FTX қатысты қылмыстық теріс қылық және басқа да алаяқтық әрекеттер туралы мәлімдемелерді қазіргі уақытта Багам аралдарының бағалы қағаздар жөніндегі комиссиясында тиісті органдармен тығыз үйлестіре отырып жұмыс істейтін қаржы тергеушілері тергеп жатыр. Бұл маңызды ақпаратты Багам аралдарының корольдік полиция күштері кеңсесінен сенімді дереккөздері берді. Осы оқиғалардың барлығы Америка Құрама Штаттарының соттарына FTX банкроттық туралы өтінішімен байланысты.
FTX әлемдегі ең жақсы криптовалюта биржаларының бірі ретінде кеңінен қарастырылады және көлемі жағынан саланың көшбасшысы болып саналады. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, ол АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының (SEC) және тауарлық фьючерстік сауда комиссиясының (CFTC) барлық байланысты клиенттердің қаражатына қатысты әлеуетті алаяқтық әрекеттерін тексеруде. Сонымен қатар, FTX.US және Alameda Research арасында күмәнді қарым-қатынас бар.
Жарақатқа қорлауды қоса, бұрынғы FTX бас директоры оны іздеп жүрген мүдделі органдардан жасырынған сияқты, бірақ мұны істеуде сәттілік болмады. Қазіргі уақытта ол іс жүзінде із-түзсіз жоғалып кеткен сияқты. Бұл, шын мәнінде, жүргізіліп жатқан тергеуге мүдделі адамдарға бүкіл сценарийге және субъектінің кінәсіне қатысты қосымша күмән тудырады. Бұл сонымен қатар алыпсатарлықтардың көбірек болуына ықпал етті. Екінші жағынан, Reuters беделді дереккөздер арқылы оның қазіргі уақытта Багам аралдарында екенін хабардар еткенін білді.
Дереккөз: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/