АҚШ билігі Nab Crypto Exchange негізін қалаушы ақшаны жылыстатуға қарсы

• Bitzlato иесі Анатолий Легкодымов ақшаны жылыстатты деген айыппен Майамиде ұсталды.
• Биржа darknet транзакцияларынан және төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету операцияларынан ақшаны жылыстату үшін пайдаланылды.
• АҚШ шенеуніктері бұл әрекетті «криптоқылмыстық экожүйеге жаһандық соққы» деп бағалады.

Bitzlato Ltd, Қытайда орналасқан криптовалюта биржасы, АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі бойынша «ақшаны жылыстату концерні» деп аталды. (FinCEN) сәрсенбіде Ресейден заңсыз қаржыландыруға байланысты. Билік биржаның иесін ақшаны жылыстатты деген айыппен қамауға алды, оны олар «криптоқылмыстық экожүйеге соққы» деп атайды.

Баспасөз мәслихатында Әділет министрлігі Майамиде 40 жастағы ресейлік Анатолий Легкодымовтың ұсталғанын хабарлады. Легкодымов Қытайдың Шэньчжэнь қаласында тұрған. Тұтқындау шетелдегі тергеу тобының және Америка Құрама Штаттарындағы жергілікті ресурстардың көмегімен орындалды.

АҚШ әділет министрлігі гонконгта орналасқан Bitzlato фирмасы жаһандық ауқымы бар Hydra Market-пен 700 жылдың сәуір айында жабылғанға дейін криптовалютаны 2022 миллион доллардан астам саудалады деп мәлімдейді. Bitzlato төлем бағдарламалық қамтамасыз етуден түскен табыстан 15 миллион доллардан астам алғанын қосты.

Прокурорлар 3 жылдың 2018 мамырынан бастап биржа криптовалюта транзакцияларында 4.58 миллиард долларды өңдеді деп мәлімдеді, оның үлкен сомасы «қылмыстан түскен кірісті» құрады.

Сонымен қатар, Bitzlato АҚШ-тағы тұтынушылармен ауқымды бизнес жүргізді, сонымен бірге АҚШ-тан келген пайдаланушыларды қабылдамауды талап етті, өйткені АҚШ-тың ақшаны жылыстатуға қарсы ережелері талап ететін пайдаланушылардың жеке басын тексеру үшін тұтынушыны білудің тиісті процестері болмаған.

«Бүгінгі әрекеттер айқын хабар береді: сіз Қытайдан немесе Еуропадан біздің заңдарымызды бұзсаңыз немесе тропикалық аралдан біздің қаржылық жүйемізді теріс пайдалансаңыз - АҚШ сот залында қылмыстарыңыз үшін жауап беруге болады», - деді бас прокурордың орынбасары Лиза Монако. сілтеме, түсініктеме Сэм Банкмен-Фрид, сәтсіз криптовалюта фирмасының бұрынғы бас директоры ftx, өткен айда Багам аралдарында қамауға алынған.

FinCEN сонымен қатар Bitzlato-ға қатысты активтерді кез келген жабық қаржы институты арқылы жіберуді шектеді. Франция билігі Америка Құрама Штаттарына ілесіп, Bitzlato-ның цифрлық инфрақұрылымын жауып тастады және бір уақытта оның криптовалюталық холдингтерін тартып алды.

Қарау саны: 42