АҚШ-тың Әділет министрлігі федералды судьяның айтуынша, криптовалюталарды пайдалана отырып, санкциялардан жалтару бойынша алғашқы қылмыстық іс қозғады.
Аты аталмаған америкалық азаматқа қазір АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы санкция берген елге 10 миллион доллар криптовалюта жіберді деп айыпталуда. Вашингтондағы судья Зия М. Фаруки АҚШ-тың қатаң санкцияларына тап болған көптеген елдердің біріне, атап айтқанда Иран, Куба, Солтүстік Корея, Ресей немесе Сирияға крипто активтерін аударған сотталушыға қатысты Әділет департаменті берген шағымды мақұлдады. «Әділет департаменті OFAC ережелерін, соның ішінде виртуалды валютаны сақтамағаны үшін жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларды қылмыстық қудалауы мүмкін және болады», - деді Фаруки.
OFAC виртуалды валюталардың соңғы заңға енгізілгенін айтады
OFAC 2020 жылдың қазан айында санкцияланған елдермен цифрлық активтерге қатысты транзакциялар сол елдермен жасалған транзакциялардан айырмашылығы жоқ екенін түсіндіретін ережелерді шығарды.
2019 және 2020 жылдары Қазынашылық департаментінде аға кеңесші болып жұмыс істеген Ари Редбордтың айтуынша, бұл оқиға бірінші болып табылады. «Біз көріп отырғанымыз, Әділет департаменті криптовалютаны қолдануға әрекеттенген актерлердің артынан белсенді түрде барады. сонымен қатар санкциялардан құтылу үшін криптовалютаны пайдалану қиын», - деді ол айтты.
Крипто сіз ойлағандай анонимді емес
Осы үкім шығарылғанға дейін, екі адам қамауға алынды DOJ Гонконгтағы Bitfinex крипто биржасын бұзу кезінде ұрланған биткоинді жылыстату үшін қастандық жасағаны үшін. Екі жағдайда да биткоиннің өзгермейтіндігі мен бүркеншік аты қылмыскерлердің қару-жарақ қоймасындағы өлімге әкелетін кемшілікті дәлелдеді. Bitfinex ісінде құқық қорғау органдары жылыстатылған қаражаттың көп бөлігін a крипто әмиян, «әмияныңызда 1CGA4s», блокчейн аналитикасын пайдаланып, содан кейін адамдарды әмиянмен байланыстыру жұмбақтарын аяқтады. өшіру 2017 жылы AlphaBay деп аталатын «қараңғы желі» сайтының, ол арқылы қаражатты жылыстату. «Бүгінгі қамауға алулар және департаменттің бұрын-соңды болмаған ең үлкен қаржылық тәркілеу криптовалюта қылмыскерлер үшін қауіпсіз баспана емес екенін көрсетеді», - деді бас прокурордың бұл іске қатысқан орынбасары. айтты.
Бұл санкциялардан жалтару жағдайында құқық қорғау органдары тағы да айыпталушының транзакцияларын қадағалау үшін Bitfinex дастанынан бері дамыған блокчейн аналитика құралдарын пайдаланды. Содан кейін олар АҚШ-тағы криптовалюта биржасын, шетелдегі биржаны және АҚШ-тағы дәстүрлі банкті өзара клиентіне қатысты ақпаратты жинау үшін шақырды. Екі алмасуға да кіру үшін пайдаланылатын Интернет протоколы (IP) мекенжайлары құқық қорғау органдарын айыпталушының үйіне апарды. Электрондық поштаны іздеу ордері және компанияны тіркеу туралы ақпарат суретті толтырды.
Олар сондай-ақ екі биржадағы қабылдау шоттарына санкция салынған елдердегі шетелдік шоттардан қол жеткізілгенін анықтады.
«Виртуалды валютаны бақылау мүмкін емес пе? ҚАТЕ », - деді судья тоғыз беттен тұратын кеңес беру құжатында. Ол санкцияланған юрисдикцияларға шетелге жіберілген виртуалды ақшаның қылмыстық әрекет болуы ықтималдығы бар екенін айтып, өз пікірін аяқтады. екі крипто биржасының қатысуымен санкциялардан жалтаруда.
Бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/