Торнадо криптомиксерін жасаушы күдікті ақшаны жылыстатты деген айыппен Нидерландыда қамауға алынды.

Жақында тыйым салынған Tornado Cash криптомиксерінің күдікті әзірлеушісі ақшаны жылыстату схемасы бойынша Амстердамда қамауға алынды.

жаңа айтуынша баспасөз хабарламасы Нидерланд үкіметінің қаржылық қылмыстар саласының фискалдық ақпарат және тергеу қызметі (FIOD) аты-жөні белгісіз ер адамды қылмыскерлер жасаған ақшаны жылыстатуды жасырғаны үшін қамауға алды.

«10 тамыз сәрсенбіде FIOD Амстердамда 29 жастағы ер адамды қамауға алды. Ол орталықтандырылмаған Ethereum араластыру қызметі Tornado Cash арқылы криптовалюталарды араластыру арқылы қылмыстық қаржылық ағындарды жасыруға және ақшаны жылыстатуға ықпал етті деген күдікке ілінді.

Tornado Cash - бұл 2019 жылы басталған Ethereum негізіндегі монеталарды араластыру қызметі, ол пайдаланушыларға өз қаражаттарын біріктіруге, оларды араластыруға және оларды жасырын түрде алуға мүмкіндік береді. Бұл қызмет негізінен қаржылық құпиялылық үшін пайдаланылады, дегенмен оны жаман әрекет етушілер өздерінің заңсыз әрекеттерін бүркемелеу үшін де пайдаланады.

Жақында қызмет болды қара тізімге енгізілді АҚШ-тың Қаржы министрлігі оны ұлттық қауіпсіздікке қатер деп танығаннан кейін. Агенттіктің мәліметінше, АҚШ-та енді ешкімге бұл қызметті пайдалануға рұқсат етілмейді.

Нидерландының Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) мәліметтері бойынша, Tornado Cash арқылы 7 миллиард долларға жуық ақша аударылған, оның 1 миллиард доллары қылмыстық әрекетке байланысты.

«FACT мәліметтеріне сәйкес, [Tornado Cash] содан бері кемінде 7 миллиард доллар айналымына қол жеткізді. Тергеулер миксер арқылы кем дегенде 1 миллиард доллар тұратын қылмыстық криптовалюталардың өткенін көрсетті. Бұл ұйымның артында тұрған адамдар осы операциялардан ірі көлемде пайда тапқан деген күдік бар».

Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін

тексеру Баға Action

бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз

 

Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.

Көрнекі сурет: Shutterstock / Лю Цишан