Израиль билігі криптовалюта арқылы миллиондаған еуроны жылыстатқаны үшін күдікті 3 адамды ұстады

Израиль билігі Францияның мемлекеттік қазынасын алдады деген күдікпен үш адамды тұтқындады. Жасырын тергеуді Израиль полициясы мен Израильдің салық басқармасы соңғы бірнеше айда бірлесіп жүргізді. Шетелдік тергеу агенттіктері – Europol және Франция полициясы да ынтымақтасады.

• Сәйкес Reuters, тергеушілер Франциядағы мемлекеттік қазынаға қарсы жасалған ықтимал «ірі алаяқтықты» қарастыруда. Алайда қылмыс Израильде жасалған болуы мүмкін.
• Миллиондаған еуроны ұрлаумен қатар, билік қылмыскерлер ақшаны криптовалюта активтеріне айырбастау арқылы жылыстатқан деп күдіктенеді.
• Ұрланған қаражат шамамен ондаған миллион шекелді құрайды. Сонымен қатар, криптографиялық қызметтен түскен пайда Израильдің салық органынан жасырылған болуы мүмкін.
• Израильдің салық режимінде криптовалюта сату әдетте 33%-ға дейін өсім салығы салынады.
• Екінші жағынан, егер қызмет бизнестің табыс салығын құраса, ол 50% дейін көтерілуі мүмкін.
• Билік өкілдері бірлескен мәлімдемеде,

«Бірнеше күдікті қорлардың иелері мен олардың жеке басын жасыру мақсатында әртүрлі платформаларда цифрлық валюталарды пайдаланып, шетелден және Израильден ақшаны жылыстату үшін тәртіпті және жүйелі түрде ұйымдасқан, олардың кейбіреулері шетелде жасалған қылмыстардан болған. қозғалыстар».

• Тұтқындалған негізгі үш адаммен қатар тағы бірнеше күдікті ақшаны жылыстату, алаяқтық және салықтық құқық бұзушылықтарды жасады, сондай-ақ кірісті қасақана жіберді деген күдікпен жауап алу үшін қамауға алынды.