Үндістан ақшаны жылыстату туралы шағымдар бойынша он криптовалюта алмасуын зерттейді

Үндістандағы Құқық қорғау дирекциясы он криптовалюта биржасына қарсы тергеу бастады. Директорат бұл биржалар құны 125 миллион доллардан астам криптографиялық активтерді жылыстатуға көмектескенін айтты.

Үндістан он крипто биржаларында ақшаны жылыстатуды зерттейді

Бұл туралы Economic Times хабарлады айтты Әлі аталмаған биржаларды ақшаны жылыстату туралы айыптауларға байланысты компаниялар 100 миллион рупийден асатын крипто сатып алу үшін пайдаланған. Кейінірек қаражат сыртқы әмияндарға жіберілді, олардың көпшілігі материктік Қытайда орналасқан.

Дереккөздер бақыланатын шоттардың транзакцияларға қатысы жоқ шалғай аудандарда тұратын адамдарға тиесілі екенін ескере отырып, биржалар KYC деректерін күмәнді құралдар арқылы жинағанын қосты.

Қазір крипто сатып алыңыз

Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.

Дегенмен, алмасулар KYC талаптарын орындағанын алға тартты. Сонымен қатар, бұл биржалар ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысты ақпарат бере алатын күдікті транзакциялар туралы есептерді бере алмады.

Бұл биржалардың реттеушілердің талаптарын орындамауы шоттарды қадағалау процесін қиындатты. Тергеуге жақын кейбір дереккөздердің айтуынша, шот иелері бұл туралы білгеннен кейін олар шоттардан қаражатты алып тастаған. Тергеушілер сонымен қатар криптографиялық сектордың ашықтығы мен ережелерінің болмауы компанияларға активтерін оффшорлық шоттарда жасыруды жеңілдететінін айтты.

Binance Үндістанның WazirX компаниясымен қайшылықта

Binance мен WazirX екі биржаның бас директорларының Twitter-дегі бірнеше жазбаларынан кейін жанжалдасып қалды. Аргумент Binance WazirX-ті сатып алды ма, жоқ па, соған байланысты.

Екі компания арасындағы жанжал Үндістан билігі WazirX банк шоттарын бұғаттағаннан кейін болды. WazirX 8-тен астам финтехнологиялық фирмалар үшін ақшаны жылыстатумен байланысты болғаннан кейін биржаға байланысты 15 миллион доллардан астам қаражат тоқтатылды.

Binance сонымен қатар WazirX өз операциялары мен пайдаланушы қаражаты үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алуы керек деп жауап берді. Binance сонымен қатар WazirX операцияларына ешқандай қатысы жоқ екенін атап өтті.

Бұл алмасулар зерттеліп жатқанына қарамастан, сала мамандары дәстүрлі қаржы жүйесі де кінәлі деп санайды. Дәстүрлі банктер арқылы осы платформаларға жіберілген және одан жіберілген қаражат қаражатты қадағалау үшін тиісті тексеру жүргізбеген, сондықтан бұл банктер транзакцияларды анықтаған жоқ.

Ары қарай оқу: