Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі (DOJ) бар зарядталған екі эстониялық ер адам инвесторларды 575 миллион доллардан алдап кеткен криптовалюта схемаларын басқарғаны үшін.
Баспасөз хабарламасына сәйкес, сотталушылар 37 жастағы Сергей Потапенко мен Иван Турыгин тұтқындалды 20 қарашада Таллин қаласында (Эстония) Америка Құрама Штаттарының Федералдық Тергеу Бюросы (ФБР) мен Эстонияның құқық қорғау органдарының бірлескен күш-жігерімен.
Көп қырлы криптографиялық схемалар
Потапенко мен Турыгин көп қырлы схемалар арқылы жүз мыңдаған жәбірленушіні алдап кеткен деген болжам бар. Айыпталушылар екі заңсыз компанияны, HashFlare криптоминнингтік фирмасын және Polybius инвестициялық фирмасын басқарды.
Дуэт инвестициялық компанияны 2017 жылы цифрлық активтерге ерекше назар аударатын банк ретінде сатты. Олар сондай-ақ жәбірленушілерге фирмадағы үлестерін сатып алған кезде инвестициялары бойынша дивидендтер беруге уәде берді. Айыпталушылар бизнестен шамамен 25 миллион доллар жинады және мәміленің өз бөлігін орындай алмады.
Сол сияқты, Потапенко мен Турыгин HashFlare-ті биткоинді және басқа криптовалюталарды өндіруге арналған құралдарды әзірлейтін тау-кен жабдықтарын өндіруші компания ретінде көрсетті. Дегенмен, шын мәнінде, HashFlare өндірген деп мәлімдеген инфрақұрылымға ие болмады.
Сондай-ақ айыпталушылар тұтынушылармен ақылы келісім-шарттарға қол қойды, олар пайдаланушыларға HashFlare компаниясының жабдығы арқылы өндірілген BTC орнына өндіру жұмыстарының бір бөлігін жалға алуға мүмкіндік берді.
Потапенко мен Турыгин 550-2015 жылдар аралығында тау-кен бизнесінен 2019 миллион доллар табыс тапты.
Таңқаларлық схемалар
Вашингтонның Батыс округі бойынша АҚШ прокуроры Ник Браун схеманың ұзақтығы шынымен «таңқаларлық» екенін атап өтті.
Сотталушылар схемадан түскен ақшаны люкс пәтерлер мен қымбат көліктер сатып алуға жұмсаған.
«Айтылған схеманың көлемі мен ауқымы шынымен таң қалдырады. Бұл айыпталушылар үлкен Понци схемасын жасау үшін криптовалютаның тартымдылығын және криптовалютаны өндіруге қатысты құпияны пайдаланды. Олар инвесторларды жалған мәлімдемелер арқылы азғырып, кейінірек инвестиция салғандардың ақшасымен ерте инвесторларды төледі», - деді адвокат Браун.
DOJ эстониялық кәсіпкерлерді айыптады
DOJ сондай-ақ айыпталушыларды ақшаны жылыстату үшін сөз байласу жасады деп айыптады. Потапенко мен Турыгин қылмыстық қорларды жасырын компаниялар, жалған келісім-шарттар және шот-фактуралар арқылы тазартты.
Айыптау қорытындысына сәйкес, ақшаны жылыстату туралы қастандыққа 75 физикалық мүлік, алты люкс автокөлік, криптовалюта әмияндары және мыңдаған криптовалюта өндіруші машиналар кіреді.
Дуэт болды зарядталған 16 алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасаудың бір санымен. Әрбір айыпталушының кінәсі дәлелденсе, ең көбі 20 жыл бас бостандығынан айырылады.
Сіздің криптоңыз ең жақсы қауіпсіздікке лайық. Алу Ledger аппараттық әмиян бар болғаны 79 долларға!
Дереккөз: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/