Қытайда 5.6 миллиард долларды жылыстатқан киберқылмыстық топ ұсталды.

• Киберқылмыскерлер алаяқтық әрекеттерін де күшейтті 
• Қылмыскерлер 40 миллиард юаньды жылыстатқан деп айыпталуда
• Полиция 93 адамнан тұратын топты қамауға алды

Дамып келе жатқан криптовалюта мәселелері, жоғары экспансия және жердің бұзылуы сияқты оқиғалар әлемді таң қалдырғандықтан, полиция, соның ішінде Қытай, клиенттерді қорғау және қаскүнемдерді ұстау үшін тиімді жұмыс істеуде. Жақында ақшаны жылыстаушыларға қарсы күрес барысында Қытай жаңа топты ашты.

Криптовалюталарды әлемнің кез келген жерінен келген алаяқтар мен киберқылмыскерлер қолданды. Өкінішке орай, соңғы бірнеше жылда криптовалюта индустриясының кеңеюімен қатар, киберқылмыскерлер оны жасырын түрде қолма-қол ақшаға алу үшін шетелде алаяқтық және ақшаны жылыстату әдістерін де арттырды.

Алаяқтар тобын Хонг Муму басқарды

Ресми бюроның әлеуметтік желідегі есебінде айтылғандай, «100 күндік әрекет» ұлттық науқаны аясында Қытайдың оңтүстігіндегі Хунань провинциясындағы Хэньян қаласында полиция 93 адамнан тұратын топты ұстады.

Қылмыскерлер криптовалюталар арқылы 5.6 миллиард долларды (40 миллиард юань) жылыстады деген болжам бар. Ақшаны жылыстатуға қарсы науқанда билік 300 миллион юаньды тәркілеп, оннан астам физикалық веб-сайтты жауып, 100-ге жуық құрылғыны тәркілеген.

Ұсталғандарды қамауға алған департамент берген ақпаратқа сәйкес, қылмыскерлер пайда табу үшін 2018 жылдан бері елден тыс ақшаны жылыстату үшін цифрлық активтерді пайдаланып келген.

Полицияның мәліметінше, Хонг Моуму бастаған алаяқтар тобы 300 алаяқтық ісіне қатысы болуы мүмкін. 

Олар бұл қаражатты телекоммуникация және онлайн алаяқтықпен айналысу арқылы алған.

Лю Сялуң округтік қоғамдық қауіпсіздік бюросы алаяқтықтың құрбаны болып, шамамен 7.8 миллион юань жоғалтқаннан кейін полиция қылмыскерлерді тергеуді күшейтті.

ҚОСЫМША ОҚЫҢЫЗ: FTX компаниясының Банкмен-Фрид Цельсий бойынша ұсынысты ескере отырып

Қытайда криптовалюталарды қабылдау өсуде

Қытай үкіметі басынан бері криптовалютаға қарсы болып, елде тіпті криптовалюта өндіруге тыйым салады. 2021 жылдың қыркүйегінде Қытай Халық банкі (PBoC) цифрлық активтерге тыйым салуы мүмкін, билік оларға барған сайын қырағы бола бастайды. заңды бұзатындар.

Дегенмен, елде криптовалюталарды қабылдау төмендеуде. Блокчейнді зерттеумен айналысатын Chainalysis компаниясы жақында Қытайдың шектеулерге қарамастан цифрлық валюталарды тез қабылдайтын алғашқы он елдің бірі екендігі туралы есеп жариялады.

Наурызда Қытайдың Янпу қауіпсіздік бюросы мен Шанхай қоғамдық қауіпсіздігі виртуалды валютаға негізделген пирамида схемаларымен күресу үшін бірлескен тергеуді бастады. Билік пирамидалық схемаларды басқаратын және тергеулердің бірнеше минутында пайдаланушыларды 16 миллион долларға жуық ақшаны тонап кеткен платформаны ашты.

Ритика Шарманың соңғы жазбалары (барлық қараңыз)