- Бенджамин Дало мен Сэм Рид те өз кінәсін мойындады
- Тағы екі құрылтайшы да әрқайсысына 10 миллион доллар төлеуге міндеттелді
- BitMEX 2014 жылы құрылған, негізгі компания HDR Global Trading болып табылады
Bitmex-тің басты жақтаушысы Артур Хейс АҚШ-тың банк құпиясы туралы заңын елемегені үшін түрмеге қамалмайды. Барлығын ескере отырып, криптовалюта саудасының бұрынғы бас директоры жарты жылға үй қамауында және екі жыл сынақ мерзіміне сотталды. Хейс 10 миллион доллар айыппұл төлеуге келісімін берді.
Bitmex-тің Артур Хейс үкімі шықты
АҚШ әділет бөлімі (DOJ) жұма күні Bitmex сандық валютаға бағынышты сауданың ұйымдастырушысы және бұрынғы бас директоры Банк құпиясы туралы Заңды (BSA) елемегені үшін сотталғанын хабарлады. Хейс ақпан айында «Банк құпиясы туралы» заңды теріс пайдаланғанын мойындады.
DOJ Флорида штатының Майами қаласында тұратын 36 жастағы Хейс жарты жылға үй қамауында отыруға және екі жыл сынақ мерзіміне сотталғанын айтады. Хейс қосымша 10 миллион доллар айыппұл төлеуге келісіп, оның қылмыстан ақшалай өсуіне байланысты.
АҚШ заңгері Дэмиан Уильямс оған көп доллар пайда әкелген цифрлық ақша айырбастау кезеңін құру кезінде мұны түсінді, Хейс ұйымдардан заңсыздық пен арамдықты болдырмауға көмектесу үшін өз үлестерін қосады деп күтетін АҚШ ережелеріне табанды түрде қарсы шықты.
Уильямс ол Bitmex-ке ақша-несие секторларының көлеңкесінде жұмыс істеуге мүмкіндік берген салық төлеуден жалтару келісімдерінің негізгі жауын орындауға және оған ілесуге әдейі немқұрайлылық танытқанын қосты.
Bitmex-тің басқа екі жақтаушысы Бенджамин Дало мен Сэм Рид де мойындады және олар тезірек сотталады.
Хейс сияқты, басқа екі басты жақтаушылардың әрқайсысы ақшаға байланысты жалпы жаза ретінде 10 миллион доллар төлеуді сұрады.
ҚОСЫМША ОҚЫҢЫЗ: Мамыр айында үздік стабилкоиндер $7 млрд құлдырады
Артур Хейс туралы көбірек
Артур Хейс - американдық брокер, іскер адам, бағынышты дилер, Bitcoin адвокаты және финтех пионері. Ол Бен Дело мен Сэмюэл Ридпен бірге BitMEX-тің бас директоры және негізгі қолдаушысы болды. BitMEX 2014 жылы құрылған, негізгі ұйым HDR Global Trading болып табылады.
Хейс - BitMEX және 100x Group бас ұйымының бұрынғы бас директоры. BitMEX - цифрлық валюта саудасында триллиондаған доллар айырбастаған озық ресурс алмасу кезеңі. BitMex Сейшел аралдарында орналасқан. Hayes Гонконгта орналасқан. 2020 жылдың қазан айында Хейс BitMEX бас директоры қызметінен кетті.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/