АҚШ билігі бүгін ET түсте халықаралық криптовалюта ұйымына қатысты мәжбүрлеу шарасын жариялауды жоспарлап отыр.
Хабарландыруға сәйкес, ФБР, Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC), қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі (FinCEN) және Нью-Йорктің шығыс округінің өкілдері жаңалықты жариялау үшін Бас прокурордың орынбасары Лиза Монакомен бірге сахнаға шығады.
Агенттіктердің бірігуі қылмыстық және азаматтық мүддені білдіреді. Мысалы, OFAC АҚШ-тың санкциялық режимін басқарады, ал FinCEN қаржы институттарынан есептерді жинап, күдікті транзакцияларды бақылайды.
© 2023 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/203340/us-authorities-to-announce-international-crypto-enforcement-action?utm_source=rss&utm_medium=rss