Клиенттердің ақшасын алуды тоқтатқаннан кейін бірнеше аптадан кейін банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін проблема туындады cryptocurrency Celsius Network LLC несиелік фирмасы компанияны Понциге ұқсас алаяқтық жасады деп айыптап, топтық сот ісін ұсынды.
Шынында да сынып әрекеті, АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы федералды сотқа ұсынылды, Цельсий Понци схемасында тіркелмеген бағалы қағаздарды сату арқылы 10 миллиард доллар шығынға ұшырады деп сендірді. инвесторлар оны сатып алу Қаржылық жоғарылатылған ставкалар бойынша өнімдер, Заң360 деп хабарлайды шілдеде 14.
Сыныптық талап-арыз құжатын АҚШ-тың бұрынғы Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясы қол жетімді етті (ӘКК) сот орындаушысы Джон Рид Старк, кім орналастырды Бұл туралы 15 шілдеде өзінің Twitter-дегі парақшасында.
Талапқа сәйкес, талапкер Тейлор Гойнс «тиісті кезеңде Celsius қаржылық өнімдерін сатып алып, зардап шекті. инвестициялық Celsius Network, екі байланысты ұйым, бас директор Александр Машинский және үш атқарушы директор – Дэвид Барсе, Алан Джеффри Карр және Шломи Даниер Леонды қоса алғанда, айыпталушылардың іс-әрекетінің нәтижесінде шығынға ұшырады.
Болжалды Понци схемасы бұзылды
Сонымен қатар, шағымда жақында болған криптовалютаның құлдырауы Цельсий экожүйесінің нәзіктігін және Цельсийдің инвесторлар алдындағы міндеттемелерін орындау үшін қолында жеткілікті активтері болмағанын анықтады. Ақиқатында:
«Понци схемасы сияқты, Цельсий жаңа ақша ағыны ескі инвесторлардың кірістілігін өтеу үшін пайдаланылатын жаңа инвесторларды үнемі тарту арқылы ғана кірістілік деңгейі туралы уәделерін сақтай алды».
Сыныптық әрекет мәтініне сәйкес, Цельсий орталықтандырылмаған қаржы бойынша левереджді позицияларда миллиардтаған долларға ие болды (Defi) крипто нарығының құлдырауы кезінде жойылу қаупі төнген хаттамалар.
Жоюды болдырмау үшін Цельсий 750 миллион доллардан астам өтімді активтерді орналастыруға мәжбүр болды, олар бұдан былай шығу міндеттемелерін орындау үшін пайдаланыла алмайтын болды, нәтижесінде компания пайдаланушылардың қаражатын алуды, своптарды және аударуды тоқтатты.
Жалған уәделер мен тағы да айыптаулар
Сонымен қатар, талапкер Цельсий компанияның ай сайынғы айнымалы пайыздық төлемді қамтамасыз ету кепілдігінің орнына компанияға криптографиялық активтерді қарызға берген клиенттерге «сыйақы шоттарын» сатқанын айтты.
Цельсийдің қызығушылығы криптовалютаны мекемелер мен корпорацияларға несиелеу, бөлшек инвесторларға АҚШ доллары мен стабилкоиндерді несиелеу және «басқа жоғары алыпсатарлық криптовалюталық кәсіпорындарға инвестициялау арқылы қалыптасты.
Содан кейін компания несиелік операцияларды және меншік саудасын қаржыландыру үшін осы активтерді біріктірді. Сотта былай деп түсіндіріледі:
«Қосымша тәуекелге, қауіпсіздік шаралары мен реттеуші қадағалаудың жоқтығына қарамастан, 2021 жылдың наурыз айындағы жағдай бойынша, Цельсий федералды және мемлекеттік бағалы қағаздар туралы заңдарды бұза отырып, осы тіркелмеген бағалы қағаздарды сатудан түскен 10 миллиард доллар эквивалентіне ие болды, ол кейінірек 25 миллион доллардан асатын болды. жыл».
Сонымен қатар, Цельсийдің бұрынғы инвестициялық менеджері Джейсон Стоун да 7 шілдеде оның бір реттік жұмыс берушісіне қатысты сот ісін бастады. криптовалюта нарығын манипуляциялау клиенттердің депозиттерін қорғау бойынша негізгі есепке алу шараларын жүзеге асырмай, сияқты Финболд бұрын хабарланған.
Дереккөз: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/