Еуропалық парламент AML туралы жаңа заңға дауыс беруге асығады. Міне, олар не үшін дауыс береді

Еуропарламент 31 наурызда «Қаржы аудару туралы» жаңа ережеге негізгі дауыс беруді өткізеді.

Заң жобасының түпкілікті жобасы наурыздың 28-інде аяқталды, бұл мәселемен таныс дереккөздерге сәйкес, тек 29 наурыз күні таңертең Еуропалық Парламент мүшелерінің ECON және LIBE комитеттеріне жіберілді.

Бұл комитеттер ертең соңғы түзетулер мен соңғы жобаға дауыс береді деп жоспарлануда, деп хабарлады Еуропарламент депутаты Стефан Бергердің кеңсесі The Block-қа. Регламент, егер ол қабылданса, не бүкіл парламентті қамтитын жалпы дауысқа түседі немесе тікелей трилогтарға немесе Еуропалық комиссия мен Еуропалық кеңесті қоса алғанда, пікірталастарға ауысады.

Жаңа заң жобасы Еуропалық Одақ ұсынған крипто активтерінің нарықтары туралы заңнамалық базадан кейін Парламенттен трилогтардың жеке раундына шықты.

Ереженің қазіргі жағдайы қандай?

Еуропарламент әлі жария етпеген 28 наурыздағы заң жобасының нұсқасын төменде қараңыз.

Демалыс күндері криптовалюта қауымдастығының мүшелері алдағы дауыс беру алдында дүрбелең тудырды, өйткені бұрынғы жоба ағып кетті. Құқық бұзушы ереже негізінен редакцияланбаған, қазіргі жобаға дейін сақталған:

Дереккөз: The Block-пен бөлісілген жоба

Жаңа ереже «крипто-активтерді аудару провайдерлерін» пайдаланушылардан (әдетте, криптовалюта биржаларында) олар ақша аударып жатқан криптобиржаларға орналастырылмаған әмияндардың бенефициар иесінің жеке басын хабарлауын талап етеді.

Ең қызығы, ереже сәйкестендіруші ақпаратты тексеру үшін осы тасымалдауларды жеңілдететін алмасуларды талап етеді.

Бергер, оңшыл Еуропа халықтық партиясының немесе ЕПП мүшесі Twitter оппозицияны сынау үшін: «Пол Танг, Авроре Лалук және S&D [Социалистер мен Демократтар] басқарылмайтын әмияндарға шабуылы пропорционалды емес және DeFi секторы үшін зиянды».

Танг, өз кезегінде, бүгін криптоиндустрияны жауапсыз деп сынады және оның күшейтілген үгіт-насихат жұмыстарын атап өтті:

Күнделікті криптографиялық қысқаша ақпаратты алыңыз

Күнделікті, тікелей кіріс жәшігіңізге жеткізіледі.

Еуропарламентте EPP саны бойынша екінші орын алатын S&P-тен асып түседі, бірақ екеуі де көпшілік дауысқа қол жеткізу үшін басқа партиялармен коалицияға тәуелді. Ойындағы түзетулер ертең дауыс беру алдында тұрғанымен, нәтижесі не болатыны белгісіз.

Мысалы, MiCA EPP коалициясы ұзақ уақыт аралығында болған Жасылдар мен S&P арасындағы альянсты бұзғанын көрді.

MICA ұсынғандай, бұл заңның қабылданған нұсқасы заңның өзі емес, Еуропа үкіметінің басқа тармақтарымен одан әрі келіссөздер үшін негіз болады. Дегенмен, бұл заң айтарлықтай қысқартылған процеске тап болды. Қатысқан бір дереккөз The Block-қа комитет мүшелері заң жобасының ана тілдеріне аударылған нұсқаларын да алмағанын айтады.

Бұл процесс криптовалюта индустриясында көптеген адамдардың наразылығын тудырады. 

«TFR-де өздігінен орналастырылған әмияндармен айналысу Парламенттің дұрыс емес мақсатты көздеп отырғанын көрсетеді, бірақ Еуропадағы криптовалюта қауымдастығы мұның себебін түсіндіруге өте аз уақыт болды», - деп француз крипто әмиян өндірушісі Ledger саясатын жүргізетін Сет Хертлейн , деді The Block. «Криптовалюта қауымдастығы саясаткерлермен осындай маңызды тақырыпта сөйлесу үшін бір аптадан астам уақытты қажет етеді».

Сыни анықтамалар

Ереже «хостталмаған әмиянды» «крипто-активтерді аудару провайдері ұстамайтын немесе басқармайтын крипто-актив әмиянының мекенжайы» ретінде анықтайды.

Бұл шын мәнінде криптовалюталармен транзакция жасаудың бастапқы құралы. Бұл крипто пайдаланушысы өзінің жеке кілттерін басқаратын кезде. Осы себепті сала әдетте «өзін-өзі басқару» терминін пайдаланады. Бұл термин криптовалюталардың ақшаны жылыстатуға қарсы осалдықтары үшін, әсіресе Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының бақылауында пайда болды.

Кез келген адам бірнеше минут ішінде жаңа әмиян мекенжайын жасай алатынын ескере отырып, әрбір әлеуетті өзін-өзі орналастыру әмиянының тексеруі мүмкін емес. Бұл ережені жүйелі түрде қолдану ЕО негізіндегі биржалар мен криптографиялық қызметтерді дербес орналастырылған әмияндармен өзара әрекеттесуіне тосқауыл қою қаупін тудырады.

Кейбір басқа ережелерге сәйкес келетін құны 1,000 еуродан төмен транзакциялар, төлемді қабылдайтын ЕО мемлекеті таңдаған жағдайда, осы есеп беру талабынан босатылады, бірақ криптографиялық қызмет жеткізушілерін осы ережелерге сәйкес түсіндіруге бағытталған түзетулер оны түпкілікті жобаға енгізбеді.

   20220328 Scribd сайтында Майк МакСвини жазған TFR мақалаларының V6 қорытынды компромисстері

© 2022 Block Crypto, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.