А айтуынша есеп Reuters агенттігінің хабарлауынша, Үндістан үкіметі крипто секторында ақшаны жылыстату ережелерін енгізу туралы шешім қабылдады. Қаржы министрлігі сейсенбіде ақшаны жылыстатуға қарсы заңнама крипто саудасына, сақтау және басқа да қаржылық қызметтерге қолданылатыны туралы хабарлама шығарды.
Үкімет таратқан хабарламада толық мәлімет жоқ. Дегенмен, «Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы» заң қаржы институттарына соңғы он жылдағы барлық транзакциялардың есебін жүргізуді міндеттеді.
Қаржы институты қажет болған жағдайда бұл жазбаларды реттеушілерге ұсынуы керек. Бұл жазбалар тексеріліп, қаржы институттары барлық клиенттерді анықтауы керек.
Бұл Үндістанның цифрлық активтерді қатаң қадағалауға бағытталған ең соңғы қадамын білдіреді. Бұл қадам Trilegal заңгерлік фирмасының кеңесшісі Джайдип Редди айтқандай, криптографиялық платформалардан «банктер немесе биржалық брокерлер сияқты басқа реттелетін субъектілер ұстанатындарға ұқсас ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарды сақтауды» талап ететін жаһандық тәжірибеге сәйкес келу үшін жасалды. .
Үндістанның криптовалютаға қатысты қауіптенуі крипто секторына қатаң салық ережелерін, соның ішінде крипто саудасына салынатын ауыр салық салуды енгізді.
Үндістанның өнеркәсіпке осындай қатал саясатты енгізу әрекеті елдегі сауда көлемінің айтарлықтай төмендеуіне ішінара жауапты. Ақшаны жылыстатуға қарсы қадамды жүзеге асыру қиын болуы мүмкін, өйткені талапқа сай сәйкестік шарасы Редди атап өткендей, көбірек уақыт пен ресурстарды қажет етеді.
Үндістанда криптоға байланысты алаяқтар көбейіп кетті
Ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) реттеуді енгізуге арналған бұл қадам Үндістан елдегі криптоға байланысты жанжалдардың бірнеше жағдайына куә болғаннан кейін жасалды. Өткен жылдың соңында хакерлер Бүкіл Үндістан медициналық ғылымдар институтының (AIIMS) интернет-серверін бұзып, 24 миллион доллардан астам крипто төлемін талап етті.
Қараша айында Үндістанның Құқық қорғау басқармасы (ED) E-nuggets деп аталатын заңсыз ойын платформасынан шамамен 2.5 миллион доллар тұратын биткоинді тәркілеген. ED Binance пайдаланушысының әмиянына кіріп, мобильді ойын қолданбасына байланыстырылып, 150.22 биткоинді қатырды.
Бұған дейін ED қолданбаға негізделген HPZ токеніне байланысты қытайлық басқаратын көптеген ұйымдардың шотындағы қалдықтарын тоқтатып, тексерген болатын. Реттеуші 9.82 миллион рупий, шамамен $1,218.500 соманы тоқтатты.
Үндістанға тыйым салуды талап етті
Ақпан айында Үндістанның Орталық банкі Үндістанның резервтік банкі (RBI) криптоға қатысты алаңдаушылық білдірді және тыйым салуға шақырды. Үндістан билігі әйелдер крикет лигасында көрсетілетін криптовалютаны жарнамалауға және демеушілік көрсетуге алдын ала тыйым салуды қалайды.
Дегенмен, Үндістанның Қаржы министрі Нирмала Ситараман цифрлық активтерге жалпы тыйым салу туралы айтқан жоқ. Үндістанның G20 саммитіне бірінші төрағалығын тойлау кезінде Ситараман жалпы саланы реттеуге бағытталған халықаралық күш-жігерді қолдады.
Ол «макроқаржылық салдарларды құру және түсіну үшін» үйлестірілген күш салуды көздеді, өйткені ол әділ реттеудің өзі саланың өзін жаһандық деңгейде реформалай алатынына сенді.
UnSplash сайтындағы таңдаулы кескін, TradingView.com сайтындағы диаграмма
Дереккөз: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/