OCC Anchorage Digital AML бағдарламасын тазартуды талап етеді

АҚШ-тың ұлттық банк реттеушісі Anchorage Digital компаниясының тұтынушыны білу (KYC) бағдарламасына риза емес.

21 сәуірде Валюта бақылаушысы кеңсесі (OCC) Anchorage Digital компаниясының KYC және ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерге сәйкессіздігі деп атаған келісім туралы бұйрық шығарды. Бұйрық Анкориджден осы тәжірибелерді тоқтатуды және одан бас тартуды және оның орнына жаңартуды және бірқатар жаңа жалдауды енгізуді талап етеді. 

«OCC барлық ұлттық жарғылық банктерге, мейлі олар дәстүрлі немесе жаңа қызметпен айналысса да, бірдей жоғары стандарттарды сақтайды», - деді валюта бақылаушысының міндетін атқарушы Майкл Дж. Хусу. «Мекемелер жетіспесе, біз федералдық заңдар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін шара қолданамыз және оларды жауапқа тартамыз».

Бұйрық Анкориджден АҚШ-тағы AML және KYC бағдарламаларының негізі болып табылатын Банк құпиясы туралы заңға сәйкестігіне жетекшілік ететін банк құпиясы жөніндегі қызметкерді тағайындауды талап етеді. Ол сондай-ақ кемінде үш мүшеден тұратын сәйкестік комитетін құруды және бар тәуекелі жоғары клиенттерді тексеруді міндеттейді. 

Күнделікті криптографиялық қысқаша ақпаратты алыңыз

Күнделікті, тікелей кіріс жәшігіңізге жеткізіледі.

Келісім туралы бұйрық әдетте екі тараптың - бұл жағдайда OCC және Anchorage Digital ⁠ - алға қадам жасау туралы келісімге келгенін білдіреді. Бұйрық бойынша Анкоридж «түзету әрекетін бастады және OCC анықтаған кемшіліктерді жою үшін барлық қажетті және тиісті шараларды қабылдауға міндеттелді».

The Block-пен бөліскен мәлімдемеде Анкоридж: «Жақында OCC бөліскен қорытындылар 2021 жылы OCC өзінің бақылау қабілетінде анықтаған жақсарту бағыттарын көрсетеді» деді.

Анкоридж қаңтар айының басынан бері валюта бақылаушысы міндетін атқарушы Брайан Брукс кезінде шығарылған OCC шартты ұлттық банк жарғысы бойынша жұмыс істейді. Бұл чартияның сипаты Анкоридждің белгілі бір сынақ мәртебесінде жұмыс істейтінін білдіреді. Майкл Хсу бұл лауазымға келгеннен бері OCC бұдан былай мұндай жарғыларды шығарған жоқ. 

Жаңарту: 4 21:2022 EST: Бұл мақала Anchorage Digital компаниясынан бастапқы жарияланғаннан кейін алынған түсініктемені қамту үшін, сондай-ақ OCC тоқтату және тоқтату бұйрығының орнына келісім беру бұйрығын шығарғанын көрсету үшін жаңартылды.