АҚШ-тың Әділет министрлігі Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) рұқсат берген орынға шамамен 10 миллион долларлық цифрлық монеталарды жіберген белгісіз американдық азаматқа темірдей қолын созды.
Айыпталушы криптовалюталарды қазіргі уақытта Ресей, Куба, Сирия және Солтүстік Корея сияқты АҚШ-тың санкцияларына ұшыраған елге аударған; басқалардың арасында.
Ұсынылатын әдебиеттер | Түсік жасатуға арналған DAO, бар ма?
Іс басталғанға дейін АҚШ DOJ екі адамға биткоинді жылыстату үшін қастандық жасады деп айыптады (Протокол).
АҚШ әділет департаменті шара қолданады
Судья Зия М.Фаруки OFAC ережелеріне қайшы елге криптовалюталарды заңсыз аударды деген айыпталушыға тағылған қылмыстық айыпты мақұлдады.
OFAC 2020 жылдың қазан айында жаңартылған OFAC ережелерінде айтылғандай, санкцияланған елдермен жасалған транзакциялар заңсыз және тыйым салынған ақша немесе криптовалюталарға қатысты екенін басынан бастап анық көрсетті.
2019-2020 жылдар аралығындағы Қазынашылық департаментінің аға кеңесшісі Ари Редбордың айтуынша, бұл бірінші жағдай, бірақ соңғы емес. Бұл АҚШ әділетінің бұған байыппен қарайтынын және криптовалюталарды санкциялардан жалтару құралы ретінде пайдалануға тырысатын адамдарға қарсы күресетінін дәлелдейді.
BitFinex BTC жылыстату ісі
Осы іске дейін Гонконгта орналасқан BitFinex криптографиялық платформасынан бұзылған биткоинді жылыстатуға байланысты АҚШ DOJ екі адамға да қастандық жасады деген айып тағылды.
OFAC зиянды криптографиялық әрекеттерді (Oxebridge Quality Resources) шектейді.
Биткоиннің өте мөлдір және өзгермейтін табиғаты қылмыскерлерге қарсы жұмыс істей алады. Бұл BitFinex жағдайында қаражат блокчейн аналитикасын - «wallet1CGA4s» көмегімен белгілі бір криптографиялық әмиянға қаралды.
Барлық басқа қылмыскерлер AlphBay, darkweb сайты 2017 жылы жабылған кезде табылды. Жақында болған қамауға алулар мен криптовалюта қорларының тәркіленуі криптовалюта ұсталмай ойнауға болатын нәрсе емес екенін көрсетеді. Бұл қылмыскерлер үшін ойнайтын актив емес екені сөзсіз.
US DOJ Blockchain Analytics құралдарын пайдаланады
АҚШ-тың Әділет министрлігі қазір қылмыскерлердің транзакцияларын қадағалау үшін блокчейн аналитикалық құралдарын пайдаланады. Бұдан әрі олар қылмыскер туралы көбірек дәлелдер жинау үшін американдық криптовалюта биржасын, АҚШ банкін, сондай-ақ халықаралық криптовалюта биржасын шақырды.
Биржалардағы транзакциялар үшін пайдаланылатын IP немесе Интернет протоколының мекенжайлары қылмыскердің орналасқан жерін бақылауға көмектесті. Сонымен қатар, құқық қорғау органдары екі биржада да пайдаланылған шоттардың шын мәнінде OFAC рұқсат берген елдерден келген шетелдік шоттар екенін анықтады.
Күнделікті диаграммада криптовалютаның жалпы нарықтық капиталы 1.3 триллион долларды құрады Дереккөз: TradingView.com
Виртуалды валютаны бақылауға болады
Судья Зия М.Фарукидің айтуынша, виртуалды валютаны қадағалауға болады. Оның пікірінше, виртуалды валюталармен транзакция қылмыстық әрекетті құрайды, ол сонымен бірге заңды кедергілерді болдырмау үшін екі криптографиялық платформаны қамтиды.
Ұсынылатын әдебиеттер | Украинаға арналған аватарлар – Үздік бейне ойын әртістері, атақты адамдар әсерлі NFT өнер туындыларын жасайды
Crypto Economy ұсынған таңдаулы сурет, диаграмма TradingView.com
Дереккөз: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/