- Содан кейін сотталушы осы криптовалюта шотын АҚШ пен санкцияланған елдер арасындағы платформа пайдаланушылары үшін BTC-де 10 миллион доллардан астам жіберу үшін пайдаланды.
- Судья Фаруки неге кең санкцияланған елдегі крипто биржасына 10 миллион доллардан астам биткоин жіберді деп айыпталған американдық адамға қатысты Әділет департаментінің қылмыстық шағымына рұқсат бергенін айтты.
- АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) санкциялар бойынша нұсқауларды бұзғаны үшін криптовалюта саудасының сатыларына айыппұл салды. Судья, алайда, түсіндірді: OFAC ережелерін, соның ішінде виртуалды валютаны басқаратындарды орындамайтын жеке тұлғалар мен кәсіпорындар.
DOJ АҚШ санкцияларынан жалтару үшін ақшаның цифрлық түрлерін пайдаланған американдыққа қарсы алғашқы қылмыстық шағымды құжаттады. Бөліп төлеу сайты өз әкімшіліктеріне АҚШ шектеулерінен өту әдісі ретінде, соның ішінде анық бақыланбайтын виртуалды ақша қозғалысын ұсынды. Жұма күні АҚШ-тың Магистратура судьясы Зия М.Фаруки берген сот қорытынды құжатына сәйкес, АҚШ Әділет министрлігі американдық санкцияларды криптовалюталарды пайдалану арқылы айналып өтуге әрекеттенді деген АҚШ азаматына қарсы алғашқы қылмыстық істі қозғады. Іс жабық күйінде қалды.
Әділет министрлігі АҚШ азаматын крипто-санкциялардан жалтарды деп айыптады
Судья Фаруки неге кең санкцияланған елдегі крипто биржасына 10 миллион доллардан астам биткоин жіберді деп айыпталған американдық адамға қатысты Әділет департаментінің қылмыстық шағымына рұқсат бергенін айтты. Қазіргі уақытта Куба, Иран, Солтүстік Корея, Сирия және Қырым, Донецк және Луганск аймақтары халықаралық санкциялардың астында.
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) санкциялар ережелерін бұзғаны үшін криптовалюта саудасының сатыларына айыппұл салды. Судья, алайда, түсіндірді: OFAC ережелерін, соның ішінде виртуалды валютаны басқаратындарды орындамаған адамдар мен компаниялар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін және болады.
BTC-де 10 миллионнан астам доллар жіберуге арналған крипто биржасының тіркелгісі
DOJ мәліметі бойынша, АҚШ азаматы, сотталушы АҚШ-тағы IP мекенжайын толығымен санкцияланған елде орналасқан онлайн төлемдер мен ақша аударымдары бизнесін жүргізу үшін сөз байласу үшін пайдаланған. Әділет министрлігі былай деп мәлімдеді: Төлемдер желісі өз қызметтерін АҚШ-тың санкцияларынан, соның ішінде бақыланбайтын виртуалды валюталық аударымдарды айналып өту әдісі ретінде көрсетті.
Сондай-ақ айыпталушы биткоинді сатып алу және сату үшін АҚШ-тағы криптовалюта биржасын пайдаланған. Содан кейін сотталушы осы криптовалюта шотын АҚШ пен санкцияланған елдер арасындағы платформа пайдаланушылары үшін BTC-де 10 миллион доллардан астам жіберу үшін пайдаланды. DOJ мәліметі бойынша, айыпталушы АҚШ-ты алаяқтық әрекетке барған, ол халықаралық төтенше экономикалық күштер туралы заңын (IEEPA) бұзады. Мәселе бұдан былай виртуалды ақшаның осында қалуы емес пе емес, деп қосты судья, керісінше, фиат валютасының ережелері блокчейн төлемдерінің кедергісіз және мөлдірлігін сақтайды ма.
Сондай-ақ, READ: MiamiCoin сәтсіздігі биткоинді жақсы көретін Майами мэріне қалай зиян тигізеді?
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- криптовалютаны қолдану арқылы санкциялардан жалтару/