Жалғасы бар тергеу Binance крипто биржасында таң қалдыратын жаңалықтар ашылды. АҚШ-тың құқық қорғау органдары крипто биржасын санкцияларды сақтамау және ақшаны жылыстатуға ықпал етті деген айыппен тексерді.
Жақында, а бұйрық Binance қазіргі уақытта ақшаны жылыстату үшін айыпталып жатқан крипто биржасы Bitzlato-дан біраз үлкен ақша бөліктерін алды деп мәлімдеді. АҚШ-тың Қаржылық қылмыстарды қорғау желісі (FinCen) одан әрі жариялаған бұйрық Bitzlato негізін қалаушы Анатолий Легкодымов есімді ресейлік азаматтың Binance арқылы 700 миллион долларды жылыстатқанын анықтады.
Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі күдіктілер бұл қаражатты қара желі арқылы құмар ойындар мен заңсыз есірткі сатып алу сияқты заңсыз әрекеттерге пайдаланғанын айтты. The АҚШ билігі қамауға алынды Легкодымов сейсенбіде ашылғаннан кейін.
Binance - Битцлатоның ең жақсы биткоин одақтасы, дейді АҚШ Қаржы министрлігі
Егжей-тегжейлі, FinCEN, АҚШ Қаржы министрлігінің бөлімшесі Bitzlato-ның ең жоғары транзакциялық әріптестерінің үштен екісі заңсыз әрекеттер немесе алаяқтық жасағанын атап өтті.
Қазынашылық департаменті сонымен қатар Binance 2018 жылдың мамыры мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында Битцлатоның ең жоғары Bitcoin алатын одақтасы болды деп мәлімдеді. Айыптамаға сәйкес, Binance қылмыстық биржадан басқа одақтастарға қарағанда көбірек Bitcoin алды.
Bitzlato-ның кейбір әріптестеріне TheFiniko, ресейлік Ponzi схемасы және Hydra атты ресейлік қараңғы желі нарығы кіреді.
Қаржылық қылмыстармен күресу желісі Hydra мен TheFiniko-ны Binance-тен кейін биржаның екінші ең үлкен қабылдаушы серіктестері ретінде анықтады. Бірақ қаражатты жіберу тұрғысынан Hydra, TheFiniko және Финляндияның жергілікті биткоиндары ең маңызды 3 салымшы болды.
Bitzlato - Гонконгта орналасқан криптовалюта биржасы, бірақ тергеулер оның Ресеймен көптеген байланыстары бар деп мәлімдеді. АҚШ Қаржы министрлігі бұл фирманы Ресейдің қаржылық қылмыстары бойынша басты күдіктілердің бірі деп мәлімдеді.
Crypto Giant Binance жаһандық реттеушілермен ынтымақтастықты талап етеді
7 қаңтардағы есеп кейбір хедж-қорлар фирмаларының соңғы айларда АҚШ прокуратурасынан сотқа шақыру алғанын көрсетті. The есеп федералды прокурорлар Binance-пен байланысын анықтау үшін хедж-қорларды тексеріп жатқанын мәлімдеді. Бұл крипто биржасына қарсы ақшаны жылыстату ережелерін бұзуға қатысты ұзақ мерзімді тергеудің бір бөлігі.
Құқық сарапшылары сотқа шақырулар биліктің айып тағып жатқанын білдірмейді деп түсіндірді. Дегенмен, бұл олардың Binance айыптау үшін жеткілікті дәлелдері бар-жоғын білу үшін ресурстарды өлшеп жатқанын білдіруі мүмкін.
Сонымен қатар, сұхбатында Binance-тің бас стратегиялық директоры Патрик Хиллманн олар бүкіл әлем бойынша реттеушілермен күнделікті келіссөздер жүргізіп жатқанын айтты. Алайда атқарушы билік Құрама Штаттардағы тергеудің жай-күйі туралы толық мәлімет беруден жалтарды.
Бұрынғы DOJ прокуроры және криптовалюта істері бойынша маман Джон Гоуз бұл мәселе бойынша өз пікірін білдірді. Ghose айтуынша, Binance айырбастау ретінде жақсы кейіпкерді көрсетпеді. Оның айтуынша, крипто биржа құқық қорғау органдары мен реттеушілерді ұзақ уақыт ренжітті.
Binance пайдаланушыларға өз платформасында тиісті сәйкестендірусіз крипто сатып алуға және сатуға мүмкіндік берді, осылайша ақшаны жылыстату әрекеттеріне көмектесті, деді Ghose. Хиллман биржа өзінің жылдам кеңеюінің алғашқы жылдарында сәйкес келмейтін фирма ретінде басталғанын, бірақ қадамдарын қайталап жатқанын мойындады.
Хиллманның айтуынша, Binance сәйкестік бағдарламаларына көп инвестиция салған және құқық қорғау органдарымен ынтымақтасқан. Ол сондай-ақ өз платформасында қылмыскерлерді ұстаудың жаңа технологиясы мен тәсілдерін әзірледі.
Pixabay ұсынған таңдаулы сурет | TradingView арқылы диаграммалар
Дереккөз: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/