Калифорния штатының Сан-Диего аймағындағы федералды судья крипто көшбасшысына бұйырды алаяқтық схемасы оның әдістерінің құрбаны болды деп болжанған 17-ден астам трейдерлер мен инвесторларға 800 миллион долларға дейін қалпына келтіру алымдарын төлеуге бағытталған.
Алаяқтықты насихаттаушы да түрмеде уақыт өткізеді
Алаяқтық белгілі болды Bit Connect ретінде, және ол тарихтағы ең үлкен крипто-негізделген Понци схемаларының бірі болып қалуы мүмкін. Платформаға ақша салған көптеген инвесторлар, сайып келгенде, олар кіріс алып жатқандай көріну үшін жаңа инвесторлардың қаражатымен «қайтарылды». Бір тарап жаңа ойыншылардың қаражатынан пайда көрді.
Bit Connect алаяқтығының ортасында АҚШ-тағы платформаның негізгі өкілі болған 45 жастағы промоутер Гленн Аркаро тұр. Жақында Аркаро федералды айыпты мойындады және енді үш жыл түрмеде отырады.
Келесі 36 айды сегізден тоғызға дейінгі камерада өткізуден басқа, Аркаро өз қаражатынан 17 миллион доллар бөліп, оны құрбан болған адамдарға беруі керек. Bit Connect арқылы 40-қа жуық елдің трейдерлері зардап шекті деп саналады.
Платформаның негізгі негізін қалаушы – Сатиш Кумбхани – бостандықта қалады. Arcaro және Bit Connect-ке қарсы істі қадағалау тапсырылған АҚШ адвокаты Рэнди Гроссман жақында жасаған мәлімдемесінде:
Осы сұмдық алдаудың салдарынан жүздеген адам ауыр қаржылық шығынға ұшырады және бүгінгі шешім зардап шеккендерге біраз жеңілдік береді деп үміттенеміз.
Криптографиялық алаяқтық соңғы кездері саланың алдында тұрған ең үлкен проблемалардың бірі болып шықты. Жақында, біз Мақаланы жариялады 2022 жылғы алаяқтық көрсеткіштері өткен жылдардағы барлық көрсеткіштерден қалай асып түсетіні туралы айтады. Соңғы 20 айда 12 миллиард долларға жуық сандық валюта қорлары биржалардан ұрланған немесе алаяқтық арқылы жиналған деп хабарлады.
сияқты нәрселер болған кезде романтикалық алаяқтық криптографиялық аренада кең таралған және проблемалық болып қала береді, мүмкін алаяқтықтың ең үлкен (және ең соңғы) мысалы FTX формасы, бір кездері беделді криптовалюта биржасы, қазір абыройсыз атқарушы Сэм Банкмен-Фрид басқарған.
SBF шынымен де жаңа деңгейге көтерілді
Ұзақ уақыт бойы криптографиялық аренаның алтын баласы болып саналған SBF болды желтоқсанда қамауға алынды 2022 жылы Багам полициясы оны Америка Құрама Штаттарына экстрадициялады. Ол қазір ата-анасының Калифорниядағы үйінде тұрып, сотты күтіп отыр.
SBF пайдаланушылардың ақшасын Багамиялық сәнді жылжымайтын мүлікке жұмсаған деген болжам бар. Сондай-ақ ол бұл ақшаны өзінің басқа Alameda Research компаниясы алған несиелерін төлеуге пайдаланды деп саналады. SBF қазіргі уақытта а кінәсін мойындамау, яғни оның ісі федералды қазылар алқасына қаралады.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/