Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) бейсенбіде АҚШ-тың екі тұрғынын веб-сайт пен YouTube бейнелері арқылы кем дегенде 44 инвестордан 170 миллион доллар талап етіп, «Понци схемасына ұқсас» алаяқтық жасады деп айыптады.
Орегон штатының Портленд штатындағы Сэм Иккурти және Аврорадағы (Иллинойс штаты) Равишанкар Авадхнам CFTC хабарламасында анықталды, онда судья екеуі бақылайтын активтерді тоқтатып, жазбаларды сақтай отырып және уақытша қабылдаушыны тағайындаған тыйым салу туралы бұйрық шығарды.
Шағымда екеуі инвесторлардан «сандық активтерді, тауарларды, туынды құралдарды, своптарды және тауарлық фьючерстік келісімшарттарды сатып алу, ұстау және саудалау» үшін ақша сұрады деп мәлімдейді. Дегенмен, олар ұсынылған қаражатты инвестициялаудың орнына, «Понци схемасына ұқсас» ақшаны басқа қатысушыларға тарату арқылы оларды заңсыз иемденген дейді.
Содан кейін айыпталушылар өз пайдалары үшін шоттарға қаражат аударды, оның ішінде миллиондаған долларларды оффшорлық ұйымға аударды, деп хабарлады CFTC. Оларға заңсыз тауар пулын басқарды және тауар пулының операторы ретінде тіркелмеді деген айып тағылып отыр.
Дереккөз: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss