Дүйсенбіде Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) болжамды криптографиялық пирамида мен Понци схемасын құру және жылжытудағы рөлдері үшін 11 адамды қамауға алғанын хабарлады. Алаяқтық инвесторлардан 300 миллион доллардан астам ақша жинаған.
Forsage деп аталатын платформа орталықтандырылмаған смарт келісімшарт жүйесі ретінде сатылды. Бұл сонымен қатар миллиондаған бөлшек инвесторларға бір-бірімен сауда жасау үшін ақылды келісімшарттарды пайдалануға мүмкіндік берді.
ӘКК бойынша смарт келісім-шарттар деп мәлімдейді ethereum, Tron және Бинус блокчейндердің барлығы жалған болды. Алайда, ӘКК мәліметтері бойынша, бұл қондырғы екі жылдан астам жер астындағы кәдімгі пирамида схемасы сияқты жұмыс істеді.
Форсаж операциялары «оқулық пирамидасына және Понци схемасына» ұқсайды.
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Forsage операторларына инвесторлар үшін үлкен табыс әкелуге уәде берген көп деңгейлі маркетингтік схеманы жүктеді. Forsage пайдаланушылары екі жылдан астам жалғасқан болжамды алаяқтыққа қосылу үшін жаңа адамдарды тарту арқылы пайда алды. Сонымен қатар, Forsage жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға төлеу үшін пайдаланды деп айыпталды, бұл Ponzi алаяқтықтарына тән.
Дүйсенбіде жарияланған ұйымның мәлімдемесіне сәйкес, Forsage заңсыз мақсатпен бүкіл әлем бойынша бөлшек инвесторлардан, соның ішінде Америка Құрама Штаттарынан 300 миллион доллардан астам ақша алды деген болжам бар. Ұйымның төрт құрылтайшысы мен тағы бірнеше адамға тоғыз цифрлық алаяқтықты насихаттады деген айып тағылды.
Forsage қолдау платформасы арқылы адамдарға компаниямен байланысу жолын ұсынудан бас тартты. Компания да ешқандай түсініктеме берген жоқ. Бақылау органы он бір адамның төртеуіне айып тағып отыр. Олардың қазіргі орны белгісіз. ӘКК мәліметінше, олар бұрын Ресейде, Грузия Республикасында және Индонезияда тұратыны белгілі болған.
Форсажды 2020 жылы төрт адам құрды: Грузиядан келген Владимир Охотников, Джейн Доу, индонезиялық Лола Феррари, Михаил Сергеев және ресейлік Сергей Маслаков. Dapp аналитикалық фирмасы Dune Analytics Forsage тез арада Ethereum-дағы ең танымал орталықтандырылмаған қолданбалардың (dapps) біріне айналғанын айтады. blockchain, нәтижесінде желінің өткізу қабілеттілігінің төрттен бірі және газ шығындары күрт өседі.
Соған қарамастан, алаяқтық әлі жұмыс істеп тұрғанда, айыпталушылар оны YouTube бейнелері және басқа жолдар арқылы насихаттауды жалғастырды. Кінәсін мойындамаған да, мойындамаған да екі сотталушы сот рұқсатын алған жағдайда талап-арыздарды реттеуге келісті.
Forsage үшін ресми деп есептелетін YouTube арнасының 170,000 6,500-нан астам қаралымы және XNUMX-ге жуық жазылушысы бар. Онда Forsage олардың өміріне қалай әсер еткенін талқылайтын адамдардың көпшілігі бір минутқа созылатын бейнелер бар.
Сонымен қатар, Forsage веб-сайтына сәйкес, компания 2 миллионнан астам қатысушыларды тартты. Сайт соңғы күнде 2,500-ге жуық адам Forsage-ке мүше болғанын және бағдарлама 1.35 миллиард доллардан астам ақша бергенін мәлімдейді.
SEC криптографиялық реттеуде жаңа жолды таңдайды
ӘКК сонымен қатар әлеуметтік медиа платформаларында Forsage-ті насихаттаған үш американдық промоутерді айыптады. Комиссия хабарламасында олардың аты аталмаған. Қалған екі жауапкер өз талаптарын мойындамай да, бас тартпай да, жауапкершілікті мойындап, соттың мақұлдауымен айыпты реттеуге келісті.
Forsage-ті жасаушылар Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде орналасқанымен, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки және Флорида штаттарында тұратын американдықтарға схеманы жылжытуға көмектесті деген айып тағылды.
Кэролин Уэлшханстың айтуынша, тергеуді бақылаған ӘКК крипто активтері және кибер бөлімшесінің басшысы міндетін атқарушы;
Шағымда айтылғандай, Forsage - бұл ауқымды түрде іске қосылған және инвесторларға агрессивті түрде сатылатын алаяқтық пирамида схемасы[...] Алаяқтар өздерінің схемаларын смарт келісімшарттар мен блокчейндерге бағыттау арқылы федералды бағалы қағаздар туралы заңдарды айналып өте алмайды.
Кэролин Уэльсханс
2020 жылдың қаңтарында Forsage құрылды және көптеген елдердің реттеушілері келесі бірнеше ай ішінде оны жабуға әрекеттенді. Филиппиннің Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының бөлімшесі 2020 жылдың қыркүйегінде Forsage-ке қарсы әрекетті тоқтату және тоқтату туралы бұйрық шығарды. Сонымен қатар, 2021 жылдың наурызында Монтанадағы бағалы қағаздар және сақтандыру комиссары оны заңға сәйкес келтіруге тырысты.
Crypto Crusaders, криптовалюта әуесқойларының тобы «Форсаж неліктен пирамидалық схема емес !!» дегенді ашатын инфографика жасады. және оларды әлеуметтік желілерде таратқан.
Сара Тиссен, Карлос Мартинес, Рональд Диринг, Чери Боуэн және Алиша Шепперд «Крипто-крест жорықтарының» әрқайсысына алаяқтық және тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсыну және сату бойынша айып тағылды. Форсажды жарнамалайтын YouTube фильмдерін түсірген Сэмюэл Эллис пен Марк Хэмлинге де айып тағылды.
ӘКК Қалған промоутерлер мен төрт құрылтайшыларға қарсы сот талап-арызынан бас тартуды, бас тартуды, айыппұлдарды және азаматтық жазаларды талап етеді. Бүгінгі жаңарту - бұл аптадағы жаңалықтармен расталғандай, SEC-тің криптографиялық жобаға немесе бизнеске қатысты соңғы реттеуші әрекеті.
Жақында қаржылық реттеуді бақылаушы криптографиялық құқық қорғау саласында белсендірек болды. Агенттік пен Әділет департаменті бұрынғысын айыптады Coinbase осы айдың басында инсайдерлік саудаға арналған қызметкер. Оны да айыптады Coinbase клиенттерге құпия ақпаратты беру.
Сонымен қатар, ӘКК төрағасы Гари Генслер өткен аптада криптовалюта биржалары бағалы қағаздар биржалары сияқты реттелуі керек және екеуінің арасында «айырмашылық» табылмады деп мәлімдеді.
Дегенмен, ӘКК-нің ұсынысы крипто секторында жақсы қабылданбады, көптеген сала жетекшілері, заң шығарушылар және басқа реттеушілер оны «қолдану арқылы реттейді» деп айыптады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/