Жақында АҚШ үкіметі жариялады Ресейдің 5 азаматы мен екі мұнай трейдеріне санкцияларды бұзғаны үшін айып тағылды. Мәліметтерге сәйкес, айыпталушылар Украинаға қарсы соғыста Ресейді қаржыландыру үшін санкциядан жалтару үшін крипто активтерін пайдаланған.
АҚШ бірнеше адамды санкциялардан жалтарғаны үшін айыптайды
Хабарларға қарағанда, АҚШ Ресейдің 5 азаматы мен екі мұнай трейдеріне санкциядан жалтарған және ақшаны жылыстатқаны үшін айып тағып отыр. Айыпталушылар қатарында Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин және Сергей Туляков бар. Венесуэлалық екі заңсыз мұнай саудагерлері - Хуанфе Серрано және Хуан Карлос Сото. Үкімет мәлімдемесінде атап өтілгендей:
«Бүгін біз кем дегенде бес ресейлік пен екі венесуэлалықтан тұратын күрделі желіні жою туралы жариялаймыз, олардың әрқайсысы АҚШ-тың әскери технологиясын ұрлауды жасырып, қара нарықтағы мұнайдан пайда табуға тырысқан сыбайлас жемқорлық мемлекеттік кәсіпорындармен тікелей байланысы бар. Бұл желі батып бара жатқан Ресей Федерациясының әскери-өнеркәсіптік кешенін тікелей қолдау үшін күрделі технологияны сатып алуды жоспарлады.
Федералдық прокурорлар ресейлік азаматтардың спутниктер мен радарлар сияқты электронды компоненттерді сатып алғанын атап өтті. Электроника Украинадағы ресейлік қару-жарақ орталықтарынан табылған. Олар сондай-ақ Германияда тіркелген компания арқылы Венесуэла мұнайын жөнелтті.
Заңсыз әрекеттерін қорғау үшін крипто қолданды
Мәліметтерге сәйкес, айыпталушылар санкциялардан жалтару үшін криптовалюталарды пайдаланған. 5 ресейліктің екеуі, Орехов пен Усс 17 қазанда Германия мен Италияда тұтқындалды. Адамс, KleptoCapture жұмыс тобының директоры жақында мынаны атап өтті:
«Шелл компанияларының веб-сайттары, криптовалюта және алаяқтардың халықаралық желісі Орехов пен оның жақындарын АҚШ құқық қорғау органдарының ұстауынан қорғай алмады. Әскери технологиялар тарифтерінен жалтаруды жою Жұмыс тобының ең жоғары басымдылықтарының бірі болып табылады. Бүгінгі қамауға алулар сарапшы агенттер мен адал шетелдік серіктестердің арнайы тобы жүзеге асырған кезде бұл бақылаудың күшін көрсетеді ».
Осы жылдың басында Украинаға басып кіргеннен кейін көптеген ресейлік олигархтар санкциялардан жалтару үшін криптовалюталарды қолданды деген мәлімдемелер болды. Еуропа мен АҚШ-тағы көптеген бақылаушылар санкцияларды бұзушыларға қарсы қатаң ережелер құруға мәжбүр болды.
3 қазанда А ресейшіл топ крипто арқылы АҚШ санкцияларынан жалтарды. Топ ресейлік әскери топтарды қаржыландыру миссиясында 400 мың доллардан астам крипто жинады. Басқа бірнеше ресейшіл топтар, соның ішінде Task Force Rusich деп аталатын неонацистік әскерилендірілген топ, сандық активтерді қаражат жинауда пайдаланды. OFAC қазірдің өзінде Task Force Rusich-ке санкция берді.
Кейбір крипто-бағдарланған фирмалар санкциядан жалтарудың алдын алу үшін ресейлік аккаунттарды бұғаттайды. Мысалы, Blockchain.com бірнеше күн бұрын ресейлік криптографиялық шоттарға тыйым салынғанын жариялады.
Американдық бақылаушылар Ресейдің Украинаға басып кіруіне көлеңкелі экономика арқылы көмектескен кез келген адамды тергеуді және қудалауды жалғастыруға уәде берді.
Соғыс кезінде игілікке пайдаланылған крипто активтері
Ресейлік әскерилендірілген топтар санкциялардан құтылу үшін криптовалюталарды пайдаланса, Украина активтерді жақсылыққа пайдаланады. Мысалы, украиндар мен украиндар болды криптовалюталарды қабылдау әртүрлі нәрселерді, соның ішінде әскерді қаржыландыруға көмектесу. Осы жылдың басында Украинаға қиын кезеңде көмектесу үшін Украина туы NFT жасалды.
Дереккөз: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/