АҚШ-тың федералды судьясы Әділет департаментінің санкциялардан жалтару үшін криптовалюта пайдаланғаны туралы қылмыстық шағымын мақұлдады

Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі криптовалюта арқылы санкцияларды бұзды деген АҚШ азаматына қатысты қылмыстық қудалау ісін алға жылжытуы мүмкін.

АҚШ-тың Колумбия округінің аудандық сотына жұма күні берген пікіріне сәйкес, аты-жөні аталмаған адам, әділет департаменті қылмыстық істі тергеп жатыр. жіберілген биткоин бойынша 10 миллион доллардан астам (BTC) АҚШ-тағы крипто биржасынан АҚШ қазір санкциялар енгізіп жатқан елдегі биржаға — Ресей, Куба, Солтүстік Корея, Сирия немесе Иранды ұсынады. Өтініште бұл адам «Төтенше экономикалық күштер туралы халықаралық актіні бұзуға сөз байласты» және Америка Құрама Штаттарын алдау үшін сөз байласты деп айыпталған.

Жеке тұлға BTC арқылы «Төлемдер платформасы АҚШ санкцияларын айналып өте алады» деп мақтанышпен айтты және елге салынған санкциялар туралы біледі. Өтінімге сәйкес, АҚШ-тағы крипто биржасында тұтынушыны білу (KYC) сәйкестік саясаттары арқылы пайдаланушы ақпараты болды.

«Әділет департаменті [Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі] ережелерін, соның ішінде виртуалды валютаға қатысты талаптарын орындамағаны үшін жеке және заңды тұлғаларды қылмыстық қудалауы мүмкін және болады», - деді судья Зия Фаруки өз пікірінше. «Тыйым салынған қаржылық қызметтерге АҚШ-тан немесе АҚШ тұлғасының/кәсіпорынының, қай жерде болса да, санкцияланған ұйымға/елге тікелей немесе жанама […] кез келген аударымы кіреді. Күмән тудырмас үшін, қаржылық қызмет жеткізушілері виртуалды валюта айырбастауларын қамтиды ».

Фаруки қосты:

«Мәселе бұдан былай виртуалды валютаның (яғни, FUD) қалуы үшін емес, оның орнына фиат валютасының ережелері блокчейндегі үйкеліссіз және мөлдір төлемдерге сәйкес келе ме?»

Қатысты: АҚШ-тың Қаржы министрлігі Солтүстік Кореямен байланысы бар 3 Ethereum мекенжайына санкция салды

Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы немесе OFAC Америка Құрама Штаттарына қатысты санкцияларды басқаруға жауапты. Ресей әскері Украинаға басып кіргеннен кейін үкімет кеңсесі ескертті АҚШ тұрғындары цифрлық активтерді пайдаланбауы керек Ресейде орналасқан белгілі бір заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың пайдасына және Ресейде орналасқан Hydra Darknet нарығын қосты, BitRiver криптографиялық тау-кен қызметтерінің провайдері мен Garantex сандық валюта айырбастауын «Арнайы тағайындалған азаматтар» тізіміне енгізді, бұл белгі әдетте американдықтардың олармен бизнес жүргізуіне тыйым салады.