FTX-тің бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фридтің заңды қиындықтары нашардан нашарлауы мүмкін. Оның криптовалюта империясы банкроттықтан қорғауға өтініш бергеннен кейін, Банкмен-Фрид қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін - дәлелдемелерді толықтыратын өзінің твиттерімен - заң сарапшылары.
FTX және оның 100-ден астам корпоративтік филиалдары жұмада банкроттыққа шағымданды, бұл әлемдегі екінші үлкен криптовалюта биржасы үшін таң қалдыратын күйреудің финалы. Сонымен бірге Банкмен-Фрид үш жыл бұрын өзі негізін қалаған компанияның бас директоры қызметінен кетті, оның құны қаңтарда шарықтау шегінде $32 миллиард болды. Жұма күні оның қалған 16 миллиард доллар байлығы болды өшіру.
Ішінде твит жіп кеше Банкмен-Фрид күйреуі үшін кешірім сұрады және биржаның өтімділігі мен пайдаланушы маржасының «сезімі» мен нақты сандар арасындағы айырмашылықтар туралы жаңа мәліметтерді ашты.
«Қылмыстық айыптаулар үстелде. Бұл мүмкін », - деді Тереза Гуди Гильен, BakerHostetler компаниясының ақ жағалы және бағалы қағаздарды қорғау тобының серіктесі. «Твиттер сериясында ол өзіне қарсы қолданылуы мүмкін көптеген мойындаулар жасайды».
Көптеген FTX өкілдері сұрауларға жауап бермеді.
Банкмен-Фридке әлі ешқандай қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін айып тағылған жоқ және банкроттық рәсімдері аяқталу үшін жылдар қажет болуы мүмкін. Бас прокурордың бұрынғы орынбасарының айтуынша, Әділет департаменті Банкмен-Фридке қарсы қылмыстық іс қозғауы мүмкін.
АҚШ бас прокурорының орынбасары қызметін атқарған Consensys адвокаты Билл Хьюз: «Олар бұған қарауы керек», - деді. Бұл туралы DoJ хабарлады факті бойынша тергеу ашты.
Ол арқылы твиттер
Проблемалық компанияның бас директоры үшін әдеттен тыс қадамда Банкмен-Фрид соңғы аптада Twitter-де FTX-тегі дүрбелеңге қатысты ұзақ пікірлер жариялады. Біріншіден, Банкмен-Фрид өз компаниясының «жақсы» екенін айтты, кейінірек клиенттерден «шицшоу» үшін кешірім сұрады және биржаның күйреуі үшін кінәні мойындайтынын айтты. Қылмыстық сотта оның сөздері кінәні мойындау деп саналуы мүмкін.
«Ол маржа және өтімділік туралы нақты ақпаратты ашады», - деді Гуди Гильен, бұрын Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның сот ісі бойынша кеңесшісі болған. «Бұл әлеуетті заңсыздықты мойындау туралы ғана емес, сонымен бірге ол адамдар сенген мәлімдемелер жасады, олардың шындықтары тексеріледі».
Банкмен-Фридтің биржаның қаржылық жағдайы мен қызметі туралы білмеуі де оған көмектеспесе керек.
«Ол адвокатының оған «білді немесе білуі керек еді» деп аталатын стандарт туралы айтқанын естігелі тұр», - деді Джон Ро, Roe Capital Management президенті және тауар өнеркәсібі сауда қауымдастығы Ұлттық таныстыру брокерлері қауымдастығының басқарма мүшесі. «Сіздің левереджіңіз қандай екенін қалай білмейсіз? Бұл ақылсыз».
Үкімет заңгерлері сонымен қатар бұрынғы FTX бас директорының твиттерін мұқият тексеріп, оның нарықтық бағаны көтеру үшін жаңылыстырғанын анықтайды.
«Оның твиттеріндегі мәлімдемелер дұрыс болды ма, жоқ па деген мәселе бар. Сондай-ақ оның твиттер жасау ниетіне қатысты мәселе бар, өйткені олар нарыққа әсер еткен сияқты», - деп қосты Гуди Гильен. «Егер фактілер мен жағдайларға сүйене отырып, мысалы, бұл твиттер нарыққа әсер ету мақсатында жасалғаны анықталса, бұл нарықтық манипуляция және алаяқтық болуы мүмкін».
Көбірек құқықтық қиындықтар
Клиенттердің активтерін меншікті сауданы қаржыландыру үшін араластыру туралы айыптаулар да прокурорлар мен реттеушілер тарапынан маңызды бақылауға ие болады.
«Бұл клиенттердің активтерін қаражатпен араластыру және менің ойымша, адамдардың көпшілігі жекеменшік бәс тігеді деп ойламаймын», - деді MF Global инвесторларының коалициясын сол жылы тауар делдалдық банкротқа ұшырағаннан кейін сот процесінде басқарған Ро. 2011. «Егер олар болған болса, бұл түрме».
MF Global банкроттығы FTX және оның еншілес фирмалары үшін анықтамалық нүкте бола алады. Компанияның бас директоры, АҚШ-тың бұрынғы сенаторы және Нью-Джерси штатының губернаторы Джон Корзин азаматтық жазаға тартылды және фирма шамадан тыс ставкалар мен тәуекелдерді дұрыс басқаруға байланысты құлдырағаннан кейін фьючерстік индустрияға тыйым салынды. Бірақ клиенттердің активтерін фирма басқаратын басқа ақша қорларымен араластыру болжамды, шоттардың FDIC сақтандырылғаны туралы жалған мәлімдемелер, және FTX АҚШ-тың денсаулығы туралы белгілі бір жария мәлімдемелер әлеуетті қудалау үшін ұзақ уақыт іздеуі мүмкін.
«Ақшаға қатысты ақымақтық және ойланбау қылмыс емес, алаяқтық. FTX клиенттерінің активтерін пайдалану туралы әдейі өтірік айту - алаяқтық», - деді Джим Ангел, Джорджтаун университетінің McDonough бизнес мектебінің доценті.
FTX корпоративтік құрылымының шиеленіскен сипаты, оның көп бөлігі АҚШ-тан тыс қалдырылған және әртүрлі юрисдикцияларға таралған, кез келген тергеуді одан әрі қиындатуы мүмкін. FTX-тің жаһандық ауқымы сонымен қатар билік органдарының кең ауқымын тартуы мүмкін екенін білдіреді.
«Дәлелдерді құру, фактілерді құрастыру көп уақытты қажет етеді», - дейді ӘКК төрағасы Гари Генслер айтты Жақында теледидардан көрсетілім кезінде компанияға қатысты тергеу жүріп жатқанын мойындады.
Колин Вильгельмнің қосымша есебімен.
© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss