Ұлыбритания парламентке құқық қорғау органдарына криптовалютаны ақшаны жылыстату, есірткі бизнесі және киберқылмыс сияқты қылмыстық әрекеттер үшін пайдаланған кезде тәркілеуді, тоқтатуды және қалпына келтіруді жеңілдету үшін жаңа заң жобасын ұсынды.
250 беттік вексель криптодан асып түседі
жаңа Экономикалық қылмыс және корпоративтік ашықтық туралы заң жобасы Ішкі істер министрлігі, Бизнес, энергетика және өнеркәсіптік стратегия департаменті, Ауыр алаяқтық кеңсесі және Қазынашылық бірлескен күш-жігерімен енгізілді. Алғашқы тыңдау осы бейсенбіде болса, келесісі 13 қазанға жоспарланған.
Жаңа заң Ұлттық Қылмыстық Агенттік сияқты құқық қорғау органдарына крипто активтерін тәркілеуді, бұғаттауды және қалпына келтіруді жеңілдетеді және жылдамырақ етеді.
Біріккен Корольдік үкіметі сол хабарландыруда криптовалютаны анықтау үшін қолданылатын жалпы қате түсінікті қайталайды: «алаяқтықтан, есірткіден және киберқылмыстан түскен пайданы жылыстату үшін ұйымдасқан қылмыскерлер жиі қолданатын цифрлық валюта«.
Бірақ бұл құрылымның мақсаты криптодан асып түседі және Ұлыбританияның лас ақшаны елден шығара отырып, заңды бизнес гүлдене алатын орын ретіндегі беделін арттырады деп айтылады. Оның ережелері арқылы Ұлыбританияда компанияны тіркейтін кез келген адам жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы керек, осылайша бизнестің қылмыстық әрекетке немесе шетелдегі клептократтарға жасырын әрекет етуіне жол бермейді.
Ұлттық қылмыс агенттігінің бас директоры Грэм Биггар былай деп мәлімдеді:Отандық және халықаралық қылмыскерлер жылдар бойы Ұлыбританияның компания құрылымдарын теріс пайдалану арқылы қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтан түскен табыстарды жылыстатып келеді және криптовалюталарды көбірек пайдаланады. Бұл реформалар – көптен күткен және құптаған – бізге екеуін де жоюға көмектеседі«.
Заң жобасы әлі мақұлданбағанымен, Лондонның метрополитен полициясы 2021 жылы криптовалютаны тәркілеудің өсуін байқады. BBC, 10 жылдың 2021 маусымында олар шамамен 180 миллион фунт стерлингтік криптовалютаны тәркіледі.
2022 жылдың наурыз айында Ұлыбритания Ресейдің Украинаға басып кіруіне байланысты санкцияларды орындау үшін Экономикалық қылмыс (Транспаренттік және құқық қорғау) актісін бекітті. Жаңа заң жобасы Еуропалық Одақ (ЕО) салған санкцияларды айналып өту үшін криптовалюталарды пайдалану туралы реттеушінің алаңдаушылығын сейілтіп, осы үрдісті жалғастырады.
Криптографиялық реттеудегі жаһандық тренд
Америка Құрама Штаттарында Федералдық резерв жақында болды нұсқаулық шығарды криптоға байланысты қызметпен айналысатын немесе айналысқысы келетін банктер үшін қосымша ақпарат беру.
ЕО-да крипто индустриясында ақшаны жылыстатудың алдын алуға бағытталған жаңа реттеуші орган құру 6-ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа директиваның ең өзекті ережелерінің бірі болып табылады.
Тіпті жақында, есептер Бұл крипто активтерін реттеудегі жаңа нарықтар (MiCA аббревиатурасымен белгілі) өзінің соңғы жобасына жеткенін және жақын арада ЕО Парламентінде мақұлданатынын көрсететін пайда болды.
Дүние жүзіндегі билік органдары криптовалюталарды реттеудің жаңа ережелер жинағын бекітуге және орындауға күш салуда. Экономикалық қылмыс және корпоративтік ашықтық туралы заң жобасы 2022 жылдың аяғында немесе 2023 жылдың басында күшіне енеді деп күтілетін ұзақ шеңбердегі ең соңғысы ғана.
Дереккөз: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/