«Битцлатоның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты. Мысалы, 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында алынған BTC жалпы сомасы бойынша Bitzlato-ның алғашқы үш алушы контрагенттері мыналар болды: (1) Binance, VASP [виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдері]; (2) Hydra Ресейге қосылған darknet нарығы; және (3) Ресейде негізделген Понци схемасы «TheFiniko», - делінген бұйрықта.
Дереккөз: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines