Ресей азаматы Анатолий Легкодымов – Қытайдағы криптовалюта биржасының негізін қалаушы, соңғы бірнеше жыл бойы Қытайда тұрады деп есептелді. жақында тұтқындалды Майамиде, Флоридада тұрады. Оған лицензиясыз ақша аударатын фирманы басқарды деген айып тағылды.
Анатолий Легкодымов Майамиде қамауға алынды
Сөз болып отырған бизнес – Bizlato Ltd. Компанияның аймақтың реттеушілері қойған ақшаны жылыстатуға қарсы қажетті талаптарын орындамағаны айтылады. Компанияның пайдаланушыларынан жеке басын куәландыратын ақпараттың биттері мен бөліктері жиналғанымен, фирма KYC (клиентіңізді біліңіз) протоколдарының орнында болуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті алысқа бармады. Сондай-ақ компанияда жалған аккаунттар жасаған немесе өз атымен жұмыс істемейтін қызмет көрсететін пайдаланушылар бар деген болжам бар.
Легкодымов фирманың басым иесі болды. Айтуынша, ол - Бізлатоның басқа басшыларымен бірге жалған куәліктер, есірткі және атыс қаруы сияқты заңсыз өнімдерге арналған darknet аренасы болып табылатын Hydra Market сияқты фирмалардың көмегімен 700 миллион доллардан астам заңсыз ақша аударымдарына қатысқан. Бас прокурордың орынбасары Лиза Монако конференцияда былай деп түсіндірді:
Оффшорда жұмыс істеу немесе серверлерді континентальды АҚШ-тан шығару сізді қорғамайды және сіз Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзсаңыз немесе тропикалық аралдан біздің қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз, Америка Құрама Штаттарының сот залында қылмысыңыз үшін жауап бере аласыз. .
Тропикалық аралға сілтеме қазір атақты және жойылған FTX биржасы орналасқан Багам аралдарына қатысты болуы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы индустрияның алтын баласы болып саналған FTX үйінділер үйіндісіне құлады банкроттық туралы өтініштер және оның жоғарғы атқарушы директоры Сэм Банкмен-Фридпен бірге алаяқтық жасады деп айыптады қазір сот алдында. SBF пайдаланушы қаражатын алып, ақшамен өзінің басқа Alameda Research компаниясына несиелерді төледі деп саналады. Сондай-ақ ол Багамдық жылжымайтын мүлікті сатып алған деген болжам бар.
Легкодымов компанияны басқарғаны үшін өмірінің келесі бес жылын темір тордың ар жағында өткізуі мүмкін. 40 жасында Легкодымов қаңтар айының соңында қамауға алынды және осы мақаланы жазу кезінде адвокаттың көмегін алмаған көрінеді. Сондай-ақ, Бизлато Ресейдегі әртүрлі қайраткерлерге 2022 жылдың басында Украинаға басып кіргеннен кейін санкцияларды болдырмауға көмектесті деп саналады, дегенмен мұны дәлелдейтін дәлелдер шектеулі. Оның орнына қазынашылық хатшысының орынбасары Уолли Адейемо түсіндірді:
Біз білетін нәрсе - Ресей киберқылмыскерлерге рұқсат беретін экожүйені құрды.
Ресей крипто-қылмыстық пана ма?
Бреон Пис - Нью-Йорктің шығыс округі бойынша АҚШ адвокаты - Түсініктеме берді:
Криптовалютамен сауда жасайтын мекемелер заңнан жоғары емес, олардың иелері де біздің қолымыздан тыс жерде емес. Болжам бойынша, Бицлато өзін қылмыскерлерге сұрақсыз криптовалюта алмасу ретінде сатып, нәтижесінде жүздеген миллион долларлық депозиттерді жинады.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/