Бейсенбіде Оңтүстік Кореяның прокурорлары заңсыз криптовалютамен байланысты қылмыстарға ықтимал байланысы үшін 3.4 миллиард долларлық валюталық операцияларды тексеру барысында үш адамды қамауға алды.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Оңтүстік Кореяның прокурорлары «анормальды» валюталық операциялар мен криптовалюталық инвестицияларға қатысты ірі тергеуде алғашқы қамауға алуды жасады.
Тэгу аудандық прокуратурасының мәліметі бойынша, үш адам қылмыс жасады, соның ішінде қағаз фирмаларын құру және крипто-сауда бизнесін тіркеусіз жүргізді.
Басқа айыптар банктерге жалған деректер ұсынуға және борттағы айтарлықтай шетел валютасын аударуға байланысты болды, деп қосты кеңсе.
Жергілікті Chosun Ilbo газеті айыпталушылардың арбитраждан пайда табу үшін Сеулдегі Woori Bank филиалынан шетелге 400 миллиард вон (307 миллион доллар) қаражат жіберген фирмамен байланысы бар екенін хабарлады.
Ұсталған күдіктілер арбитраждан пайда табу үшін Сеулдегі Woori банк бөлімшесінен шетелге 400 миллиард вон (307 миллион доллар) қаражат жіберген фирмамен байланысы бар, деп хабарлайды Chosun Ilbo газеті.
Алайда Bloomberg агенттігі прокуратураның нақты сандарды ұсынбағанын хабарлады.
Оңтүстік Кореяның Қаржылық қадағалау қызметінің мәліметі бойынша, әдеттен тыс транзакциялар 2021 жылдың мамыры мен 2022 жылдың маусымы аралығында Woori Bank-тің бес бөлімшесінде жалпы сомасы 1.6 триллион вон болатын транзакциялармен жасалды. Ұқсас транзакциялар 2021 жылдың ақпаны мен 2022 жылдың шілдесі аралығында 11 филиалда анықталды, оларда 2.5 триллион вон сомасына транзакциялар болды.
Азияның төртінші ірі экономикасы Оңтүстік Кореяның экономикасы мықты абырой сандық токендерді салыстырмалы түрде кеңінен қабылдау үшін.
Алайда оңтүстіккореялық кәсіпкер До Квон негізін қалаған Terraform Labs экожүйесінің жақында ыдырауы бүлінген елдің криптоға деген сенімі.
TerraUSD құлдырауы крипто индустриясында әлемдік нарықтың құлдырауын тудырды.
Сурет көзі: Shutterstock
Дереккөз: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe