Израиль француздық Ковидке қарсы алаяқтыққа байланысты крипто-жылыстату операциясын тоқтатты

Израильдегі жасырын операция француз үкіметін миллиондаған еуроға алдап жіберді деген күдікпен крипто-отынмен айналысатын ақшаны жылыстатумен айналысатын топты жойды.

Израильде үш алаяқ шетелде жасалған қылмыстардан пайда болған ақшаны жылыстатты деген айыппен қамауға алынды, деп хабарлады жергілікті полиция және алмаз бірлігінің салық органы бірлескен мәлімдемеде. мәлімдеме дүйсенбіде.

Қылмыстық схеманың негізгі элементі болды ынталандыру ынталандырулары Француз үкіметі COVID-19 пандемиясы кезінде жасаған Израиль уақыты деп хабарлады.

Үшеуі пандемияға байланысты қолдауға өтініш беру үшін жалған бизнес құру арқылы бұл бағдарламаны пайдаланды деген болжам бар. Олар оңай көмек сұрай алады, өйткені үкімет қаражатты тез арада жауып тастады.

Содан кейін олар Израильде тұтқындалған күдіктілерге жүгінді, олар биліктің айтуынша, заңсыз қаражатты сандық активтерді әртүрлі криптовалюталарға айырбастамас бұрын сатып алу үшін пайдаланған, олардың іздерін жасыру үшін.

Ақырында, крипто қолма-қол ақшаға айналдырылды және Франциядағы алаяқтарға қайтарылды.

Бұл схемаға қатысты тергеулер өткен жылы басталды, Франция билігі жетекшілік етті. Израиль полициясы осы жылдың басында жасырын операция жүргізді. Тағы да белгісіз саны күдіктілер тергеуге алынды. 

Тергеуді Лахав 433 арнайы қылмыс бөлімі — Израильдің ФБР-ге берген жауабы және салық органының Яхалом бөлімшесі жүргізіп жатыр. Олар еуропалық билік органдарымен, соның ішінде Францияның құқық қорғау органдарымен және Еурополмен ынтымақтасады.

Бұл схемаға тартылған қаражаттың жалпы сомасы немесе Израильдегі алаяқтарға ақшаны жылыстатқаны үшін қанша төленгені әлі белгісіз. Үш күдікті «қажет болғанша» қамауда қалады», - деді билік.

Ақшаны жылыстату - бұл криптографиялық белсенділіктің аз ғана бөлігі

Криптовалюта арқылы заңсыз ақшаны жылыстату өзекті тақырып болып табылады соңғы хабб криптографиялық араластырғыштың айналасында Торнадо ақшасы. 

Осы жылдың басында Chainalysis блокчейн аналитикалық бірлігі деп хабарлайды киберқылмыскерлер өткен жылы цифрлық активтерді жылыстатқан $8.6 млрд, бұл кезеңдегі барлық крипто транзакция көлемінің 0.05% құрайды. 

Криптовалюталарды жылыстатушылар негізінен бос саясаты бар орталықтандырылған биржаларға сүйенеді. Сандық активтер экожүйесінен тыс, Біріккен Ұлттар Ұйымы жыл сайын 800 миллиард доллардан 2 триллион долларға дейінгі фиат валютасын жылыстатады, бұл жаһандық ЖІӨ-нің шамамен 5% құрайды, деп атап өтті фирма.

«... Ақшаны жылыстату – бұл экономикалық құнды аударудың барлық дерлік түрлеріне індет», - деп жазды Chainalysis. «Құқық қорғау органдары мен сәйкестік мамандары технологияны қолдану артқан сайын ақшаны жылыстату әрекетінің теориялық тұрғыдан криптовалютаға өтуі мүмкін екенін білуі керек».

Күн сайын кешке кіріс жәшігіңізге жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.