АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Нил Чандранды және тағы жеті жеке тұлғаны және заңды тұлғаларды CoinDeal деп аталатын алаяқтық криптовалютаны инвестициялау схемасын ұйымдастырғаны үшін айыптады.
Күдіктілер инвесторларды жылдар ішінде шамамен 45 миллион доллармен алдап, ақшаны жылжымайтын мүлік, көліктер мен қайық сатып алуға жұмсаған деген болжам бар.
Қылмысты тоқтату
ӘКК айыпталушы Нил Чандран, Майкл Гласпи, Гарри Дэвидсон, Линда Нотт, Эми Моссель, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc және BannersGo, LLC CoinDeal алаяқтық ұйымы арқылы тұтынушылардан 45 миллион доллар жымқырды.
Жеке тұлғалар блокчейнге негізделген жобаны белгілі сатып алушылар тобына сатуға уәде берді, бұл инвесторлар үшін үлкен табысқа кепілдік береді. Олар сондай-ақ оларды CoinDeal бағалауы және ықтимал сатып алу мәмілесіне қатысатын компаниялар туралы алдады.
Жауапкерлер өз схемасын 2019 жылдың қаңтары мен 2022 жылдың аралығында жүргізді. CoinDeal сатылымы ешқашан болған емес және инвесторлар жобаға қатысқаны үшін ешқандай үлестірмеді. ӘКК одан әрі Чандран, Гласпи, Дэвидсон, Нотт және Моссель жиналған 45 миллион долларды автокөліктер, мүліктер және қайық сатып алу үшін пайдаланды деп мәлімдеді. Дэниел Грегус – ӘКК Чикагодағы аймақтық кеңсесінің директоры – былай деп түсіндірді:
«Біз айыпталушылар бағалы блокчейн технологиясына қол жеткізу туралы жалған мәлімдеме жасады және технологияның жақын арада сатылуы инвесторлар үшін 500,000 XNUMX еседен астам инвестициялық кіріс әкеледі деп айыптаймыз.
Біздің шағымда айтылғандай, іс жүзінде мұның бәрі айыпталушылар он мыңдаған бөлшек инвесторларды алдап, байыған күрделі схема болды ».
АҚШ-тың Әділет министрлігі бұрын Чандранды CoinDeal бөлігі бола отырып, сым алаяқтықпен және заңсыз ақша транзакцияларымен айналысқаны үшін қамауға алған.
Комиссия барлық айыпталушыларға қатысты жазалар мен тұрақты тыйым салу шараларын қолдануға ұмтылады. Сонымен бірге, ол Чандранның мінез-құлыққа негізделген бұйрықтың субъектісі болуы керек деп талап етеді.
ӘКК-нің алдыңғы аңы
Американдық реттеуші іске қосылды Өткен жылдың қыркүйегінде екі кеңес беруші компанияға және олардың иесі Габриэль Эдельманға қарсы тағы бір тергеу Понци тәрізді криптовалюта схемасын басқарғаны үшін.
Ұйымдар 2017 жылдың ақпаны мен 2021 жылдың мамыры аралығында жұмыс істеп, инвесторлардан шамамен 4.4 миллион доллар жинады.
Эдельман капиталды жеңілдетілген бағамен сатып алынған криптовалюталарға инвестициялауға уәде берді. Дегенмен, ол «инвестор қаражатының аз ғана бөлігін цифрлық активтерге» аударып, қалғанын жеке заттарды сатып алуға және отбасы мүшелеріне ақша жіберуге пайдаланды. ӘКК Эдельманның Понци схемасы қалай жұмыс істейтінін егжей-тегжейлі түсіндірді:
«Мысалы, бір Инвестор бастапқыда 50,000 75,000 доллар инвестициялады. Эдельман бірнеше ай ішінде 600,000 720,000 долларды қайтарды, ал инвестор кейіннен қосымша 1,000,000 15 доллар инвестициялады. Содан кейін Эдельман бірнеше айдан кейін XNUMX XNUMX долларды қайтарды. Осыдан кейін Инвестор XNUMX XNUMX XNUMX АҚШ долларын инвестициялады – болжамды өткен өнімділікке және Эдельманның инвестор XNUMX% табыс алатыны туралы уәдесіне негізделген. Содан кейін Эдельман бұл инвесторға ешқандай қаражат қайтармады ».
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/