Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) сейсенбіде екі компанияға, Nawabi Enterprise және Hyperion Consulting және олардың иесі Эшак Навабиге қарсы азаматтық сот ісін қозғағанын хабарлады.
Наваби мен оның екі компаниясына тағылған айыптардың ішінде алдау және биржадан тыс шетел валютасымен (форекс) сауда-саттық схемасына байланысты қаражатты заңсыз пайдалану. Реттеушінің айтуынша, айыпталушылар кем дегенде жеті инвестордан кем дегенде 543,000 XNUMX доллар сұраған.
Соңғы мәжбүрлеу шарасы осыдан кейін жасалды CFTC
CFTC
1974 жылы Америка Құрама Штаттарындағы тауар биржасы туралы заң (CEA) тауар фьючерстерінің сауда комиссиясын (CFTC) құрды. Комиссия нарықтық әрекеттерді манипуляциядан, алаяқтықтан және сауда тәжірибесін теріс пайдаланудан қорғайды және реттейді және фьючерстік келісімшарттардағы әділеттілікке ықпал етеді. CEA сондай-ақ Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы мен Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссия арасындағы қаржылық келісімшарттардың мониторингі бойынша өкілеттік пен жауапкершілікті анықтайтын Сад-Джонсон келісімін қамтиды. Бұл бүгінде Құрама Штаттардағы ең ірі реттеушілер мен билік органдары. Комиссия АҚШ фьючерстік биржаларындағы сауда-саттықтың әділ және адал болуына және нарықта адалдықтың сақталуына кепілдік беру үшін жұмыс істейді. АҚШ-тың 11 фьючерстік биржасы бар. Комиссия саяси саладан тыс және ешбір тараптың бақылауында емес. Мұны қамтамасыз ету үшін ешбір уақытта үш мүшеден артық бір саяси партияның өкілі бола алмайды. CFTC жақында жеке трейдерлерді фьючерстердің қауіпті әлеміне тартқысы келетін стартап алмасуға рұқсат берді. TD Ameritrade Holding Corp. бұрынғы атқарушы директоры басқаратын Шағын биржа 2020 жылы АҚШ-тың ең жаңа фьючерстік биржасы болу үшін тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясының мақұлдауын алды. АҚШ-тағы CFTC реттеуші құзырындағы ағымдағы биржаларға мыналар кіреді: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) және (COMEX) Канзас-Сити сауда кеңесі (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Халықаралық мұнай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк сауда кеңесі (NYBOT) 2005 Виннипег тауар биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group табиғи газ алмасу серіктестігі 2008 Еуропалық климат биржасы 2010 Чикаго климаттық биржасы (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондон халықаралық қаржылық фьючерс және опциондар биржасы (LIFFE) Миннеаполис астық биржасы (MGEX) Nadex (бұрынғы) SSF's) және ETFs бойынша фьючерстер) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974 жылы Америка Құрама Штаттарындағы тауар биржасы туралы заң (CEA) тауар фьючерстерінің сауда комиссиясын (CFTC) құрды. Комиссия нарықтық әрекеттерді манипуляциядан, алаяқтықтан және сауда тәжірибесін теріс пайдаланудан қорғайды және реттейді және фьючерстік келісімшарттардағы әділеттілікке ықпал етеді. CEA сондай-ақ Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы мен Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссия арасындағы қаржылық келісімшарттардың мониторингі бойынша өкілеттік пен жауапкершілікті анықтайтын Сад-Джонсон келісімін қамтиды. Бұл бүгінде Құрама Штаттардағы ең ірі реттеушілер мен билік органдары. Комиссия АҚШ фьючерстік биржаларындағы сауда-саттықтың әділ және адал болуына және нарықта адалдықтың сақталуына кепілдік беру үшін жұмыс істейді. АҚШ-тың 11 фьючерстік биржасы бар. Комиссия саяси саладан тыс және ешбір тараптың бақылауында емес. Мұны қамтамасыз ету үшін ешбір уақытта үш мүшеден артық бір саяси партияның өкілі бола алмайды. CFTC жақында жеке трейдерлерді фьючерстердің қауіпті әлеміне тартқысы келетін стартап алмасуға рұқсат берді. TD Ameritrade Holding Corp. бұрынғы атқарушы директоры басқаратын Шағын биржа 2020 жылы АҚШ-тың ең жаңа фьючерстік биржасы болу үшін тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясының мақұлдауын алды. АҚШ-тағы CFTC реттеуші құзырындағы ағымдағы биржаларға мыналар кіреді: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) және (COMEX) Канзас-Сити сауда кеңесі (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Халықаралық мұнай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк сауда кеңесі (NYBOT) 2005 Виннипег тауар биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group табиғи газ алмасу серіктестігі 2008 Еуропалық климат биржасы 2010 Чикаго климаттық биржасы (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондон халықаралық қаржылық фьючерс және опциондар биржасы (LIFFE) Миннеаполис астық биржасы (MGEX) Nadex (бұрынғы) SSF's) және ETFs бойынша фьючерстер) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Осы терминді оқыңыз сәуір айының соңында сотталушыларға қатысты заңмен белгіленген ешқайда кетпеу туралы қолхат алған. Сот екі компания мен иесінің барлық активтеріне тыйым салып, реттеушіге олардың кітаптары мен жазбаларына дереу қол жеткізуге мүмкіндік берді.
Үлкен уәделер
Наваби өзінің екі компаниясымен бірге 2019 жылдың қазан айынан бастап алаяқтық схемасын жүргізіп келеді. Олар кем дегенде жеті инвесторды бассейндегі сауда схемасына қатысуға көндірді.
Компания өкілдері өздері үшін де, пулға қатысушылар үшін де тарихи түрде айына 8 пайыздан 25 пайызға дейін үлкен табыс таптым деп жалған мәлімдеме жасады.
Олар да уәде берді бассейн қатысушылары форекс саудасынан минималды тәуекелдермен 8 пайыздан 25 пайызға дейін ай сайынғы кірістілік. Сондай-ақ, инвесторларға кез келген уақытта өтініші бойынша ақшаларын қайтарып алу мүмкіндігі уәде етілді.
Бірақ шын мәнінде инвесторлардың қаражаты Навабидің жеке пайдасына жұмсалған. Компаниялар тіпті кейбір инвесторларға басқа инвесторлардан жиналған қаражатпен төледі, бұл оны классикаға айналдырды қаржы пирамидалары
Понзи схемасы
Понци схемасы – инвесторларды тартуды көздейтін, сайып келгенде, бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың қаражаты арқылы пайда төлейтін алаяқтық. Алаяқтықтың бұл түрі құрбандарды өнімдер оның орнына өнімді сатудан немесе басқа құралдардан өндіріледі деп сендіреді. Іс жүзінде инвесторлардың көпшілігі түсетін қаражаттың нақты шығу тегін мүлде елемейді. Понци схемасының орталық атрибуттарының бірі оның тұрақты сипатының қажеттілігі болып табылады, ол жаңа жарналар мен қорлардың тұрақты ағынына тәуелді. Инвесторлар қайтаруды сұраса немесе талап етсе немесе олар иеленуі тиіс активтерге сенімін жоғалтса, бұл тез шешілуі мүмкін. Бұл алаяқтықтың алдыңғы эпизодтары тарихи түрде жүзеге асырылғанымен, Понци схемасы атауы 1920 жылдардағы Чарльз Понцимен байланысты. Оның бастапқы алаяқтығы болды. пошта маркаларына арналған халықаралық жауап купондарының заңды арбитражына негізделген. Бұл, сайып келгенде, жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға және өзіне төлемдер жасау үшін бұруға жол берді. Понци схемаларын қалай анықтауға болады? Кез келген алаяқтық сияқты, Понци схемалары инвесторлар есте сақтауы керек бірнеше негізгі үрдістерді ұстанады. Инвестицияға қатысты күмәнданудың дұрыс мөлшері әрқашан болуы керек, бұл алаяқтардың өздерін нарыққа шығару жолдарын анықтауға көмектеседі. Мысалы, Понци схемалары әрқашан дерлік бастапқы инвестицияны талап етеді және орташа кірістен жоғары уәде береді. Бұған жаңадан бастаған инвесторларды шатастыруға көмектесетін әдейі анық емес немесе ерікті терминология да кіреді. Бұл алаяқтық «жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалар», «оффшорлық инвестициялар» немесе «кепілдендірілген кірістер» туралы ескертулерден тұрады. Кез келген инвестициялық мүмкіндік әрқашан талданып, зерттелуі керек. Заманауи дәуірде алаяқтықты немесе алаяқтық операцияларды анықтауға арналған көптеген құралдар бар. Көптеген юрисдикциялардағы реттеушілер нарықты теріс пайдаланудың осы түрлеріне қарсы үнемі полиция қызметін жүргізеді және күмәнді мүмкіндіктерге нақты инвестиция салмас бұрын осы регистрлерді тексеру маңызды.
Понци схемасы – инвесторларды тартуды көздейтін, сайып келгенде, бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың қаражаты арқылы пайда төлейтін алаяқтық. Алаяқтықтың бұл түрі құрбандарды өнімдер оның орнына өнімді сатудан немесе басқа құралдардан өндіріледі деп сендіреді. Іс жүзінде инвесторлардың көпшілігі түсетін қаражаттың нақты шығу тегін мүлде елемейді. Понци схемасының орталық атрибуттарының бірі оның тұрақты сипатының қажеттілігі болып табылады, ол жаңа жарналар мен қорлардың тұрақты ағынына тәуелді. Инвесторлар қайтаруды сұраса немесе талап етсе немесе олар иеленуі тиіс активтерге сенімін жоғалтса, бұл тез шешілуі мүмкін. Бұл алаяқтықтың алдыңғы эпизодтары тарихи түрде жүзеге асырылғанымен, Понци схемасы атауы 1920 жылдардағы Чарльз Понцимен байланысты. Оның бастапқы алаяқтығы болды. пошта маркаларына арналған халықаралық жауап купондарының заңды арбитражына негізделген. Бұл, сайып келгенде, жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға және өзіне төлемдер жасау үшін бұруға жол берді. Понци схемаларын қалай анықтауға болады? Кез келген алаяқтық сияқты, Понци схемалары инвесторлар есте сақтауы керек бірнеше негізгі үрдістерді ұстанады. Инвестицияға қатысты күмәнданудың дұрыс мөлшері әрқашан болуы керек, бұл алаяқтардың өздерін нарыққа шығару жолдарын анықтауға көмектеседі. Мысалы, Понци схемалары әрқашан дерлік бастапқы инвестицияны талап етеді және орташа кірістен жоғары уәде береді. Бұған жаңадан бастаған инвесторларды шатастыруға көмектесетін әдейі анық емес немесе ерікті терминология да кіреді. Бұл алаяқтық «жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалар», «оффшорлық инвестициялар» немесе «кепілдендірілген кірістер» туралы ескертулерден тұрады. Кез келген инвестициялық мүмкіндік әрқашан талданып, зерттелуі керек. Заманауи дәуірде алаяқтықты немесе алаяқтық операцияларды анықтауға арналған көптеген құралдар бар. Көптеген юрисдикциялардағы реттеушілер нарықты теріс пайдаланудың осы түрлеріне қарсы үнемі полиция қызметін жүргізеді және күмәнді мүмкіндіктерге нақты инвестиция салмас бұрын осы регистрлерді тексеру маңызды.
Осы терминді оқыңыз. Наваби және оның компаниялары ақшаны заңсыз иемденуін жасыру үшін пул қатысушылары тапқан сауда кірістерін бұрмалайтын жалған шот мәлімдемелерін жасап шығарды.
Әрі қарай, схема операторлары оларды елемеу немесе жалған уәделер мен сылтаулар айту арқылы бірнеше қайтарып алу сұрауларынан бас тартты. Олар тіпті ақшаны мүмкіндігінше ұзағырақ шешуге тырысты.
CFTC енді алданған пул қатысушыларына толық өтемақы төлеуді және кез келген заңсыз табыстарды жоюды іздейді. Реттеуші сонымен қатар тұрақты тіркеуге және саудаға тыйым салумен және болашақтағы бұзушылықтардан тұрақты түрде тыйым салумен қатар азаматтық ақшалай айыппұл салғысы келеді.
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) сейсенбіде екі компанияға, Nawabi Enterprise және Hyperion Consulting және олардың иесі Эшак Навабиге қарсы азаматтық сот ісін қозғағанын хабарлады.
Наваби мен оның екі компаниясына тағылған айыптардың ішінде алдау және биржадан тыс шетел валютасымен (форекс) сауда-саттық схемасына байланысты қаражатты заңсыз пайдалану. Реттеушінің айтуынша, айыпталушылар кем дегенде жеті инвестордан кем дегенде 543,000 XNUMX доллар сұраған.
Соңғы мәжбүрлеу шарасы осыдан кейін жасалды CFTC
CFTC
1974 жылы Америка Құрама Штаттарындағы тауар биржасы туралы заң (CEA) тауар фьючерстерінің сауда комиссиясын (CFTC) құрды. Комиссия нарықтық әрекеттерді манипуляциядан, алаяқтықтан және сауда тәжірибесін теріс пайдаланудан қорғайды және реттейді және фьючерстік келісімшарттардағы әділеттілікке ықпал етеді. CEA сондай-ақ Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы мен Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссия арасындағы қаржылық келісімшарттардың мониторингі бойынша өкілеттік пен жауапкершілікті анықтайтын Сад-Джонсон келісімін қамтиды. Бұл бүгінде Құрама Штаттардағы ең ірі реттеушілер мен билік органдары. Комиссия АҚШ фьючерстік биржаларындағы сауда-саттықтың әділ және адал болуына және нарықта адалдықтың сақталуына кепілдік беру үшін жұмыс істейді. АҚШ-тың 11 фьючерстік биржасы бар. Комиссия саяси саладан тыс және ешбір тараптың бақылауында емес. Мұны қамтамасыз ету үшін ешбір уақытта үш мүшеден артық бір саяси партияның өкілі бола алмайды. CFTC жақында жеке трейдерлерді фьючерстердің қауіпті әлеміне тартқысы келетін стартап алмасуға рұқсат берді. TD Ameritrade Holding Corp. бұрынғы атқарушы директоры басқаратын Шағын биржа 2020 жылы АҚШ-тың ең жаңа фьючерстік биржасы болу үшін тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясының мақұлдауын алды. АҚШ-тағы CFTC реттеуші құзырындағы ағымдағы биржаларға мыналар кіреді: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) және (COMEX) Канзас-Сити сауда кеңесі (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Халықаралық мұнай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк сауда кеңесі (NYBOT) 2005 Виннипег тауар биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group табиғи газ алмасу серіктестігі 2008 Еуропалық климат биржасы 2010 Чикаго климаттық биржасы (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондон халықаралық қаржылық фьючерс және опциондар биржасы (LIFFE) Миннеаполис астық биржасы (MGEX) Nadex (бұрынғы) SSF's) және ETFs бойынша фьючерстер) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974 жылы Америка Құрама Штаттарындағы тауар биржасы туралы заң (CEA) тауар фьючерстерінің сауда комиссиясын (CFTC) құрды. Комиссия нарықтық әрекеттерді манипуляциядан, алаяқтықтан және сауда тәжірибесін теріс пайдаланудан қорғайды және реттейді және фьючерстік келісімшарттардағы әділеттілікке ықпал етеді. CEA сондай-ақ Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы мен Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссия арасындағы қаржылық келісімшарттардың мониторингі бойынша өкілеттік пен жауапкершілікті анықтайтын Сад-Джонсон келісімін қамтиды. Бұл бүгінде Құрама Штаттардағы ең ірі реттеушілер мен билік органдары. Комиссия АҚШ фьючерстік биржаларындағы сауда-саттықтың әділ және адал болуына және нарықта адалдықтың сақталуына кепілдік беру үшін жұмыс істейді. АҚШ-тың 11 фьючерстік биржасы бар. Комиссия саяси саладан тыс және ешбір тараптың бақылауында емес. Мұны қамтамасыз ету үшін ешбір уақытта үш мүшеден артық бір саяси партияның өкілі бола алмайды. CFTC жақында жеке трейдерлерді фьючерстердің қауіпті әлеміне тартқысы келетін стартап алмасуға рұқсат берді. TD Ameritrade Holding Corp. бұрынғы атқарушы директоры басқаратын Шағын биржа 2020 жылы АҚШ-тың ең жаңа фьючерстік биржасы болу үшін тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясының мақұлдауын алды. АҚШ-тағы CFTC реттеуші құзырындағы ағымдағы биржаларға мыналар кіреді: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) және (COMEX) Канзас-Сити сауда кеңесі (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Халықаралық мұнай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк сауда кеңесі (NYBOT) 2005 Виннипег тауар биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group табиғи газ алмасу серіктестігі 2008 Еуропалық климат биржасы 2010 Чикаго климаттық биржасы (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондон халықаралық қаржылық фьючерс және опциондар биржасы (LIFFE) Миннеаполис астық биржасы (MGEX) Nadex (бұрынғы) SSF's) және ETFs бойынша фьючерстер) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Осы терминді оқыңыз сәуір айының соңында сотталушыларға қатысты заңмен белгіленген ешқайда кетпеу туралы қолхат алған. Сот екі компания мен иесінің барлық активтеріне тыйым салып, реттеушіге олардың кітаптары мен жазбаларына дереу қол жеткізуге мүмкіндік берді.
Үлкен уәделер
Наваби өзінің екі компаниясымен бірге 2019 жылдың қазан айынан бастап алаяқтық схемасын жүргізіп келеді. Олар кем дегенде жеті инвесторды бассейндегі сауда схемасына қатысуға көндірді.
Компания өкілдері өздері үшін де, пулға қатысушылар үшін де тарихи түрде айына 8 пайыздан 25 пайызға дейін үлкен табыс таптым деп жалған мәлімдеме жасады.
Олар да уәде берді бассейн қатысушылары форекс саудасынан минималды тәуекелдермен 8 пайыздан 25 пайызға дейін ай сайынғы кірістілік. Сондай-ақ, инвесторларға кез келген уақытта өтініші бойынша ақшаларын қайтарып алу мүмкіндігі уәде етілді.
Бірақ шын мәнінде инвесторлардың қаражаты Навабидің жеке пайдасына жұмсалған. Компаниялар тіпті кейбір инвесторларға басқа инвесторлардан жиналған қаражатпен төледі, бұл оны классикаға айналдырды қаржы пирамидалары
Понзи схемасы
Понци схемасы – инвесторларды тартуды көздейтін, сайып келгенде, бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың қаражаты арқылы пайда төлейтін алаяқтық. Алаяқтықтың бұл түрі құрбандарды өнімдер оның орнына өнімді сатудан немесе басқа құралдардан өндіріледі деп сендіреді. Іс жүзінде инвесторлардың көпшілігі түсетін қаражаттың нақты шығу тегін мүлде елемейді. Понци схемасының орталық атрибуттарының бірі оның тұрақты сипатының қажеттілігі болып табылады, ол жаңа жарналар мен қорлардың тұрақты ағынына тәуелді. Инвесторлар қайтаруды сұраса немесе талап етсе немесе олар иеленуі тиіс активтерге сенімін жоғалтса, бұл тез шешілуі мүмкін. Бұл алаяқтықтың алдыңғы эпизодтары тарихи түрде жүзеге асырылғанымен, Понци схемасы атауы 1920 жылдардағы Чарльз Понцимен байланысты. Оның бастапқы алаяқтығы болды. пошта маркаларына арналған халықаралық жауап купондарының заңды арбитражына негізделген. Бұл, сайып келгенде, жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға және өзіне төлемдер жасау үшін бұруға жол берді. Понци схемаларын қалай анықтауға болады? Кез келген алаяқтық сияқты, Понци схемалары инвесторлар есте сақтауы керек бірнеше негізгі үрдістерді ұстанады. Инвестицияға қатысты күмәнданудың дұрыс мөлшері әрқашан болуы керек, бұл алаяқтардың өздерін нарыққа шығару жолдарын анықтауға көмектеседі. Мысалы, Понци схемалары әрқашан дерлік бастапқы инвестицияны талап етеді және орташа кірістен жоғары уәде береді. Бұған жаңадан бастаған инвесторларды шатастыруға көмектесетін әдейі анық емес немесе ерікті терминология да кіреді. Бұл алаяқтық «жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалар», «оффшорлық инвестициялар» немесе «кепілдендірілген кірістер» туралы ескертулерден тұрады. Кез келген инвестициялық мүмкіндік әрқашан талданып, зерттелуі керек. Заманауи дәуірде алаяқтықты немесе алаяқтық операцияларды анықтауға арналған көптеген құралдар бар. Көптеген юрисдикциялардағы реттеушілер нарықты теріс пайдаланудың осы түрлеріне қарсы үнемі полиция қызметін жүргізеді және күмәнді мүмкіндіктерге нақты инвестиция салмас бұрын осы регистрлерді тексеру маңызды.
Понци схемасы – инвесторларды тартуды көздейтін, сайып келгенде, бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың қаражаты арқылы пайда төлейтін алаяқтық. Алаяқтықтың бұл түрі құрбандарды өнімдер оның орнына өнімді сатудан немесе басқа құралдардан өндіріледі деп сендіреді. Іс жүзінде инвесторлардың көпшілігі түсетін қаражаттың нақты шығу тегін мүлде елемейді. Понци схемасының орталық атрибуттарының бірі оның тұрақты сипатының қажеттілігі болып табылады, ол жаңа жарналар мен қорлардың тұрақты ағынына тәуелді. Инвесторлар қайтаруды сұраса немесе талап етсе немесе олар иеленуі тиіс активтерге сенімін жоғалтса, бұл тез шешілуі мүмкін. Бұл алаяқтықтың алдыңғы эпизодтары тарихи түрде жүзеге асырылғанымен, Понци схемасы атауы 1920 жылдардағы Чарльз Понцимен байланысты. Оның бастапқы алаяқтығы болды. пошта маркаларына арналған халықаралық жауап купондарының заңды арбитражына негізделген. Бұл, сайып келгенде, жаңа инвесторлардың ақшасын бұрынғы инвесторларға және өзіне төлемдер жасау үшін бұруға жол берді. Понци схемаларын қалай анықтауға болады? Кез келген алаяқтық сияқты, Понци схемалары инвесторлар есте сақтауы керек бірнеше негізгі үрдістерді ұстанады. Инвестицияға қатысты күмәнданудың дұрыс мөлшері әрқашан болуы керек, бұл алаяқтардың өздерін нарыққа шығару жолдарын анықтауға көмектеседі. Мысалы, Понци схемалары әрқашан дерлік бастапқы инвестицияны талап етеді және орташа кірістен жоғары уәде береді. Бұған жаңадан бастаған инвесторларды шатастыруға көмектесетін әдейі анық емес немесе ерікті терминология да кіреді. Бұл алаяқтық «жоғары кірісті инвестициялық бағдарламалар», «оффшорлық инвестициялар» немесе «кепілдендірілген кірістер» туралы ескертулерден тұрады. Кез келген инвестициялық мүмкіндік әрқашан талданып, зерттелуі керек. Заманауи дәуірде алаяқтықты немесе алаяқтық операцияларды анықтауға арналған көптеген құралдар бар. Көптеген юрисдикциялардағы реттеушілер нарықты теріс пайдаланудың осы түрлеріне қарсы үнемі полиция қызметін жүргізеді және күмәнді мүмкіндіктерге нақты инвестиция салмас бұрын осы регистрлерді тексеру маңызды.
Осы терминді оқыңыз. Наваби және оның компаниялары ақшаны заңсыз иемденуін жасыру үшін пул қатысушылары тапқан сауда кірістерін бұрмалайтын жалған шот мәлімдемелерін жасап шығарды.
Әрі қарай, схема операторлары оларды елемеу немесе жалған уәделер мен сылтаулар айту арқылы бірнеше қайтарып алу сұрауларынан бас тартты. Олар тіпті ақшаны мүмкіндігінше ұзағырақ шешуге тырысты.
CFTC енді алданған пул қатысушыларына толық өтемақы төлеуді және кез келген заңсыз табыстарды жоюды іздейді. Реттеуші сонымен қатар тұрақты тіркеуге және саудаға тыйым салумен және болашақтағы бұзушылықтардан тұрақты түрде тыйым салумен қатар азаматтық ақшалай айыппұл салғысы келеді.
Дереккөз: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/