BTC-e заңсыз крипто биржасын жүргізді деп айыпталған ресейлік Александр Винник алаяқтық үшін айыптау үшін Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланды.
Ішінде мәлімдеме, Кеннет А. Полит кіші, адвокаттың көмекшісі:
«Бес жылдан астам сот процесінен кейін Ресей азаматы Александр Винник 4 миллиард доллардан астам қылмыстық кірісті жылыстатқан BTC-e қылмыстық криптовалюта биржасын басқарғаны үшін жауап беру үшін кеше АҚШ-қа экстрадицияланды».
Ол:
«Бұл экстрадиция департаменттің заңсыз кибер әрекетті тергеуге және жоюға деген адалдығын көрсетеді және Әділет департаментінің халықаралық істер басқармасының тынымсыз жұмысынсыз мүмкін болмас еді».
21 жылдың қаңтарында 2017 айыптауды ауыстырған айыптаудан кейін Винник АҚШ-тың өтініші негізінде 2017 жылдың шілдесінде Грецияда қамауға алынды.
Айыптау қорытындысында Винник өзінің сыбайластарымен бірге пайдаланушылар арасында биткоин саудасына рұқсат берген онлайн ақшаны жылыстату және киберқылмыспен айналысатын маңызды ұйым BTC-e-ді басқарған, басқаратын және иеленетіні атап өтілді.
Есепте мыналар атап өтілді:
«Айыптау қорытындысында BTC-e бүкіл әлем бойынша киберқылмыскерлерге арналған транзакцияларды жеңілдеткен және көптеген компьютерлік шабуылдар мен бұзу оқиғаларынан, төлемдік бағдарламалық жасақтаманың алаяқтықтарынан, жеке басын ұрлау схемаларынан, сыбайлас жемқорлық мемлекеттік шенеуніктерден және есірткі тарату сақиналарынан қылмыстық кіріс алған» делінген.
Жұмыс барысында BTC-e 4 миллиард доллардан астам құны Bitcoin алды. Сонымен қатар, ол есірткінің заңсыз айналымынан бастап қоғамдық сыбайлас жемқорлыққа, салықты қайтарудың алаяқтық схемаларына, жеке басын ұрлауға және компьютерді бұзуға дейінгі қылмыстарды күшейтті.
2020 жылдың желтоқсанында Париж соты Винникті бес жылға түрмеге қамады. Blockchain.Жаңалықтар деп хабарлады.
Ол кезде ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында ақшаны жылыстатқаны және кірістің қайдан шыққаны туралы жалған ақпарат бергені үшін сотталған. Оған сондай-ақ бопсалау және көптеген киберқылмыс жасады деген айып тағылды.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges