Бюро мен Observer жасаған жақында жарияланған тергеу есебінде ұйымдасқан қылмыстық топтар елдің компания туралы жұмсақ заңдарына байланысты Ұлыбританияны өздерінің алаяқтық әрекеттері үшін виртуалды база ретінде пайдаланатынын көрсетеді.
Ұлыбританияның 'lax' ережелері
Журналистика бюросының жарығымен Ұлыбританияда крипто алаяқтықпен белгілі бір дәрежеде қатысы бар шамамен 168 компания бар. «Шошқа сою» схемаларымен жұмыс істейтін осы компаниялардың көпшілігі Компания үйінің тіркеу жүйесіндегі олқылықтарды пайдаланады. Кемшіліктердің бірі - Ұлыбританияда компанияны тіркеу өте арзан (бар болғаны £12/$14 тұрады).
Компаниялар тіркелу үшін Ұлыбританияда кеңсе мекенжайын көрсетуі керек болғандықтан, ондаған стартаптар байланысы шамалы немесе мүлдем жоқ бос пәтер сияқты физикалық мекенжайларды бөліседі. The Ұлыбританиядағы «жеңіл» заңдар Компанияларды тіркеу құрбандарды олардың сенімділігіне сендіруде үлкен рөл атқарады, олардың көпшілігі егер компаниялар басқа жерде орналасқан болса, алаяқтыққа түспес едік деп мәлімдейді.
Шошқа сою қалай жұмыс істейді?
The шошқа сою схемасы өлтіруге барар алдында баяу сенім нығайта отырып, алаяқтарға қатысты құрбандарын «семірту». Әдетте, жәбірленушіге Twitter немесе Instagram сияқты әлеуметтік желілер арқылы бірте-бірте олардың сеніміне ие болатын алаяқ байланысады және соңында қаржы немесе крипто немесе форекске инвестиция салу мәселесін көтереді.
Содан кейін жәбірленушіні алдымен әмиянға немесе алаяқ басқаратын айырбасқа салуға аздаған соманы салуға көндіреді. Алаяқ жәбірленушіні көбірек сенім ұялату, тіпті романтиканы қосу арқылы одан әрі семіртеді және оларды қомақты соманы аударуға көндіреді, тек олар құрбанды жоғары және құрғақ қалдырып, барлық қаражатпен жоғалып кетуі үшін.
2019 жылы шошқа сою Қытайдағы ер адамдарға бағытталған алаяқтық ретінде танымал болды, бірақ қылмыскерлер содан бері торларын кеңейтті. Ұлыбританияда ActionFraud бағалауы бойынша, тек 2022 жылы криптографиялық алаяқтықтан болған шығын 72%-ға өсіп, 329 миллион фунт стерлингке жетті.
Дереккөз: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/