеген болса, федералды заңды бұзады деген сұрақ. as мұндай, қазіргі уақытта тек Понци схемалары емес, бүкіл криптовалюта кеңістігінде жұмыс істейді. 

Бүгін ғана ӘКК төрағасы Гари Генслер сенімін айқын көрсетті Биткоинді қоса алғанда, бірнеше криптовалюта бағалы қағаздар ретінде емес, тауар ретінде қарастырылуы керек, сондықтан тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) реттейді. 

ӘКК криптовалюталық бағалы қағаздар мен криптовалюта тауарлары арасындағы шекараны қай жерде сызатыны белгісіз, және криптографиялық қоғамдастықтың көпшілігі SEC-ті келеке етті жалғастыра отырып, қандай кәсіпорындардың бағалы қағаздар ретінде тіркелуі керектігін түсіндіруден бас тартқаны үшін орындамағаны үшін белгілі бір фирмаларды қудалау.