Елдің криптографиялық реттеушісінің айтуынша, Эстонияда орналасқан криптовалюталық компаниялар арқылы заңсыз транзакциялардың өту қаупі жоғары.
Эстонияда лицензиясы бар криптовалюта компаниялары шамамен 4.5 миллион тұтынушыны жинағанымен, олар арқылы 20 жылдың тамызы мен 2020 жылдың тамызы аралығында шамамен 2021 миллиард еуро транзакция жүргізілді. Дегенмен, осы транзакциялардың көпшілігіне қатысты мәліметтер елдің Қаржылық барлау бөліміне (ҚБҚ) біраз алаңдаушылық туғызды. ).
Тәуекел деңгейі жоғары елдермен жүргізілген транзакциялардың пропорционалды емес жоғары санын айта отырып, ҚББ сонымен қатар шетелдегі билік органдарынан сұраулар мен сұраулар алғанын хабарлады, олардың 100-і алаяқтық және ақшаны жылыстату сияқты ауыр қаржылық қылмысқа қатысты, бұл өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға өсті. . FIU мәліметтері бойынша, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Ресей, Жапония, Швейцария сияқты жерлерде пайда болған активтер Люксембург, Сирия, Пәкістан, Греция, Черногория, Сербия және Белиз сияқты басқа елдерге бағыт бойынша Эстония арқылы өткен.
Тағы бір күдікті деталь - бұл транзакциялардың көпшілігі қазіргі уақытта криптографиялық лицензиялары бар 15 листингілік компанияның 381-і арқылы өтті, олардың көпшілігінің елде нақты қатысуы жоқ. Эстония 2017 жылы мұндай лицензияларды ұсынатын алғашқы елдердің бірі болғанымен, криптовалюта компанияларының Балтық жағалауындағы еліне тартылғанымен, содан бері шамамен 2,000 лицензия қайтарып алынды. FIU сонымен қатар бұл компаниялардың үштен екісіне жуығы алғашында округ астанасы Таллинндегі төрт мекенжайда тіркелгенін анықтады.
Криптографияны қайта қарау
Бастапқы ұтыс ойынына қарамастан, бірнеше оқиға Эстонияның криптовалюта компанияларына деген көзқарасын қайта бағалауға себеп болды. Фирмалардың алғашқы қабылдауынан кейін 2018 жылы Данияның ең ірі банкінің жергілікті бөлімшесі арқылы миллиардтаған доллар заңсыз қаражат өтті деген мәлімдеме көңіл-күйді түсірді.
Өткен жылдың соңында Эстония Еуропа Кеңесінің ұқсас әрекеттеріне сәйкес осы тоқсанда күтілетін ақшаны жылыстату саясатын елдің қайта қарауын күтіп, сектордағы реттеуді қайта құру жоспарын жариялады. Бастапқыда FIU директоры Матис Мэйкер қатаң ұстанымды ұстанып, барлық лицензиялар жойылатынын, содан кейін компаниялардан барлық басқармада қайта өтініш беруін талап ететінін айтты. Алайда оның өкілі кейінірек бұл ЕО-ның ресми көзқарасы емес екенін және Эстония үкіметінің мұндай әрекетке бармайтынын түсіндірді.
Оның орнына, үкімет осы аптаның басында 23 желтоқсанда енгізілген заңнамаға қатысты алаңдаушылықты басу мақсатында мәлімдеме жариялады, ол «қаржылық қылмыс қаупін азайту үшін виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлерін (VASP) тиімдірек реттейді». Бұл ереже тек VASP-ке қатысты болады және жеке тұлғаларға өздерінің жеке әмияндары арқылы виртуалды активтерді иеленуге немесе сатуға кедергі келтірмейтінін түсіндірді.
Сіз бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/