Осы жылдар ішінде криптовалюта индустриясы крипто активтерін пайдалану арқылы қылмыстардың көбеюіне куә болды. Себебі виртуалды активтермен транзакциялар үшінші тұлғалардың араласуын қажет етпейді, бұл қылмыскерлердің табысқа жетуін жеңілдетеді.
Дегенмен, реттеушілер криптовалюта кеңістігіне көбірек назар аударады. Олар криптовалюталарды пайдалана отырып, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру сияқты қылмыстық әрекеттердің таралуын бақылауға бағытталған.
Бұл міндеттер бақылаушылардың көпшілігін ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) сәйкестікті қадағалау және қамтамасыз ету үшін нормативтік базаны құруға итермеледі.
Реттеуші ірі крипто холдингтері бар тұтынушыларға бағытталған
Оңтүстік Кореяның реттеушісі жақында цифрлық активтердегі AML сәйкестігін сақтау үшін өз ұстанымын күшейтті. Нәтижесінде, елдің қаржылық реттеушісі, Қаржылық қызмет комиссиясы (FSC) қазір крипто киттерге назар аударады.
Оның назары ақшаны жылыстатуда цифрлық активтерді пайдалануды шектеу үшін құны 100 миллион воннан (70,000 XNUMX доллар) асатын активтері бар инвесторларға аударылады. FSC ақшаны жылыстату қаупі цифрлық активтер мен стабилкоиндерді көбірек иеленумен арта түсетінін байқады.
Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бақылау ұйымы ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа нұсқаулар бойынша жұмыс істейді. Бұл стабилкоиндер мен басқа виртуалды активтерді ерекше иеленген сандық актив киттерін мұқият бақылауды қамтиды.
бойынша есеп, ақшаны жылыстатуда стабилкоиндерді пайдалану артып келеді. Бұл негізінен жұртшылық пайдаланатын стабилкоиндермен айқынырақ. Сонымен қатар, есепте тәуелсіз тізімге енгізілген сандық актив басқа актив операторларының листинг критерийлеріне сәйкес келмеуі мүмкін екендігі айтылған.
Үлкен депозиттер жасайтын пайдаланушылардағы тегтерді тексеріңіз
Оңтүстік Кореяның бақылаушы органы цифрлық секторда өзінің сәйкестік ережелерін орындау үшін қосымша процестерді жоспарлады. Киттер мен олардың цифрлық әрекеттерін бақылаудан басқа, реттеуші массивтік кен орындарының ағынын нысанаға алады.
FSC елеулі депозиттер жасайтын цифрлық монета пайдаланушыларында чек тегтерін сақтауды жоспарлап отыр. Онда үлкен криптографиялық транзакцияларды жүзеге асыратын клиенттер мұқият бақылауда болатыны айтылған. Ол тоқсан сайынғы тексеруді жүргізеді, бұл кезең ішінде пайдаланушылардың акцияларындағы кез келген елеулі өзгерістерді көрсетуге көмектеседі.
Оңтүстік Корея цифрлық саясатқа қатысты қатаң ұстанымы арқылы ерекшеленді. Terra-LUNA экожүйесінің күйреуі елдің криптографиялық операцияларды басқаруға деген жоғары қызығушылығын тудырды.
Терра апатқа ұшырағандықтан, көптеген инвесторлар инвестициялық капиталын жоғалтты және инвестициялардан түсетін кірісті жоспарлайды. Қатысушыларға және цифрлық активтер нарығына әсері, тұтастай алғанда, жойқын болды, бұл реттеушілерді әрекет етуге итермеледі.
Еске салайық, FSC төрағасы реттеуші тамыз айында виртуалды активтерге қатысты 13 вексельді қарауды тездеткісі келетінін хабарлады. Бұлар еліміздің Ұлттық ассамблеясының қарауында болды.
Сондай-ақ елдің қаржылық реттеушілері инвесторлардың қаражатын қорғауға күш салды. Сондай-ақ, олар 2024 жылдың басына дейін криптографиялық заңнаманы белгілеу үшін жұмыс істеп жатыр.
Pixabay-дан таңдаулы кескін, Tradingview-тен диаграммалар
Дереккөз: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/