ретінде cryptocurrency индустриясы үлкейеді, зиянды адамдар мен топтар басқа адамдардың цифрлық активтерінен құтылу үшін көбірек мүмкіндіктерді іздейді (және табады), Үндістандағы ең үлкен криптовалюталық Ponzi алаяқтығы өз құрбандарына миллиардтаған доллар шығын әкелді.
Атап айтқанда, GainBitcoin деп аталатын күрделі пирамидалық схемада құрбандар жалпы алғанда 1 триллионнан астам үнді рупиясын жоғалтты, бұл 12.8 миллиард доллардан астамға тең, Үндістанда орналасқан жаңалықтар платформасы. Онманорама деп хабарлайды 16 маусымында.
Әдеттегі пирамидалық схемада алаяқтардың оркестрі Амит Бхардвадж өзінің «Жеті жұлдызының» көмегімен жұмыс істеді. Топ өз құрбандарына көп деңгейлі маркетингтік бағдарламалар арқылы 10 ай бойы Bitcoin-on-Bitcoin депозиттерінен ай сайын 18% қайтаруға уәде берді.
Bitcoins саны (BTC) шектеулі және сондықтан кепілдік өміршең емес, бірнеше инвесторлар ақшаларын алаяқтыққа салып қойған. Жағдай 2022 жылы жүрек тоқтап қалудан қайтыс болған оның ұйымдастырушысының өлімімен қиындады.
Бхардвадждың өзі 385,000 600,000-нан 60,000 XNUMX биткоинге дейін пайда тапты деп болжануда және Махараштра штатының астанасы Пуна қаласының полициясы іске қатысты XNUMX XNUMX-нан астам пайдаланушы идентификаторы мен электрондық пошта мекенжайларын бақылаған.
Бхардвадж кеткеннен кейін келесі басты күдікті оның ағасы Аджай Бхардвадж болды, ол марқұм ағасы Амиттің құпиясын ашу туралы бұйрықты орындамаған. крипто әмиян Үндістанның Қаржы министрлігінің Кірістер департаментінің Құқық қорғау дирекциясының (ED) пайдаланушы аты мен құпия сөзі.
Криптоның заңдылығы тергеу мәселесі емес
Наурыздың басында ED Үндістандағы криптовалютаның заңдылығы әлі де жүріп жатқанын айтты оны қалай реттеу керектігін шешуПонци схемасы болғандықтан, бұл жағдайда мәселе болмады:
«Осы уақытқа дейін жүргізілген тергеу Амит Бхардвадждың (осы жылдың қаңтарында қайтыс болған) өтініш беруші Вивек Бхардвадж, Махендер Бхадрвэй және басқалардың келісімімен, яғни көп деңгейлі маркетинг агенттері және олармен байланысты қылмыстан түскен табыс ретінде 80,000 XNUMX биткоин жинағанын анықтады. »
Атап айтқанда, криптовалюта нарығы алаяқтыққа қарсы емес, оның басқа танымал түрі криптовалюта монетасының командасы немесе бір жеке адам өзін тым жоғары деп жариялап, содан кейін өз активтерін жоғары бағамен сату арқылы өз бағасын көтереді. миллиондаған доллар пайда әкеледі.
Дереккөз: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/