Үндістан 125 миллион доллардан астам ақшаны жылыстату үшін он крипто биржасын зерттеп жатыр

Үндістанның құқық қорғау дирекциясы цифрлық валютадағы 1 миллион доллардан асатын 125 миллиард рупийден астам ақшаны жылыстатуға қатысы бар деген он криптовалюта биржасына қарсы тергеу жүргізіп жатыр.

The Экономика уақыты, биржаларды (әлі анықталмаған) ақшаны жылыстатты деп айыпталған бірнеше компания 100 миллион рупийден астам криптовалюта сатып алу үшін пайдаланды, содан кейін олар негізінен материктік Қытаймен байланысты басқа халықаралық әмияндарға жіберілді.

Биржалар өз пайдаланушыларының белсенділігін нашар басқарды

Сонымен қатар, дереккөздер биржалар күмәнді шыққан KYC деректерін жинағанын атап өтті, өйткені бақыланатын шоттар «транзакцияларға ешқандай қатысы жоқ» шалғай аудандарда тұратын адамдарға тиесілі.

Дегенмен, биржалар болжамды ақшаны жылыстату туралы кез келген ақпаратты бере алатын күдікті транзакциялар туралы есептерді (STR) жасамағанына қарамастан, KYC ережелеріне сәйкес екенін мәлімдеді.

Сондықтан бақылаушы органдар талап ететін шараларды сақтамау шоттың ізін табуды қиындатып жіберді, олар тергеу туралы білгеннен кейін ақшасын алып, жүйеден шығып кеткен, деп хабарлайды тергеуге жақын дереккөздер.

«Бұл фирмалар сканердің астында екенін білгенде, олар дүкенді жауып, шетелдегі қаражатты соғу үшін криптографиялық бағытты пайдаланды. Криптовалюталық экожүйенің мөлдір емес табиғаты және реттелмейтін сала бұл фирмаларға өз активтерін оффшорға қою үшін қажетті жабуды қамтамасыз етті ».

Binance және WazirX крипто биржасы Үндістанның кроссшерлерінде

Жақында CryptoPotato сияқты деп хабарлайды, Binance және WazirX келесі ED-нің қиылысында орналасқан Твиттердегі бірнеше шиеленіс екі компанияның бас директорлары арасында WazirX компаниясының меншік құқығы мен нормативтік талаптарға сәйкес келмеуі бойынша.

Екі компанияның даусынан кейін ЭД WazirX банктік шоттарын бұғаттады 8 миллион доллардан астам ақшаны иеленіп, биржа 15-тен астам финтек компаниясының ақшаны жылыстатуына «белсенді» көмектесті деп мәлімдеді.

Өз кезегінде, Binance жауап ретінде WazirX-тен «операциялары мен пайдаланушылардың қаражаты үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады» деп күтетінін айтты және жаһандық крипто биржаларының WazirX операцияларына ешқандай қатысы жоқ екенін атап өтті.

ED ақшаны жылыстатуға арналған бірнеше криптовалюта биржаларын тергеп жатқанымен, Economic Times газетіне сұхбат берген сала басшысының айтуынша, биржалар бұл қылмыстардағы сәтсіздіктің екінші нүктесі болып табылады, өйткені ақша ең алдымен дәстүрлі банктерден түседі және шығады. Қаражатты қадағалап отыру үшін ештеңе жоқ, сондықтан «ол банк деңгейінде ұсталмады».