Binance крипто биржасына қатысты жүргізіліп жатқан тергеу таңғаларлық жаңалықтарды ашты. АҚШ құқық қорғау органдары крипто биржасын санкцияларды сақтамады деген айыппен тексерді...
Tag: фин
Binance Bitzlato-ға қарсы FinCEN тапсырысында контрагент ретінде аталды
«Битцлатоның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты. Мысалы, Bitzlato-ның үш қабылдаушы контрагенттері, жалпы саны бойынша...
FinCEN DeFi жүйесінде бұзылады
FinCEN Cracks Down On DeFi посты бірінші болып Coinpedia Fintech News сайтында пайда болды АҚШ-тың қаржылық қылмыстарды бақылау желісі (FinCEN) орталықтандырылмаған қаржыға (D...
Twitter еншілес компаниясы FinCEN-те ақша қызметтері бизнесі ретінде тіркеледі
Әлеуметтік медиа алпауыты Twitter төлем бизнесіне тереңдеп бара жатқан сияқты, бұл осы айда АҚШ-тың Қаржылық қылмыспен күресу желісіне (FinCEN) берілген тіркеуден көрінеді. Tw...
OFAC және FinCEN 53 миллион доллардан астам Bittrex алмасуды төледі
Қазынашылықтың Шетелдік активтерді бақылау (OFAC) және қаржылық қылмысқа қарсы күрес жүйесі (FinCEN) Bittrex криптовалюта биржасына ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзғаны үшін айып тағылды және басқа да АҚШ....
АҚШ қазынашылығының OFAC және FinCEN тағы да Bittrex мәжбүрлеу шараларына 29 миллион доллар бөлетінін жариялады.
Bittrex FinCEN-пен есеп айырысу кезінде 29 миллион доллардан астам төлеуге келісті, бірақ реттеуші «OFAC-пен ықтимал жауапкершілігін өтеу үшін» 24 миллион долларлық төлемді несиелетінін айтты. Америка Құрама Штаттары Де...
FinCEN крипто биржасы Bittrex банктік құпия туралы заңның бұзылғаны үшін 29 миллион доллар айыппұл салды
Азаматтық сот тергеуін жүргізгеннен кейін Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстарды орындау желісі (FinCEN) құқық бұзушылығы үшін Bittrex криптовалюта биржасына қарсы ақшалай айыппұл салды...
АҚШ қазынашылығы мен FinCEN екі құқық бұзушылық үшін 53,000,000 XNUMX XNUMX доллар айыппұл төлейтін крипто биржалық Bittrex-ке соққы берді.
Bittrex крипто биржасы АҚШ қазынашылығымен және Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісімен (FinCEN) 53 миллион долларға есептесуде. Баспасөз хабарламасына сәйкес, Қазынашылықтың Сыртқы істер министрлігі...
FinCEN Ресейдің криптографиялық қызметі үшін қаржы институтын ескертті
49 минут бұрын | 2 минут оқу Редакторлар Жаңалықтар Қаржы институттары Ресейді әлсіретуге бағытталған АҚШ пен халықаралық әрекеттерді қолдайды. Ресей үкіметі кең таралған санкциялардан жалтару үшін CVC пайдаланады. Индустрия бюросы...
Huobi кеңеюі FinCEN лицензиясын алғаннан кейін ықтималдығы жоғары
Америка Құрама Штаттарының Хуоби үшін кеңеюі бір қадам алға жылжыды. Бұл HBIT өзінің MSB (Money Service Business) лицензиясын АҚШ-тың FinCEN (Қаржылық қылмыспен күресу желісі) қамтамасыз ететіндіктен жарамды. HBIT бұл...
Global Top-10 крипто биржасы FinCEN лицензиясын қамтамасыз еткеннен кейін АҚШ-қа кіруге жақындады
Huobi крипто биржасы өзінің брокерлік еншілес ұйымы АҚШ-тың Қаржылық қылмыспен күресу желісінен (FinCEN) Money Services Business Register License (MSB) алғанын айтады. Өз мәлімдемесінде, С...
Huobi АҚШ-тың кеңеюіне бір қадам жақындау үшін FinCEN лицензиясын алады
Мәліметтерге сәйкес, MSB лицензиясы HBIT-ке ақшаны жіберуге және фиаттық валюта алмасуы ретінде жұмыс істеуге рұқсат береді. Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстарды қорғау жүйесі (FinCEN) ақыры...
АҚШ-тың FinCEN лицензиясы Huobi үшін нені білдіреді?
Huobi-нің еншілес ұйымы HBIT АҚШ-тың Қаржылық қылмыстармен күрес бюросының (FinCEN) ақша қызметтерін бизнесті тіркеуден (MSB) лицензия алды. Бұл криптовалюта алмасуына көмектеседі...
Huobi АҚШ-та FinCEN лицензиясын алады 1
Танымал крипто биржасы, Huobi фирма FinCEN лицензиясын алушы ретінде расталғаннан кейін Америка Құрама Штаттарына кіруге дайындалуда. Жаңартуға сәйкес, компанияның әпкесі...
Huobi үшін АҚШ-тың кеңеюі FinCEN лицензиясын алғаннан кейін бір қадам жақындады
Huobi криптовалюта биржасының HBIT Inc деп аталатын еншілес ұйымы Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстармен күресу желісінен (FinCEN) Money Services Business (MSB) лицензиясын алды. Сейх...
Huobi жаңа FinCEN лицензиясымен АҚШ-тың кеңеюін көздейді
Хуоби 5 шілдеде оның еншілес ұйымы HBIT АҚШ-тың Қаржылық қылмыстармен күрес бюросының (FinCEN) ақша қызметтерін бизнесті тіркеуден (MSB) елде жұмыс істеуге лицензия алғанын айтты. Ли...
Blockchain Startup FQX бағдарламасы FinCEN-тің бұрынғы директоры Джеймс Фрейстің бағдарламаланатын қарыз ұсыныстарын жасау үшін реттеуші технология қызметкері болып тағайындалғанын хабарлайды.
Цюрих, 6 мамыр, 2022 жыл – Blockchain негізіндегі қарыз құралы eNote арқылы танымал FQX блокчейн стартапы Джеймс Х. Фрейс кіші Джеймс Х. Фрейсті өзінің жаңа Технологиялық реттеуші қызметкері етіп тағайындады. Фрейс мырза сурет салады...
FinCEN директорының міндетін атқарушының айтуынша, PATRIOT актісі криптовалюталарды қолдану үшін «дұрыс өлшем» емес.
Америка Құрама Штаттарының қаржылық қылмыспен күресу желісі немесе FinCEN директорының міндетін атқарушы Хим Дастың айтуынша, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күресу үшін үкіметтік бюроның кейбір құралдары мен...
FinCEN қосымша бақылауды қажет етеді, бірақ Конгресс банк құпиясы туралы заңды түзетуі керек
Натали Эдвардс Нью-Йорктегі 30 жылдың 2019 қаңтары, сәрсенбі күні Федералдық соттан кетеді. Эдвардс, FinCEN деп те аталатын департаменттің қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісінің аға … [+] қызметкері,...
FinCEN Ресейге санкциялардан жалтару үшін криптовалютаны пайдаланбауды ескертеді
FinCEN, АҚШ қазынашылық департаментінің агенттігі барлық қаржы институттарына Ресей өзінің әскери қызметіне байланысты санкциялардан жалтару үшін криптовалютаны пайдалану мүмкіндігін қарастыруы мүмкін екенін хабарлады...
Андреессен Хоровиц FinCEN басшысы Мишель Корверді реттеу бөлімінің басшысы етіп тағайындады
Andreessen Horowitz, американдық венчурлық капитал фирмасы, сонымен қатар a16z деп те белгілі, сейсенбіде АҚШ қазынашылығының қаржылық қылмыстармен күресу желісінің шенеунігі Мишель Корверді (...
Андреессен Хоровиц FinCen-тің бұрынғы кеңесшісі Мишель Корверді жұмысқа алады
Андрессен Хоровиц Мишель Корвердің a16z тобына қосылғанын хабарлады. Мишель - a16z компаниясының реттеу бөлімінің жаңа басшысы. Andreessen Horowitz - 2009 жылы Марк Андреесс негізін қалаған әйгілі венчурлық компания.
FinCEN бас сандық валюта кеңесшісі Корвер реттеуші бөлімнің басшысы ретінде A16z-ге кетеді
Криптовалюта, цифрлық активтер және ақшаның болашағы туралы жаңалықтар мен ақпараттың көшбасшысы, CoinDesk - ең жоғары журналистік стандарттарға ұмтылатын және қатаң талаптарды ұстанатын бұқаралық ақпарат құралы ...
Санкциялардан құтылу үшін крипто пайдалану қорқынышы FinCEN-ді қаржы институттарын ескертуге шақырады.
FinCEN криптографиялық саудаға және банктерге криптоның күмәнді дамуы туралы хабардар болуға кеңес берді, бірақ Ресейде мәжбүрлеп мақұлдау криптографиялық орталықтандырылған үлкен көлемді болдырмауға түрткі болуы екіталай.
FinCEN криптовалютаны пайдалану арқылы әлеуетті санкциялардан жалтару туралы «қызыл жалауларды» шығарады – Bitcoin жаңалықтарын реттеу
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) криптоға қатысты бірқатар қызыл жалауларды қамтитын Ресейдің санкциялардан жалтару әрекеттері туралы кеңес берді. Алайда, бюро мұны мойындады ...
Ресей крипто арқылы санкциялардан жалтаруға әрекет етуі мүмкін, деп ескертеді FinCEN
АҚШ-тың Қаржылық қылмыстармен күрес жүйесі немесе Қаржы министрлігінің бөлімшесі FinCEN қаржы институттарына криптовалюта Ресейде қолданылуы мүмкін екенін ескертті. Олар Ресей криптографияны пайдаланады деп күдіктенеді...
FinCEN Ресейдің санкциялардан жалтаруы мүмкін екендігі туралы ескертуде криптовалютаны қамтиды
Америка Құрама Штаттарының Қаржылық қылмыстармен күресу жүйесі немесе FinCEN, Қазынашылық департаментінің бюросы, қаржы институттарына криптовалюталарды Ресейдің сізге әрекет етуі мүмкін құрал ретінде қарастыруды ескертті...
2022 жылдың күн тәртібінде қазынашылықтың дербес әмияндары бар және BSA-ға крипто қосады
Алғаш рет CoinDesk хабарлады, АҚШ қазынашылық департаментінің жартыжылдық күн тәртібі мен реттеу жоспары, шығарылуы күтілетін ең маңызды ережелерді қамтиды, екі ...
FinCEN, FDIC цифрлық сәйкестендіру құралдары үшін «Tech Sprint» өткізеді
Әзірге нақты басталу күні жоқ алдағы технологиялық спринтте қатысушылардан «тиімділікті өлшеу үшін ауқымды, үнемді, тәуекелге негізделген шешім...