БинусFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) соңғы есебіне сәйкес, әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы 700 миллион доллар заңсыз қаражатты жылыстатады деген күдікке ілінген аз танымал криптовалюта биржасы Bitzlato-мен айналысатын негізгі контрагент ретінде аталды. ).
Басқа Бинус, Bitzlato-мен транзакциялар жасаған басқа да көрнекті биржаларға Ресеймен байланысты Hydra қараңғы желі нарығы және Ресейде орналасқан болжамды Ponzi схемасы Finiko және Жергілікті Bitcoins кіреді. FinCEN мәлімдеді:
Bitzlato-ның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі darknet нарықтарымен немесе алаяқтықпен байланысты. Мысалы, 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында алынған BTC жалпы сомасы бойынша Bitzlato-ның алғашқы үш алушы контрагенттері: (1) Binance, VASP; (2) Hydra Ресейге қосылған darknet нарығы; және (3) Ресейде негізделген Понци схемасы The Finiko.
фин
Binance-тің ресейлік биржаға қатысты ақшаны жылыстату әрекеттеріне тікелей қатысы бар-жоғы әлі белгісіз болса да, бұл жаңалық оның сәйкестік процестеріне деген міндеттемесіне қатысты кейбір сұрақтар тудырады.
Алайда, биржа халықаралық құқық қорғау органдарына тергеуде көмектесуде шешуші рөл атқарғанына қуанышты екенін айтты.
Binance өкілінің айтуынша, бұл фирманың дүние жүзіндегі барлық деңгейдегі мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істеуге деген берік міндеттемесін көрсетеді.
Компания өз жауапкершілігіне жауапкершілікпен қарайтынын және заңсыз әрекеттермен күресу үшін бұл әрекетті басқа сала ойыншылары да ұстанатынына үміттенетінін айтады.
қатысты күдікті Бинус Битцлатоның шығарылымында биржаның жұмысына, сондай-ақ Ресеймен мүмкін болатын қарым-қатынастарға қатысты көбірек алаңдаушылық тудырады.
Айта кетейік, Binance Еуропалық Одақ елге қарсы сегізінші санкциялар пакетін қабылдағаннан кейін санкцияланбаған ресейліктерге қызмет көрсетуді жалғастыруға шешім қабылдаған биржалардың бірі болды.
Билік Бицлатоны алаяқтықпен байланысты дейді
Бұл мәлімдеме Америка Құрама Штаттарындағы көптеген агенттіктер Бицлатоға қарсы елеулі мәжбүрлеу шараларын бастаған кезде жасалды.
Бұл билік компанияны ақшаны жылыстатумен айналысты және Ресейге қарсы салынған санкцияларды айналып өтуге көмектесті деп айыптайды.
Bitzlato-ны жасаушы Анатолий Легкодымовты Федералдық тергеу бюросы компанияға қатысты жүргізіліп жатқан тергеу аясында 17 қаңтарда Майамиде қамауға алды.
FinCEN-тің бұйрықта айтқанына сәйкес, Bitzlato-ның ең жақсы қабылдайтын және жіберетін контрагенттерінің шамамен үштен екісі алаяқтықпен немесе darknet нарықтарымен байланысты.
Агенттік 2019 және 2021 жылдар аралығында Bitzlato алаяқтық арқылы жалпы құны 406 миллион долларды құрайтын криптовалютаны, darknet базарларынан 224 миллион доллар және төлем жасаушылардан 9 миллион доллар жинағанын мәлімдеді.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/